вакансии специалист легализацией доходов

— 430445 вакансий
Не ищите работу, пусть она ищет вас.
Удаленная работа
Удаленная работа со стабильный заработком. Большие возможности для карьерного роста. Оплата каждый день.
Санкт-Петербург
• Заработная плата: оклад (определяется на собеседовании, в зависимости от уровня специалиста). • Гарантированный доход. • Оформление по ТК РФ. • Оплачиваемое обучение, сертификация. • Перспективы профессионального и карьерного...
Тверская область, Тверь
• Заработная плата: оклад (определяется на собеседовании, в зависимости от уровня специалиста). • Гарантированный доход. • Оформление по ТК РФ. • Оплачиваемое обучение, сертификация. • Перспективы профессионального и карьерного...
5 000 гр.
Киев
Требования: Знание процедуры легализации документов, проставление апостиля, истребование документов с ЗАГС; В сопроводительном письме указывать ваши дополнительные умения. Условия работы: 5 дней с пн-пт, с 9:00 до 18:00 Обязанности: Прием...
40 00050 000 руб
Санкт-Петербург
компания: Финансовая группа Открытие
Банк "Открытие" приглашает кандидатов на вакансии ведущего/главного специалиста по финансовому мониторингу. Обязанности: выявление необычных операций; анализ операций (деятельности) клиента на предмет сомнительности,...
Минск
компания: Банк БелВЭБ
ОАО «Банк БелВЭБ» Юридический департамент приглашает Главного (Ведущего) юрисконсульта отдела правового сопровождения международного бизнеса – должность по результатам собеседования. Основные функции: - правовое сопровождение...
Краснодарский край, Анапа
компания: Кубань Кредит, КБ
Обязанности: Осуществление приходно – расходных операций. Осуществление операций покупки и продажи наличной иностранной валюты и монет. Осуществление приема платежей от физических лиц с начислением комиссионного сбора, согласно...
Краснодарский край, Новороссийск
компания: Кубань Кредит, КБ
Обязанности: Осуществление приема платежей от физических лиц с начислением комиссионного сбора, согласно утвержденным тарифам. Осуществление операций по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств, ценных бумаг. Осуществление...
Краснодарский край, Сочи
компания: Кубань Кредит, КБ
Обязанности: Обеспечение своевременного и в полном объеме кассового обслуживания клиентов. Обеспечение сохранности наличных денежных средств и ценностей в кассе. Руководство коллективом. подготовка и ведение соответствующих кассовых...
Минск
компания: Банк ВТБ (Беларусь)
Ведущий/ главный валютный контролёр (Г. Минск, Ул. Гикало) Обязанности: осуществление функций агента валютного контроля при проведении операций юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями; выполнение мероприятий в рамках...
Витебск
компания: БТА Банк
Обязанности: Кассовое обслуживание клиентов ЦБУ в белорусских рублях и иностранной валюте; Идентификация лиц , совершающих финансовые операции, предотвращение и выявление финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных...
Минск
компания: Альфа-Банк
ЗАО «Альфа-Банк» приглашает заместителя управляющего отделением по направлению розничного бизнеса в г. Барановичи. Сфера ответственности: - Организация и ведение учетно-операционной и кассовой работы в отделении, в том числе контроль за...
Санкт-Петербург
компания: РостФинанс, КБ
В Банке «РостФинанс» открыта вакансия на должность Главного операциониста Обязанности: Обслуживание клиентов Банка физических лиц и юридический лиц; Кросс- продажи; Проведение операций и консультирование клиентов; Участие в выполнении...
Москва
компания: Международный Аэропорт Шереметьево
• Комфортный офис на территории современного бизнес-парка SkyPoint рядом с Международным аэропортом Шереметьево, удобная бесплатная парковка; • На территории бизнес-парка развитая инфраструктура: кафе, рестораны, фитнес-центр, бассейн; •...
Краснодарский край, Краснодар
компания: Кубань Кредит, КБ
Обязанности: Осуществление приема платежей от физических лиц с начислением комиссионного сбора, согласно утвержденным тарифам. Осуществление операций по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств, ценных бумаг. Осуществление...
