вакансии в службе финансового мониторинга брокеркредитсервис

— 144005 вакансий
Не ищите работу, пусть она ищет вас.
Удаленная работа
Удаленная работа со стабильный заработком. Большие возможности для карьерного роста. Оплата каждый день.
Москва
компания: БИНБАНК
Обязанности: Осуществлять мониторинг операций операционных/дополнительных офисов и подразделений банка на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также операций, обладающих признаками необычных, сомнительных, в...
Саратовская область, Саратов
компания: Газнефтьбанк, Саратов
Обязанности: производить ежедневный анализ проведенных в течение операционного дня операций клиентов Банка консультировать сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях...
Новосибирская область, Новосибирск
компания: МФО Капитал Сибирь Финанс
Обязанности: Участвовать в разработке и реализации ПВК по ПОД/ФТ; Осуществлять контроль за реализацией ПВК по ПОД/ФТ сотрудниками Организации; Участвовать в проведении идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей...
Приморский край, Владивосток
компания: АНКОР
Официальное трудоустройство с первого дня; социальный пакет (отпуск 36 дней, оплата больничных); обучение за счет работодателя систему ежеквартального премирования по результатам работы; льготные условия по потребительскому кредитованию....
30 00050 000 руб
Москва
Привет! Когда-то мы были стартапом, но в апреле 2016 года всё изменилось. Мы стали частью финансовой группы «Открытие», одной из крупнейших банковских групп в России. Наших клиентов становится очень много, и мы - команда поддержки тоже не...
40 00050 000 руб
Санкт-Петербург
компания: Финансовая группа Открытие
Банк "Открытие" приглашает кандидатов на вакансии ведущего/главного специалиста по финансовому мониторингу. Обязанности: выявление необычных операций; анализ операций (деятельности) клиента на предмет сомнительности,...
Киев
Требования: Для работы в сети ломбардов по Украине, нужен специалист по финансовому мониторингу, с действующим сертификатом. Условия работы: Неполная занятость. Обязанности: Проведение фин. мониторинга, составление отчетов для...
Москва
компания: CYBERPLAT
Обязанности: Проведение ежедневного мониторинга операций, выявление, подготовка и направление сведений в уполномоченный орган. Подготовка и направление иных сведений и отчетности (407-П, форма 0409602, отчеты по сверке с Перечнем и др.)....
Краснодарский край, Краснодар
компания: Крайинвестбанк
Обязанности: планирование, организация и контроль деятельности Управления и его работников; эффективное руководство работниками Управления в целях обеспечения надлежащего уровня исполнения целей и задач, поставленных перед Управлением;...
40 000 руб
Свердловская область, Екатеринбург
компания: ГП "ПромСредМаш"
- Официальное трудоустройство - "Белая" заработная плата - Соцпакет (оплачиваемые отпуска и больничные) - Место работы: пер. Банковский, 9а - График: 5/2 с 09.00 до 18.00 Рассматриваются кадидаты из других городов. Требования: -...
Москва
компания: СОЮЗ, Акционерный Коммерческий Банк
Требования к кандидату: Высшее образование. Опыт работы на аналогичной должности не менее 3-х лет. Знания: Законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных...
Москва
компания: Diamond Personnel R&C
В стабильно развивающийся российский банк требуется Специалист Службы Финансового Мониторинга /руководитель (с функциями Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ) Основные выполняемые функции: Осуществлять анализ операций по счетам...
Новосибирская область, Новосибирск
компания: Центр Финансовых Технологий
Основная цель должности: осуществление мероприятий по соблюдению требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Должностные...
Республика Татарстан, Казань
Группа компаний FIX приглашает начинающего и перспективного Специалиста по финансовому мониторингу в высокотехнологичный международный проект в сфере FINTECH Основными задачами будут: Мониторинг, выявление рискованных событий согласно...
Москва
компания: ТРОЙКА-Д БАНК
Обязанности: Мониторинг и анализ операций; Выявление операций подлежащих обязательному контролю; Формирование и отправка отчетности ПОД/ФТ; Направление запросов клиентам и анализ предоставленных документов; Требования: ...
