вакансии в службе финансового мониторинга брокеркредитсервис

— 151893 вакансии
Не ищите работу, пусть она ищет вас.
Удаленная работа
Удаленная работа со стабильный заработком. Большие возможности для карьерного роста. Оплата каждый день.
Новосибирская область, Новосибирск
компания: МФО Капитал Сибирь Финанс
Обязанности: Участвовать в разработке и реализации ПВК по ПОД/ФТ; Осуществлять контроль за реализацией ПВК по ПОД/ФТ сотрудниками Организации; Участвовать в проведении идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей...
40 00050 000 руб
Санкт-Петербург
компания: Финансовая группа Открытие
Банк "Открытие" приглашает кандидатов на вакансии ведущего/главного специалиста по финансовому мониторингу. Обязанности: выявление необычных операций; анализ операций (деятельности) клиента на предмет сомнительности,...
Киев
Требования: Для работы в сети ломбардов по Украине, нужен специалист по финансовому мониторингу, с действующим сертификатом. Условия работы: Неполная занятость. Обязанности: Проведение фин. мониторинга, составление отчетов для...
Москва
компания: МегаФон
Какие задачи необходимо решать: Функциональные системы Обеспечивает работоспособность и развитие систем финансового мониторинга . Реализация коммерческих инициатив в системах финансового мониторинга Обеспечивает эффективное управление...
Москва
компания: CYBERPLAT
Банк Платина В сопроводительном письме обязательно указывайте свои зарплатные ожидания в gross. Обязанности: Проведение ежедневного мониторинга операций, выявление, подготовка и направление сведений в уполномоченный орган. Подготовка и...
Москва
компания: РОСБАНК, Societe Generale Group (Russia)
Обязанности: проведение анализа операций клиентов в целях выявления сомнительных финансовых схем, влекущих возникновение у Банка повышенного комплаенс риска в области ПОД/ФТ (AML) с использованием действующих в Банке автоматизированных...
35 000 руб
Москва
компания: ГЕМА
Обязанности: - принятие решений о мерах в отношении клиентов по результатам первичного и углубленного анализа их деятельности; - принятие решений по проведению комплекса мероприятий в отношении клиентов, чья деятельность признана...
Москва
компания: Акрополь, КБ
Обязанности: мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю, выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных (сомнительных операций), формирование и направление сведений в...
Москва
компания: Транскапиталбанк
Обязанности: Формирование отчетности в Росфинмониторинг: Выполнение мониторинга: ежедневное отслеживание и выявление операций клиентов, подпадающих под обязательный контроль, и под критерии и признаки необычных/сомнительных сделок...
Республика Татарстан, Казань
Группа компаний FIX приглашает Специалиста по финансовому мониторингу в международный финтех-проект. Мы готовы взять «начинающего, но амбициозного». Это означает, что если у тебя есть интерес к IT сфере, хорошее знание английского языка,...
Санкт-Петербург
компания: Сити Инвест Банк
Обязанности: Анализ операций клиентов, выявление операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, необычных операций (сделок), составление сообщений для направления в Росфинмониторинг, переписка с клиентами,анализ документов и...
100 000 руб
Тульская область, Тула
Требования к соискателю: -высшее образование (экономическое, юридическое); -опыт работы в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма; -опыт работы в банковской...
Минск
компания: Белорусский народный банк
Обязанности: внутренний контроль в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения; мониторинг и анализ...
25 000 руб
Костромская область, Кострома
Ювелирный торговый дом приглашает на работу специалиста по финансовому мониторингу. Рассмотрим начинающих специалистов с высшим бухгалтерским или юридическим образованием, готовых к обучению. Обязанности: Формирование и отправка...
25 000 руб
Костромская область, Кострома
компания: Система
Обязанности: формирование и отправка сообщений по форме СПД-4 обучение сотрудников ПОД/ФТ, ведение соответствующего журнала поддержание в актуальном состоянии ПВК формирование анкет клиентов и поддержание сведения о клиентах в актуальном...
