вакансии специалист легализацией доходов

— 431142 вакансии
Не ищите работу, пусть она ищет вас.
Удаленная работа
Удаленная работа со стабильный заработком. Большие возможности для карьерного роста. Оплата каждый день.
Санкт-Петербург
• Заработная плата: оклад (определяется на собеседовании, в зависимости от уровня специалиста). • Гарантированный доход. • Оформление по ТК РФ. • Оплачиваемое обучение, сертификация. • Перспективы профессионального и карьерного...
Тверская область, Тверь
• Заработная плата: оклад (определяется на собеседовании, в зависимости от уровня специалиста). • Гарантированный доход. • Оформление по ТК РФ. • Оплачиваемое обучение, сертификация. • Перспективы профессионального и карьерного...
Минск
компания: Банк ВТБ (Беларусь)
( ДОЛЖНОСТЬ НА ВРЕМЯ ДЕКРЕТНОГО ОТПУСКА) Обязанности: знание основ предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового...
5 000 гр.
Киев
Требования: Знание процедуры легализации документов, проставление апостиля, истребование документов с ЗАГС; В сопроводительном письме указывать ваши дополнительные умения. Условия работы: 5 дней с пн-пт, с 9:00 до 18:00 Обязанности: Прием...
Саратовская область, Саратов
компания: Газнефтьбанк, Саратов
Обязанности: производить ежедневный анализ проведенных в течение операционного дня операций клиентов Банка консультировать сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях...
20 000 руб.
Иркутская область, Байкальск
В связи с расширением бизнеса набираем сотрудников для удаленной работы Мы готовы обучать и помогать развиваться нашим специалистам. Официальный доход.Пенсионные отчисления. При достижении определенного уровня отдых за границей за счет...
20 000 руб.
Брянская область, Сельцо
В связи с расширением бизнеса набираем сотрудников для удаленной работы Мы готовы обучать и помогать развиваться нашим специалистам. Официальный доход.Пенсионные отчисления. При достижении определенного уровня отдых за границей за счет...
20 000 руб.
Приморский край, Спасск-Дальний
В связи с расширением бизнеса набираем сотрудников для удаленной работы Мы готовы обучать и помогать развиваться нашим специалистам. Официальный доход.Пенсионные отчисления. При достижении определенного уровня отдых за границей за счет...
40 00050 000 руб
Санкт-Петербург
компания: Финансовая группа Открытие
Банк "Открытие" приглашает кандидатов на вакансии ведущего/главного специалиста по финансовому мониторингу. Обязанности: выявление необычных операций; анализ операций (деятельности) клиента на предмет сомнительности,...
24 000 руб
Амурская область, Благовещенск (Амурская область)
компания: КБ "Восточный экспресс банк"
- График работы плавающий: Первая неделя с 18-00 до 02-00 (доставка домой на такси за счет Банка). Вторая неделя с 8-30 до 17-30 (сб, вскр - выходные) - Официальное трудоустройство, соц. пакет - Заработная плата: оклад + премия (по...
Витебск
компания: БТА Банк
Обязанности: Кассовое обслуживание клиентов ЦБУ в белорусских рублях и иностранной валюте; Идентификация лиц , совершающих финансовые операции, предотвращение и выявление финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных...
24 000 руб
Амурская область, Благовещенск (Амурская область)
компания: ПАО Восточный экспресс банк
Требования: Высшее образование Опыт работы в кредитной организации, связанный с осуществлением банковских операций от 6 мес. Либо опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и...
Свердловская область, Екатеринбург
компания: Группа ВТБ
Обязанности: - подготовка проектов распорядительных актов, внутренних порядков и рекомендаций по реализации действующих в Банке правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и программ его осуществления; - проведение мониторинга осуществления...
Санкт-Петербург
компания: РОСБАНК, Societe Generale Group (Russia)
Обязанности: · осуществление валютного контроля в соответствии с требованиями валютного законодательства РФ; · контроль валютных операций (входящих и исходящих, юридических и физических лиц, в в инвалюте и рублях), обработка документов...
