Создать резюме

вакансии в службе финансового мониторинга брокеркредитсервис

— 119292 вакансии
Не ищите работу, пусть она ищет вас. Создать резюме
Удаленная работа
Удаленная работа со стабильный заработком. Большие возможности для карьерного роста. Оплата каждый день.
Краснодарский край, Краснодар
компания: Крайинвестбанк
Обязанности: выявление и направление ОЭС по сомнительным операциям; анализ операций клиента и документов по ним; идентификация клиентов, контроль оценки и присвоения уровня рисков. Требования: высшее образование; банковский опыт...
Москва
компания: БИНБАНК
Обязанности: Осуществлять мониторинг операций операционных/дополнительных офисов и подразделений банка на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также операций, обладающих признаками необычных, сомнительных, в...
Москва
компания: КБ Республиканский Кредитный Альянс
Ответственный сотрудник/Начальник отдела Финансового мониторинга ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: ежедневный мониторинг банковских операций, а также операций по счетам клиентов в целях выявления операций подлежащих обязательному контролю;...
Москва
компания: Россельхозбанк
Экономист отдела методического обеспечения финансового мониторинга и осуществления проверок региональных филиалов Службы финансового мониторинга Обязанности: Участие в: разработке и реализации правил внутреннего контроля и других...
Костромская область, Кострома
компания: Система
Обязанности: формирование и отправка сообщений по форме СПД-4 обучение сотрудников ПОД/ФТ, ведение соответствующего журнала поддержание в актуальном состоянии ПВК формирование анкет клиентов и поддержание сведения о клиентах в актуальном...
Свердловская область, Екатеринбург
компания: Уралтрансбанк
ПАО "Уралтрансбанк" объявляет конкурс на вакансию "Заместитель начальника службы внутреннего контроля по финансовому мониторингу" Обязанности: - обеспечение сводного контроля над своевременным исполнением структурными...
Москва
компания: Брокеркредитсервис
Обязанности: Осуществление анализа операций клиентов Банка на их соответствие масштабам декларируемой ими экономической деятельности и обычной деловой практики, а также установление экономического смысла проводимых операций путем...
Москва
Требования: Опыт работы в подразделении финансового мониторинга от 1 года; Высшее экономическое, юридическое, или техническое образование; Знание банковского законодательства; Умение работать с базами данных Обязанности: Выявление...
Санкт-Петербург
Команда ПАО "Банк БФА" приглашает на неоплачиваемую стажировку в Службу финансового мониторинга Задачи: Работа с документами (передача документов в архив, формирование сшивов документов). Помощь ведущему специалисту отдела. ...
Москва
Должностные обязанности: • Выявление операций подлежащих контролю • Сбор и обработка сведений об операциях от всех подразделений банка • Формирование сообщений в ДВФ формате • Проверка правильности введенной информации программным путем и...
Увеличьте шанс найти работу на 64%
Создать резюме
за 3 минуты