вакансии специалист легализацией доходов

— 529101 вакансия
Не ищите работу, пусть она ищет вас.
Удаленная работа
Удаленная работа со стабильный заработком. Большие возможности для карьерного роста. Оплата каждый день.
Санкт-Петербург
• Заработная плата: оклад (определяется на собеседовании, в зависимости от уровня специалиста). • Гарантированный доход. • Оформление по ТК РФ. • Оплачиваемое обучение, сертификация. • Перспективы профессионального и карьерного...
Тверская область, Тверь
• Заработная плата: оклад (определяется на собеседовании, в зависимости от уровня специалиста). • Гарантированный доход. • Оформление по ТК РФ. • Оплачиваемое обучение, сертификация. • Перспективы профессионального и карьерного...
5 000 гр.
Киев
Требования: Знание процедуры легализации документов, проставление апостиля, истребование документов с ЗАГС; В сопроводительном письме указывать ваши дополнительные умения. Условия работы: 5 дней с пн-пт, с 9:00 до 18:00 Обязанности: Прием...
Саратовская область, Саратов
компания: Газнефтьбанк, Саратов
Обязанности: производить ежедневный анализ проведенных в течение операционного дня операций клиентов Банка консультировать сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях...
Минск
компания: Белорусская валютно-фондовая биржа
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» приглашает специалиста по внутреннему контролю. Обязанности: разработка/поддержание в актуальном состоянии методологии по организации внутреннего контроля (в т.ч. по предотвращению легализации...
Москва
компания: АэроМАШ-Авиационная Безопасность
Должностные обязанности: • Формирование и сопровождение бюджета доходов в детализации по контрагентам, договорам, по видам деятельности (план, прогноз, факт); • Факторный анализ отклонений по выручке; • Подготовка аналитических расчетов и...
Москва
компания: Тинькофф
Обязанности: Анализ на предмет легализации и согласование валютных контрактов на этапе открытия Паспорта сделки; Мониторинг валютных операций с целью выявления сомнительных операций (сделок); Формирование запросов клиентам, изучение...
1 5002 500 бел. руб.
Гомель
компания: Чижов Д.А.
В связи с расширением регионального присутствия, в компании 1professional открыты вакансии Установщиков окон и дверей ПВХ на полную занятость.1professional - динамично развивающаяся торговая компания ( ВХОДИТ В ТОП 3 компаний на рынке...
Калужская область, Калуга
Обязанности: Выявление операций, подлежащие обязательному контролю, сомнительных операций. Проверка правильности классификации выявленных операций (сделок) в соответствии "Пвк в целях Под\Фт". Составление справок/ Заключений по...
Краснодарский край, Армавир
компания: Крайинвестбанк
Обязанности: осуществление качественного обслуживания и консультирования клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по всему спектру банковских услуг для юридических лиц. Соблюдение операционно-кассовых правил, сбор...
Ростовская область, Ростов-на-Дону
компания: РостФинанс, КБ
В ДО "Центральный" ООО КБ "РостФинанс" в г. Ростове-на-Дону требуется операционист-кассир: Обязанности: Операционное обслуживание клиентов Банка (физических и юридических лиц); Прием и выдача денежной наличности,...
Калужская область, Калуга
компания: Газэнергобанк
Обязанности: Выявление операций, подлежащие обязательному контролю, сомнительных операций. Проверка правильности классификации выявленных операций (сделок) в соответствии "ПВК в целях ПОД\ФТ". Составление справок/ Заключений по...
Санкт-Петербург
Обязанности: осуществление кассовых операций физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; проверка правильности заполнения и оформления первичных кассовых и мемориальных документов при осуществлении кассовых операций;...
1 5002 500 бел. руб.
Гомель
компания: Головатов Е.С
В связи с расширением регионального присутствия, в компании 1professional открыты вакансии Установщиков окон и дверей ПВХ на полную занятость.1professional - динамично развивающаяся торговая компания ( ВХОДИТ В ТОП 3 компаний на рынке...
22 60022 600 руб
Красноярский край, Красноярск
компания: СОЮЗ, Акционерный Коммерческий Банк
Обязанности: Открытие/закрытие, ведение банковских счетов и счетов по вкладам физическим лицам (резидентам и нерезидентам) в валюте РФ и иностранной валюте; Оформление переводов без открытия банковского счета и использованием систем...
Краснодарский край, Краснодар
компания: Крайинвестбанк
Обязанности: осуществление качественного обслуживания и консультирования клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по всему спектру банковских услуг для юридических лиц. Соблюдение операционно-кассовых правил, сбор...
Краснодарский край, Туапсе
компания: Крайинвестбанк
Обязанности: осуществление качественного обслуживания и консультирования клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по всему спектру банковских услуг для юридических лиц. Соблюдение операционно-кассовых правил, сбор...
Краснодарский край, Новороссийск
компания: Крайинвестбанк
Обязанности: осуществление качественного обслуживания и консультирования клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по всему спектру банковских услуг для юридических лиц. Соблюдение операционно-кассовых правил, сбор...
Москва
компания: АБСОЛЮТ БАНК
Обязанности: выявление, сбор, обработка, анализ и фиксирование сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также имеющих признаки необычных операций/сделок на основании автоматизированных фильтров, отчетов АБС и др;...
Ханты-Мансийский АО - Югра, Радужный (Ханты-Мансийский АО - Югра)
компания: Запсибкомбанк
Обязанности: Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Организация и эксплуатация систем инженерно-технической безопасности. Обеспечение информационной и внутренней безопасности. Проверка на наличие...
Москва
компания: Альфа-Лизинг
Комплаенс-контролер в области финансового мониторинга Приглашаем в нашу команду профессионального комплаенс-контролера Задачи: проведение идентификации клиентов, представителей клиента, бенефициарных владельцев в целях противодействию...
50 000 руб
Москва
компания: Тинькофф
Обязанности: Мониторинг и анализ операций; Выявления необычных операций, операций подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных...
Рязанская область, Рязань
Должностные обязанности: В крупнейшем международном банке с более чем 200-летней историей открыта вакансия «Ведущий специалист Отдела проверки клиентов» Работать в Citi значит быть частью компании, которая финансировала одни из самых...
Рязанская область, Рязань
компания: Citibank
В крупнейшем международном банке с более чем 200-летней историей открыта вакансия «Ведущий специалист Отдела проверки клиентов» Работать в Citi значит быть частью компании, которая финансировала одни из самых значительных проектов в...
Санкт-Петербург
Должностные обязанности: Согласование заключаемых договоров поставки, услуг, аренды, займа и пр. по текущей ФХД компании с точки зрения налоговых рисков. Составление договоров, доп.соглашений и приложений по запросу руководителя. Ведение...
Краснодарский край, Краснодар
компания: РосЗайм
Обязанности: Соблюдение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ Осуществление специального внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;...
100 000 руб
Пермский край, Пермь
- работа в стабильной,стремительно развивающейся компании - гибкий график работы и возможность планировать свой рабочий день -работа рядом с домом -обучение с "0 от ведущих специалистов компании - доход не ограничен -быстрый карьерный...
Саратовская область, Саратов
Должностные обязанности: Вакансия открыта в ООО "Норникель - Общий центр обслуживания" (дочернее общество ПАО "ГМК "Норильский никель") в направлении по управлению эффективностью деятельности и контролю качества. Обязанности Главного...