60 000 руб
Санкт-Петербург
компания: 585, Холдинг
Ювелирный холдинг "Золото 585" приглашает на работу Специалиста по Росфинмониторингу Обязанности: Сдача отчетности в Росфинмониторинг (4-СПД, ФЭО согласно Указаниям Банка России). Готовые данные полностью предоставляются....
1 000 бел. руб.
Минск
компания: Франсабанк
Обязанности: - привлечение клиентов; - продажа стандартных банковских продуктов; - структурирование кредитных операций и операций, подверженных кредитному риску; - проведение предварительной оценки клиента, анализ существенных условий...
Санкт-Петербург
Должностные обязанности: - работа с внутрибанковскими документами на предмет соответствия с требованием ФЗ №115-ФЗ и указаниями ЦБ РФ; - проведение работы по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе программ его...
80 000 руб
Москва
компания: АБСОЛЮТ БАНК
Обязанности: разработка Перечня структурных подразделений Банка, участвующих в реализации программ ПОД/ФТ и подлежащих обучению по вопросам ПОД/ФТ; разработка Плана реализации Программы подготовки и обучения сотрудников Банка по вопросам...
50 000 руб
Москва
компания: Тинькофф
Обязанности: Мониторинг и анализ операций; Выявления необычных операций, операций подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных...
650 бел. руб.
Минск
компания: Франсабанк
Обязанности: - выполнение установленных планов продаж розничных продуктов; - выполнение требований и мероприятий по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем. Требования: - высшее экономическое образование; - опыт...
30 000 руб
Иркутская область, Иркутск
компания: КПК Городское Сберегательное Отделение
Обязанности: ежедневный анализ операций клиентов; выявление операций, подлежащих обязательному контролю, необычных сделок; представление отчета в уполномоченный орган; идентификация контрагентов; разработка и согласование локальной...
70 00075 000 руб
Москва
компания: АБСОЛЮТ БАНК
Обязанности: выявление, сбор, обработка, анализ и фиксирование сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также имеющих признаки необычных операций/сделок на основании автоматизированных фильтров, отчетов АБС и др;...
Санкт-Петербург
компания: Группа ВТБ
Обязанности: реализации действующих в Банке правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и программ его осуществления; проведение мониторинга осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в подразделениях Филиала и на его отдельных...
Москва
компания: Авангард, АКБ
Обязанности: Мониторинг и своевременное выявление операций по счетам юридических лиц, имеющих признаки подозрительных; Обработка сообщений о несанкционированных списаниях, поступающих в Банк от клиентов и сторонних лиц; Проведение...
Москва
компания: Авангард, АКБ
Обязанности: Мониторинг поступлений денежных средств на счета клиентов – физических лиц от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из других банков; Участие в подготовке ответов на запросы по деятельности клиентов;...
30 00035 000 руб
Санкт-Петербург
Обязанности: открытие/закрытие депозитных вкладов физических и юридических лиц в рублях и иностранной валюте; начисление процентов по депозитным вкладам физических и юридических лиц в рублях и иностранной валюте; работа с...
Краснодарский край, Сочи
компания: Крайинвестбанк
Обязанности: осуществление качественного обслуживания и консультирования клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по всему спектру банковских услуг для юридических лиц. Соблюдение операционно-кассовых правил, сбор...
900 бел. руб.
Минск
компания: "Франсабанк" ОАО
- привлечение клиентов; - продажа стандартных банковских продуктов; - структурирование кредитных операций и операций, подверженных кредитному риску; - проведение предварительной оценки клиента, анализ существенных условий планируемой...
72 00072 000 руб
Москва
компания: Финанс Бизнес Банк
Срочный трудовой договор на время отпуска по уходу за ребенком основного работника. Обязанности: Мониторинг и своевременное выявление операций, подлежащих обязательному контролю; Подготовка и формирование отчетов в соответствии с...
Москва
компания: Московский вексельный банк
Обязанности: Реализация программ, предусмотренных Правилами внутреннего контроля Ежедневный мониторинг операций (сделок) клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, необычных, сомнительных сделок в соответствии...