вакансии в службе финансового мониторинга брокеркредитсервис

— 1889392 вакансии
Не ищите работу, пусть она ищет вас.
Удаленная работа
Удаленная работа со стабильный заработком. Большие возможности для карьерного роста. Оплата каждый день.
Киев
Дата-центру в службу технической поддержки требуются сотрудники. Основные обязанности: - Прием обращений от клиентов по сервисным услугам и контроль за их выполнением; - Мониторинг состояния сети и оборудования. Требования: - Уверенный...
Хмельницкая область, Хмельницкий
Требования: - высшее образование - опыт работы в ломбарде от 2-х лет в ревизионном отделе; - знание методик оценки техники и драгоценных металлов; - знание драгоценных металлов; владение практикой апробирования изделий из драгоценных...
7 000 гр.
Днепропетровская область, Днепропетровск
Компания TakeWYN ищет системного администратора в службу технической поддержки пользователей. От уровня Вашей квалификации зависит Ваш график и заработная плата. Мы можем принять Вас как в офис, так и на удаленную работу. У нас собственный...
Киев
Требования: Для работы в сети ломбардов по Украине, нужен специалист по финансовому мониторингу, с действующим сертификатом. Условия работы: Неполная занятость. Обязанности: Проведение фин. мониторинга, составление отчетов для...
Киев
«ВОЛЯ»— ведущий телекоммуникационный провайдер Украины, лидер рынка цифровых развлечений, обладатель премии «Выбор года 2015», «Выбор года 2016». Приглашаем Вас принять участие в конкурсе на получение должности стажера в службу технической...
30 00035 000 руб
Свердловская область, Екатеринбург
компания: Уралтрансбанк
ПАО "Уралтрансбанк" объявляет конкурс на вакансию Старший экономист службы внутреннего контроля по финансовому мониторингуТребования: высшее экономическое образование; опыт работы в направлении ПОД/ФТ от 1 года; аналитический...
28 00028 000 руб
Республика Башкортостан, Уфа
компания: Группа СМП Банк
Обязанности: Контроль осуществления подразделениями Филиала идентификации выгодоприобретателей , регулярного обновления идентификационных сведений, а также фиксирования таких сведений. Контроль выявления подразделениями Филиала...
Москва
компания: Транскапиталбанк
Обязанности: Выполнение мониторинга: ежедневное отслеживание и выявление операций клиентов, подпадающих под обязательный контроль, и под критерии и признаки необычных/сомнительных сделок Отслеживание и выявление сомнительных операций с...
Москва
компания: Велес Капитал, ИК
В российскую управляющую компанию (ПИФ, ДУ) требуется Начальник отдела финансового мониторинга (СДЛ) Обязанности: своевременное выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также операций, подпадающих под признаки необычных...
Санкт-Петербург
компания: Инстант Инвест
Профессиональный Участник рынка ценных бумаг «Инстант Инвест» ведёт лицензированную деятельность на Фондовом рынке с 2010 года."Инстант Инвест" находится в реестре участников НАУФОР (Национальной ассоциации Участников Фондового...
Республика Татарстан, Казань
компания: АК БАРС БАНК
Ты: хочешь развиваться в финансовом мониторинге; обладаешь системным мышлением; имеешь опыт работы в структурном подразделении Банка, ответственном за финансовый мониторинг. Тебе предстоит: осуществлять регулярный мониторинг и контроль...
Москва
компания: Возрождение, Банк
Обязанности: Осуществление централизованного мониторинга операций клиентов Ведение специальных списков Анализ, корректировка и подготовка сообщений в Росфинмониторинг Отчетность, подготовка статистической информации Требования: Высшее...
Москва
компания: Финам
Специалист Отдела финансового мониторинге в Банке ФИНАМ Обязанности: выявление операций обязательного контроля и сомнительных операций клиентов физических лиц запрос и рассмотрение документов предоставленных клиентами формирование досье...
30 00035 000 руб
Тюменская область, Тюмень
компания: Пекарь
Руководитель call-центра в службу доставки пирогов и пиццы ООО Пекарь: "ПИРОГАМИ" от 30 000 +%, опыт работы от 1 года, высшее образование Должностные обязанности: ООО Пекарь в связи с расширением открывает вакансию...
75 000 руб
Москва
компания: СОЮЗ, Акционерный Коммерческий Банк
Требования к кандидату: Высшее образование. Опыт работы на аналогичной должности не менее 3-х лет. Знания: Законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных...
Москва
компания: Тинькофф
Обязанности: Анализ на предмет легализации и согласование валютных контрактов на этапе открытия Паспорта сделки; Мониторинг валютных операций с целью выявления сомнительных операций (сделок); Формирование запросов клиентам, изучение...
Москва
компания: РОСБАНК, Societe Generale Group (Russia)
Обязанности: проведение анализа операций клиентов в целях выявления сомнительных финансовых схем, влекущих возникновение у Банка повышенного комплаенс риска в области ПОД/ФТ (AML) с использованием действующих в Банке автоматизированных...
Новосибирская область, Новосибирск
компания: Банк Акцепт
Обязанности: Подготавливать внутренние нормативные документы Банка в области ПОД/ФТ (Порядки контроля, Приказы, Распоряжения, Регламенты и т.д.) Оценка валютных контрактов/внешнеэкономической деятельности клиентов с точки зрения...
Воронежская область, Воронеж
компания: Страховая Компания Allianz
Обязанности: Реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) Поддержание комплаенс системы по направлениям: Комплаенс в...
Москва
компания: Россельхозбанк
Ведущий специалист отдела методического обеспечения финансового мониторинга и осуществления проверок региональных филиалов Службы финансового мониторинга Обязанности: Разработка и реализация правил внутреннего контроля и др....
50 00050 000 руб
Москва
компания: ФОРА-БАНК, АКБ
Обязанности: Выявление операций подлежащих обязательному контролю/сомнительных операций Сбор и обработка сведений об операциях от всех подразделений банка Формирование сообщений в dbf- формате Проведение идентификации и анализ...
Саратовская область, Саратов
компания: Финансовая группа Открытие
Требования: высшее образование; обязателен аналогичный опыт в отделе финансового мониторинга, либо опыт подразделениях валютного контроля; профессиональные знания и навыки: знание нормативной базы - ФЗ №115, желателен опыт работы в...
65 00065 000 руб
Москва
компания: КБ Республиканский Кредитный Альянс
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: ежедневный мониторинг банковских операций, а также операций по счетам клиентов в целях выявления операций подлежащих обязательному контролю; формирование и направление в Уполномоченный орган сведений в...
Одесская область, Одесса
компания: Пивденный, Акционерный Банк
Крупнейший банк Украины Акционерный Банк "Пивденный" приглашает принять участие в конкурсе на вакансию: «Ведущего экономиста отдела комплаенс риска финансового мониторинга» Требования: высшее юридическое/экономическое...
35 000 руб
Краснодарский край, Краснодар
Требования: Опыт работы в сфере Противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ),исполнительность, пунктуальность, ответственность. Знание Федерального закона от 7 августа...
Киев
компания: Первый Украинский Международный банк
Если Вы: Имеете полное высшее юридическое образование. Обладаете опытом работы в банках не менее 5 лет. Имеете опыт сопровождения деятельности банков в сфере финансового мониторинга. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕЙ КОМАНДЕ! В Ваши...
Москва
компания: SUNLIGHT
Мы ждем увлеченного, профессионального и амбициозного сотрудника для решения интересных и важных для жизни компании задач! Обязанности: Предоставление информации в Росфинмониторингт по сделкам, подлежащим обязательному контролю Контроль...
Москва
компания: Гарант-Инвест
Обязанности: Контроль ежедневных отчетов по операциям, подлежащим обязательному контролю; Ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов в целях выявления сомнительных операций; Формирование и направление сообщений с использованием...
Ростовская область, Ростов-на-Дону
компания: Банк Русский Стандарт
- Оформление и социальный пакет согласно ТК РФ. - Заработная плата = оклад 45000 р - Месторасположение офиса - Центр, ул. Советская - График работы 5/2 с 9:00 до 18:00. Требования: - Опыт работы в отделе финансового мониторинга не менее...
Республика Саха (Якутия), Якутск
компания: Алмазэргиэнбанк АКБ
В АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО требуется руководитель Службы финансового мониторинга. В теме письма необходимо указывать претендуемую должность. Обязанности: Организация работы, взаимодействие с подразделениями Банка, участвующими в...