300 000 руб
Москва
компания: Кадровое агентство SMART
Условия: оклад от 200К gross, обсуждается + KPI (от 60-80% от годового дохода). Офис в центре Москвы. Полное соблюдение ТК РФ. Требования: Гражданство РФ. Высшее образование, желательно МГЮА, МГУ, Международные университеты. Свободное...
Республика Коми, Сыктывкар
компания: СКБ-банк
Обязанности: Контроль кассовой дисциплины, проверка сшива бухгалтерских документов, контроль работы операционных сотрудников. Работа с клиентами - юридическими лицами (открытие расчетных счетов, ведение картотеки, выписки по счетам...
Саратовская область, Саратов
компания: Газнефтьбанк, Саратов
Обязанности: производить ежедневный анализ проведенных в течение операционного дня операций клиентов Банка консультировать сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях...
85 00093 500 руб
Москва
компания: АГРОПРОМКРЕДИТ, КБ,ОАО
Обязанности: Разработка / участие в разработке внутренних документов регулирующих порядок работы подразделений банка при использовании банковских продуктов касающихся пассивно-расчетных операций (банковские счета, вклады физических и...
Минск
компания: Альфа-Банк
Управление обслуживания массового бизнеса ЗАО "Альфа-Банк" приглашает на работу экономиста:Сфера ответственности:- Осуществление комплексного банковского обслуживания клиентов по расчетным продуктам (услугам),- Проведение...
23 80023 800 руб
Свердловская область, Екатеринбург
компания: КБ «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР)
Уральский банк реконструкции и развития приглашает на работу Юрисконсульта отдела сопровождения операций юридических лиц Требования: Высшее юридическое образование; Стаж по специальности от 1 года; Уверенный пользователь ПК; Знание...
Ростовская область, Ростов-на-Дону
компания: Кубань Кредит, КБ
Кассир- контролер ОО"Суворовский" Обязанности: Осуществление приема платежей от физических лиц с начислением комиссионного сбора, согласно утвержденным тарифам. Осуществление операций по приему, учету, выдаче и хранению...
Санкт-Петербург
компания: Группа ВТБ
Обязанности: реализации действующих в Банке правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и программ его осуществления; проведение мониторинга осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в подразделениях Филиала и на его отдельных...
45 000 руб
Краснодарский край, Краснодар
компания: Банк Первомайский
Обязанности: - обеспечение исполнения Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; - фиксирование, хранение и представление информации...
60 000 руб
Санкт-Петербург
компания: 585, Холдинг
Ювелирный холдинг "Золото 585" приглашает на работу Специалиста по Росфинмониторингу Обязанности: Сдача отчетности в Росфинмониторинг (4-СПД, ФЭО согласно Указаниям Банка России). Готовые данные полностью предоставляются....
Челябинская область, Челябинск
компания: Россельхозбанк
Обязанности: мониторинг операций клиентов с целью выявления операций и сделок, подлежащих обязательному контролю и иных операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма анализ...
Минск
компания: Банк ВТБ (Беларусь)
Управляющий менеджер/ Главный специалист отдела кредитования крупных клиентов Обязанности: Структурирование кредитных операций и операций, подверженных кредитному риску. Проведение предварительной оценки клиента, анализ существенных...
Краснодарский край, Сочи
компания: Крайинвестбанк
Обязанности: осуществление качественного обслуживания и консультирования клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по всему спектру банковских услуг для юридических лиц. Соблюдение операционно-кассовых правил, сбор...
Калининградская область, Калининград
компания: КБ ЭНЕРГОТРАНСБАНК
Обязанности: работа с внутрибанковскими документами на предмет соответствия с требованием ФЗ №115-ФЗ и указаниями ЦБ РФ; проведение работы по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе программ его осуществления, а...
Минск
компания: Белорусская валютно-фондовая биржа
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» приглашает специалиста по внутреннему контролю. Обязанности: разработка/поддержание в актуальном состоянии методологии по организации внутреннего контроля (в т.ч. по предотвращению легализации...
50 000 руб
Москва
компания: Тинькофф
Обязанности: Мониторинг и анализ операций; Выявления необычных операций, операций подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных...