Создать резюме

вакансии специалист легализацией доходов

— 379510 вакансий
Не ищите работу, пусть она ищет вас. Создать резюме
Удаленная работа
Удаленная работа со стабильный заработком. Большие возможности для карьерного роста. Оплата каждый день.
Москва
компания: Raiffeisenbank
Обязанности: - анализ сделок и платежей клиентов в целях ПОД/ФТ;- осуществление анализа операций на предмет их подозрительности и формулирование моделей поведения клиентов;- участие в подготовке аналитических материалов и отчетов по...
Минск
компания: Банк ВТБ (Беларусь)
( ДОЛЖНОСТЬ НА ВРЕМЯ ДЕКРЕТНОГО ОТПУСКА) Обязанности: знание основ предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового...
Киев
Требования: Знание процедуры легализации документов, проставление апостиля, истребование документов с ЗАГС; В сопроводительном письме указывать ваши дополнительные умения. Условия работы: 5 дней с пн-пт, с 9:00 до 18:00 Обязанности: Прием...
Москва
компания: АГРОПРОМКРЕДИТ, КБ,ОАО
Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций в филиалах Банка; Производить подготовку сведений и контролировать составление сообщений для передачи их в уполномоченный орган по ПОД/ФТ;...
Москва
компания: Авангард, АКБ
Обязанности: Мониторинг поступлений денежных средств на счета клиентов – физических лиц от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из других банков; Участие в подготовке ответов на запросы по деятельности клиентов;...
Саратовская область, Саратов
компания: Газнефтьбанк, Саратов
Обязанности: производить ежедневный анализ проведенных в течение операционного дня операций клиентов Банка консультировать сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях...
Минск
компания: Франсабанк
Обязанности: - привлечение клиентов; - продажа стандартных банковских продуктов; - структурирование кредитных операций и операций, подверженных кредитному риску; - проведение предварительной оценки клиента, анализ существенных условий...
Тульская область, Тула
компания: Российский капитал, АКБ
Обязанности: Контроль валютных операций клиентов (физических и юридических лиц) на предмет их соответствия валютному законодательству РФ; Формирование досье валютного контроля, оформление и сопровождение паспортов сделок по...
Москва
компания: Авангард, АКБ
Обязанности: Мониторинг и своевременное выявление операций по счетам юридических лиц, имеющих признаки подозрительных; Обработка сообщений о несанкционированных списаниях, поступающих в Банк от клиентов и сторонних лиц; Проведение...
Москва
компания: Citibank
Главный специалист отдела проверки клиентов Обязанности: Разработка и внедрения процедур идентификации и Знай Своего Клиента во всех подразделениях Банка. Должен хорошо ориентироваться в требованиях основных процедур Банка, а также...
Увеличьте шанс найти работу на 64%
Создать резюме
за 3 минуты