вакансии в службе финансового мониторинга брокеркредитсервис

— 185157 вакансий
Не ищите работу, пусть она ищет вас.
Удаленная работа
Удаленная работа со стабильный заработком. Большие возможности для карьерного роста. Оплата каждый день.
Киев
Требования: Для работы в сети ломбардов по Украине, нужен специалист по финансовому мониторингу, с действующим сертификатом. Условия работы: Неполная занятость. Обязанности: Проведение фин. мониторинга, составление отчетов для...
100 000 руб
Тульская область, Тула
Требования к соискателю: -высшее образование (экономическое, юридическое); -опыт работы в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма; -опыт работы в банковской...
30 00035 000 руб
Свердловская область, Екатеринбург
компания: Уралтрансбанк
ПАО "Уралтрансбанк" объявляет конкурс на вакансию Старший экономист службы внутреннего контроля по финансовому мониторингуТребования: высшее экономическое образование; опыт работы в направлении ПОД/ФТ от 1 года; аналитический...
Москва
компания: Raiffeisenbank
Требования:- высшее экономическое или юридическое образование;- прочные знания в области ПОД/ФТ и умение применять их на практике;- самостоятельность в принятии решений;- не менее 2-х лет опыта руководства отделом, иным подразделением...
Москва
компания: Банк УРАЛСИБ
Обязанности: анализ отдельных категорий клиентов, требующих углубленной проверки; формирование заключений о возможности дальнейшего обслуживания клиентов; участие в разработке внутренних нормативных документов для реализации в Банке...
Свердловская область, Екатеринбург
компания: КБ «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР)
Уральский банк реконструкции и развития приглашает принять участие в конкурсе на должность " Ведущий экономист управления финансового мониторинга". Рады принять Вас в команду, если Вы: Имеете высшее экономическое/юридическое...
Москва
компания: Тинькофф
Обязанности: Анализ на предмет легализации и согласование валютных контрактов на этапе открытия Паспорта сделки; Мониторинг валютных операций с целью выявления сомнительных операций (сделок); Формирование запросов клиентам, изучение...
Калужская область, Калуга
Обязанности: Выявление операций, подлежащие обязательному контролю, сомнительных операций. Проверка правильности классификации выявленных операций (сделок) в соответствии "Пвк в целях Под\Фт". Составление справок/ Заключений по...
Калужская область, Калуга
компания: Газэнергобанк
Обязанности: Выявление операций, подлежащие обязательному контролю, сомнительных операций. Проверка правильности классификации выявленных операций (сделок) в соответствии "ПВК в целях ПОД\ФТ". Составление справок/ Заключений по...
Москва
компания: Морской банк
Обязанности: Участие в подготовке и обновлении ПВК и внутренних распорядительных документов; Участие в подготовке ответов на запросы ГУ ЦБ; Согласование внутренних документов разработанных иными банковскими подразделениями; Участие в...
Москва
компания: ПАО АКБ Связь-Банк
Обязанности: мониторинг операций клиентов Банка, выявление операций, соответствующих критериям Положения ЦБ РФ от 02.03.2012 N375-П изучение деятельности клиентов - анализ предоставленных по запросу Банка подтверждающих документов,...
Москва
Компания «АКБ РосЕвроБанк» ищет хорошего специалиста на вакансию «Ведущий инженер-программист (финансовый мониторинг)». Россия, Москва. Полный рабочий день. Требуемые навыки: SQL, Oracle, XML, Базы данных, Программирование. Требования:...
Москва
Новым сотрудником нашей команды можешь стать ты, если: понимаешь, что мобильные технологии - это будущее в банковской сфере умеешь писать без ошибок и грамотно говоришь обладаешь полным взаимопониманием с компьютером открыт к новым...
Новосибирская область, Новосибирск
Обязанности: - Реализация правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и программ их осуществления, в том числе выявление необычных операций...
Москва
компания: РОСБАНК, Societe Generale Group (Russia)
Обязанности: обеспечение проведения/проведение анализа операций клиентов в целях выявления сомнительных финансовых схем (включая операции с ценными бумагами (Положение Банка России от 15.12.2014 № 445-П)), влекущих возникновение у Банка...
35 000 руб
Новосибирская область, Новосибирск
компания: Альфа-Банк
Описание: работа в крупнейшем частном банке Обязанности: выполнение функций по ПОД/ФТ: выявление операций, подлежащих обязательному контролю, финансовый мониторинг операций клиентов на предмет выявления -необычных операций и схем,...
Москва
компания: RBKmoney
RBKmoney открывает вакансию специалиста службы финансового мониторинга. Наш кандидат следует букве закона (115 - ФЗ), вежливо общается с клиентами по вопросам документации, ответственен и внимателен. RBKmoney – это современный, простой и...
Москва
компания: АБСОЛЮТ БАНК
Обязанности: выявление, сбор, обработка, анализ и фиксирование сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также имеющих признаки необычных операций/сделок на основании автоматизированных фильтров, отчетов АБС и др;...
Москва
компания: Cornerstone Russia
В иностранный Банк требуется Руководитель службы финансового мониторинга Обязанности: Разработка, реализация и актуализация нормативных документов. Выработка предложений системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ. Осуществление...
40 000 руб
Москва
компания: ГЕМА
Обязанности: - принятие решений о мерах в отношении клиентов по результатам первичного и углубленного анализа их деятельности - принятие решений по проведению комплекса мероприятий в отношении клиентов, чья деятельность признана...
Саратовская область, Саратов
компания: Банк «Открытие»
• возможность получения полиса добровольного медицинского страхования; • льготное кредитование; • полное соблюдение ТК РФ; • обучение, профессиональный и карьерный рост; • заработная плата: достойный оклад (размер обсуждается на...
40 000 руб
Московская область, Одинцово
компания: ГЕМА
Обязанности: - принятие решений о мерах в отношении клиентов по результатам первичного и углубленного анализа их деятельности - принятие решений по проведению комплекса мероприятий в отношении клиентов, чья деятельность признана...
Саратовская область, Саратов
компания: Финансовая группа Открытие
Обязанности: мониторинг сомнительных операций юридических и физических лиц; написание сценариев на основании кейсов по выявлению сомнительных операций, с целью автоматизации процесса; участие в проекте по внедрению решений на платформе...
Москва
компания: Сбербанк Факторинг
Требования: Наличие высшего экономического или юридического образования Наличие опыта работы не менее 2-х лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным...
Москва
компания: CYBERPLAT
Обязанности: Подготовка нормативных документов банка по вопросам финансового мониторинга и внутреннего контроля, проверка и согласование нормативных документов банка по основным направлениям деятельности. Контроль и курирование...
35 000 руб
Саратовская область, Саратов
компания: Совкомбанк
Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, предоставление сведений в Росфинмониторинг по 321-П, 4077-У Требования: Высшее образование Опыт работы не менее года в подразделении финансового мониторинга Опыт работы...
70 00070 000 руб
Москва
компания: ФОРА-БАНК, АКБ
Обязанности: Разработка правил внутреннего контроля и регламентов для подразделений банка. Разработка планов обучения и проверки знаний, контроль за их исполнением. Проведение обучения сотрудников по ПОД/ФТ Разработка программ обучения и...