вакансии в службе финансового мониторинга брокеркредитсервис

— 146912 вакансий
Не ищите работу, пусть она ищет вас.
Удаленная работа
Удаленная работа со стабильный заработком. Большие возможности для карьерного роста. Оплата каждый день.
Новосибирская область, Новосибирск
компания: МФО Капитал Сибирь Финанс
Обязанности: Участвовать в разработке и реализации ПВК по ПОД/ФТ; Осуществлять контроль за реализацией ПВК по ПОД/ФТ сотрудниками Организации; Участвовать в проведении идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей...
40 00050 000 руб
Санкт-Петербург
компания: Финансовая группа Открытие
Банк "Открытие" приглашает кандидатов на вакансии ведущего/главного специалиста по финансовому мониторингу. Обязанности: выявление необычных операций; анализ операций (деятельности) клиента на предмет сомнительности,...
Киев
Требования: Для работы в сети ломбардов по Украине, нужен специалист по финансовому мониторингу, с действующим сертификатом. Условия работы: Неполная занятость. Обязанности: Проведение фин. мониторинга, составление отчетов для...
Республика Татарстан, Казань
Группа компаний FIX приглашает начинающего и перспективного Специалиста по финансовому мониторингу в высокотехнологичный международный проект в сфере FINTECH Основными задачами будут: Мониторинг, выявление рискованных событий согласно...
30 00035 000 руб
Свердловская область, Екатеринбург
компания: Уралтрансбанк
ПАО "Уралтрансбанк" объявляет конкурс на вакансию Старший экономист службы внутреннего контроля по финансовому мониторингуТребования: высшее экономическое образование; опыт работы в направлении ПОД/ФТ от 1 года; аналитический...
Москва
компания: Банк Интеза
Обязанности: Координация и контроль работы Управления финансового мониторинга; Разработка Правил внутреннего контроля для обеспечения соответствия требованиям действующего российского законодательства и требованиям банковской группы...
Свердловская область, Екатеринбург
компания: Альфа-Банк
Обязанности: - выявлять необычные/сомнительные операции, анализировать операции Клиента, экономическую составляющую, с учетом критериев по 375-П;- выявлением операций, подлежащих обязательному контролю;- выявлением операций, в отношении...
Санкт-Петербург
компания: БИНБАНК
Обязанности: Осуществлять мониторинг операций операционных/дополнительных офисов и подразделений банка на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также операций, обладающих признаками необычных, сомнительных, в...
Москва
компания: Хлебпром
Ведущий производитель тортов в России, крупнейший игрок на рынке премиального печенья, компания, входящая в тройку лидеров сегмента "хлебцы", приглашает кандидатов на позицию Заместитель руководителя службы финансового контроля ...
Хабаровский край, Хабаровск
компания: Альфа-Банк
Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. Финансовый мониторинг и анализ...
Москва
компания: РОСБАНК, Societe Generale Group (Russia)
Обязанности: проведение анализа операций клиентов в целях выявления сомнительных финансовых схем, влекущих возникновение у Банка повышенного комплаенс риска в области ПОД/ФТ (AML) с использованием действующих в Банке автоматизированных...
35 000 руб
Москва
компания: ГЕМА
Обязанности: - принятие решений о мерах в отношении клиентов по результатам первичного и углубленного анализа их деятельности; - принятие решений по проведению комплекса мероприятий в отношении клиентов, чья деятельность признана...
70 000 руб
Москва
компания: АО КБ МОДУЛЬБАНК
Привет! Мы делаем Modulbank - лучший банк для малого и среднего бизнеса. Мы не являемся обычным банком с множеством отделений, очередями и бумажной волокитой, так как работаем полностью в режиме онлайн и представляем собой IT-платформу,...
Краснодарский край, Краснодар
компания: Крайинвестбанк
Обязанности: планирование, организация и контроль деятельности Управления и его работников; эффективное руководство работниками Управления в целях обеспечения надлежащего уровня исполнения целей и задач, поставленных перед Управлением;...