Саратовская область, Саратов
компания: Финансовая группа Открытие
Требования: образование: высшее, предпочтительно экономическое; обязателен аналогичный опыт в отделе финансового мониторинга; профессиональные знания и навыки: знание нормативной базы - ФЗ №115, знание 375-П, опыт анализа клиентов на...
80 000 руб
Москва
компания: АБСОЛЮТ БАНК
Обязанности: разработка Перечня структурных подразделений Банка, участвующих в реализации программ ПОД/ФТ и подлежащих обучению по вопросам ПОД/ФТ; разработка Плана реализации Программы подготовки и обучения сотрудников Банка по вопросам...
Москва
Ответственный сотрудник Банка по ПОД/ФТ (начальник/заместитель Службы финансового мониторинга в подчинении Отдел финансового мониторинга и Отдел валютного контроля или только одно направление (финансовый мониторинг)) Обязанности в части...
Москва
компания: Группа Гута
Обязанности: Организация и контроль за: проведением ежедневного мониторинга операций, выявлением, подготовкой и направлением сведений в уполномоченный орган. Подготовкой и направлением иных сведений и отчетности (407-П, форма 0409602,...
Москва
компания: Россельхозбанк
Экономист отдела методического обеспечения финансового мониторинга и осуществления проверок региональных филиалов Службы финансового мониторинга Обязанности: Участие в: разработке и реализации правил внутреннего контроля и других...
Москва
компания: Группа СМП Банк
Позиция: Начальник Управления методологии и контроля Службы финансового мониторинга Обязанности: Организация и контроль работы подразделения методологии и обучения Мониторинг нормативной базы по ПОД/ФТ, ФАТКА,CRS Разработка Правил...
Москва
Основной задачей Управления финансового мониторинга является недопущение вовлечения Банка в процесс отмывания денег, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Работа в Управлении финансового мониторинга дает возможность...
26 00026 000 руб
Ростовская область, Ростов-на-Дону
компания: МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК
Ведущий специалист Группы финансового мониторинга Отдела сопровождения обособленных подразделений Службы финансового мониторинга Обязанности: мониторинг клиентских операций в целях выявления операций, подлежащих обязательному контролю и...
70 00075 000 руб
Москва
компания: АБСОЛЮТ БАНК
Обязанности: выявление, сбор, обработка, анализ и фиксирование сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также имеющих признаки необычных операций/сделок на основании автоматизированных фильтров, отчетов АБС и др;...
25 000 руб
Костромская область, Кострома
Ювелирный торговый дом приглашает на работу специалиста по финансовому мониторингу. Рассмотрим начинающих специалистов с высшим бухгалтерским или юридическим образованием, готовых к обучению. Обязанности: Формирование и отправка...
30 00035 000 руб
Свердловская область, Екатеринбург
компания: Уралтрансбанк
ПАО "Уралтрансбанк" объявляет конкурс на вакансию Старший экономист службы внутреннего контроля по финансовому мониторингуТребования: высшее экономическое образование; опыт работы в направлении ПОД/ФТ от 1 года; аналитический...
58 00069 000 руб
Москва
компания: БЦК-Москва
Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с де­нежными средствами и иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, и финансированием терроризма....
50 00050 000 руб
Москва
компания: ФОРА-БАНК, АКБ
Обязанности: Выявление операций подлежащих контролю Сбор и обработка сведений об операциях от всех подразделений банка Формирование сообщений в ДВФ формате Проверка правильности введенной информации программным путем и вручную Отправка...
60 000 руб
Санкт-Петербург
компания: НОВИКОМБАНК
Обязанности: Координировать и контролировать реализацию в филиале требований, связанных с выполнением положений Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ; Принимать решения по существу полученных от подразделений филиала сообщений о...
55 000 руб
Москва
компания: МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК
Позиция: Ведущий специалист Отдела финансового контроля и аналитики Службы финансового мониторинга Обязанности: Текущий мониторинг и последующий контроль выявления подразделениями Банка операций, подлежащих обязательному контролю, и...