Москва
компания: ПАО АКБ Связь-Банк
Обязанности: мониторинг операций клиентов Банка, выявление операций, соответствующих критериям Положения ЦБ РФ от 02.03.2012 N375-П изучение деятельности клиентов - анализ предоставленных по запросу Банка подтверждающих документов,...
Калужская область, Калуга
компания: Газэнергобанк
Обязанности: Выявление операций, подлежащие обязательному контролю, сомнительных операций. Проверка правильности классификации выявленных операций (сделок) в соответствии "ПВК в целях ПОД\ФТ". Составление справок/ Заключений по...
70 000 руб
Москва
компания: Национальная кастодиальная компания
Обязанности: Организация и совершенствование системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Выполнение функций специального должностного лица, ответственного за...
Свердловская область, Екатеринбург
компания: ГП "ПромСредМаш"
- Официальное трудоустройство - "Белая" заработная плата 40 000 руб. - Соцпакет (оплачиваемые отпуска и больничные) - Место работы: пер. Банковский, 9а - График: 5/2 с 09.00 до 18.00 Рассматриваются кадидаты из других городов. Требования:...
Москва
компания: Возрождение, Банк
В Службу финансового мониторинга требуется риск-аналитик Обязанности: Мониторинг операций клиентов с целью выявления операций, связанных с оборотом наличных денежных средств, транзитом денежных средств по счетам клиентов, неожиданным...
Киев
компания: CEX.IO Labs
Динамично развивающаяся компания в поисках специалиста по финансовому мониторингу. Направления деятельности: Анализ клиентских операций на предмет проведения сомнительных операций; Проведение последующего контроля идентификации...
30 00035 000 руб
Свердловская область, Екатеринбург
компания: Уралтрансбанк
ПАО "Уралтрансбанк" объявляет конкурс на вакансию Старший экономист службы внутреннего контроля по финансовому мониторингуТребования: высшее экономическое образование; опыт работы в направлении ПОД/ФТ от 1 года; аналитический...
Санкт-Петербург
компания: БИНБАНК
Обязанности: Осуществлять мониторинг операций операционных/дополнительных офисов и подразделений банка на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также операций, обладающих признаками необычных, сомнительных, в...
Москва
компания: RBKmoney
RBKmoney открывает вакансию специалиста службы финансового мониторинга. Наш кандидат следует букве закона (115 - ФЗ), вежливо общается с клиентами по вопросам документации, ответственен и внимателен. RBKmoney – это современный, простой и...
Москва
компания: Банк УРАЛСИБ
Обязанности: анализ отдельных категорий клиентов, требующих углубленной проверки; формирование заключений о возможности дальнейшего обслуживания клиентов; участие в разработке внутренних нормативных документов для реализации в Банке...
Москва
Должностные обязанности: Мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю, выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных (сомнительных операций), формирование и направление сведений в...
Москва
компания: АБСОЛЮТ, Группа
Обязанности: 1. Разработка, актуализация и представление Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ на утверждение Генеральному директору Организация реализации в Компании Правил. 2. Представление сведений в Росфинмониторинг в соответствии...
Санкт-Петербург
компания: БАЛТИНВЕСТБАНК
Обязанности: Осуществление мониторинга и анализа операций, совершаемых клиентами Банка, в целях выявления операций, в отношении которых возникают подозрения в том, что целью их совершения является легализация (отмывания) доходов,...
Челябинская область, Челябинск
компания: Россельхозбанк
Обязанности: мониторинг операций клиентов с целью выявления операций и сделок, подлежащих обязательному контролю и иных операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма анализ...
40 000 руб
Москва
компания: Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления
Обязанности: участие в разработке правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, предоставление сообщений в Росфинмониторинг, ведение учета прохождения обучения сотрудниками, мониторинг законодательства в сфере ПОД/ФТ, участие в реализации...