100 000 руб
Москва
компания: Первый клиентский банк
Первый Клиентский Банк приглашает соискателей на позицию Заместитель начальника отдела финансового мониторинга Обязанности: Разработка и реализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; Анализ клиентских и банковских операций; ...
80 000 руб
Москва
компания: Credit Eurasia
В нашу команду требуется амбициозный кандидат с огромным потенциалом и повышенной активностью. Группа компаний представляет из себя: 2 КПК (Кредитных потребительских кооператива). ~ 5 лет на рынке финансовых услуг. Кредитный портфель...
Москва
компания: Система
Начальник отдела финансового мониторинга (ответственный сотрудник) Обязанности: Организация работы Банка в области ПОД/ФТ, включая: контроль актуальности и внесение изменений работы Банка в ПВК в целях ПОД/ФТ, методологию по вопросам...
20 000 руб
Саратовская область, Саратов
компания: Агророс банк
Обязанности: Ежедневный мониторинг платежей клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных (необычных) операций: анализ операций и деятельности клиентов, формирование и направление сообщений в...
Киев
компания: FONDY
Обязанности: Организация, руководство и контроль осуществления финансового мониторинга в компании; Разработка и реализация правил внутреннего финансового мониторинга, программы осуществления идентификации и изучения клиентов, программы...
Москва
компания: Возрождение, Банк
В Службу финансового мониторинга требуется риск-аналитик Обязанности: Мониторинг операций клиентов с целью выявления операций, связанных с оборотом наличных денежных средств, транзитом денежных средств по счетам клиентов, неожиданным...
50 00050 000 руб
Москва
компания: ФОРА-БАНК, АКБ
Обязанности: Выявление операций подлежащих контролю Сбор и обработка сведений об операциях от всех подразделений банка Формирование сообщений в ДВФ формате Проверка правильности введенной информации программным путем и вручную Отправка...
70 00070 000 руб
Москва
компания: ФОРА-БАНК, АКБ
Обязанности: Разработка правил внутреннего контроля и регламентов для подразделений банка. Разработка планов обучения и проверки знаний, контроль за их исполнением. Проведение обучения сотрудников по ПОД/ФТ Разработка программ обучения и...
Москва
компания: Сбербанк Факторинг
Требования: Наличие высшего экономического или юридического образования Наличие опыта работы не менее 2-х лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным...
25 00030 000 руб
Республика Башкортостан, Уфа
компания: Россельхозбанк
Старший, ведущий, главный специалист по финансовому мониторингу Обязанности: - проведение работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; - осуществление контроля...
Костромская область, Кострома
компания: КЮЗ Дельта
Обязанности: Ежедневный мониторинг договоров. Запрос документов, подтверждающих операции. Подготовка и представление сведений в Росфинмониторинг. Требования: Знание основ финансового мониторинга и действующего законодательства РФ....
Москва
компания: Ингосстрах
Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" (дочерняя Компания ОСАО "Ингосстрах") рассматривает кандидатов на позицию Ведущего специалиста отдела финансового мониторинга: Требования: Высшее экономическое/юридическое...
70 000 руб
Москва
компания: МКК Джет Мани Микрофинанс
"Джет Мани Микрофинанс"- крупная российская компания, являющаяся одним из ведущих игроков России по оказанию услуг краткосрочного потребительского кредитования , входящая в состав одной из крупнейших инвестиционных групп....
Киев
компания: CEX.IO Labs
Динамично развивающаяся компания в поисках специалиста по финансовому мониторингу. Направления деятельности: Анализ клиентских операций на предмет проведения сомнительных операций; Проведение последующего контроля идентификации...
Москва
Новым сотрудником нашей команды можешь стать ты, если: понимаешь, что мобильные технологии - это будущее в банковской сфере умеешь писать без ошибок и грамотно говоришь обладаешь полным взаимопониманием с компьютером открыт к новым...
Челябинская область, Челябинск
компания: Россельхозбанк
Обязанности: мониторинг операций клиентов с целью выявления операций и сделок, подлежащих обязательному контролю и иных операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма анализ...