Создать резюме

вакансии специалист легализацией доходов

— 435779 вакансий
Не ищите работу, пусть она ищет вас. Создать резюме
Удаленная работа
Удаленная работа со стабильный заработком. Большие возможности для карьерного роста. Оплата каждый день.
Москва
компания: Raiffeisenbank
Обязанности: - анализ сделок и платежей клиентов в целях ПОД/ФТ;- осуществление анализа операций на предмет их подозрительности и формулирование моделей поведения клиентов;- участие в подготовке аналитических материалов и отчетов по...
Минск
компания: Банк ВТБ (Беларусь)
( ДОЛЖНОСТЬ НА ВРЕМЯ ДЕКРЕТНОГО ОТПУСКА) Обязанности: знание основ предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового...
Киев
Требования: Знание процедуры легализации документов, проставление апостиля, истребование документов с ЗАГС; В сопроводительном письме указывать ваши дополнительные умения. Условия работы: 5 дней с пн-пт, с 9:00 до 18:00 Обязанности: Прием...
Саратовская область, Саратов
компания: Газнефтьбанк, Саратов
Обязанности: производить ежедневный анализ проведенных в течение операционного дня операций клиентов Банка консультировать сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях...
Минск
компания: Банк ВТБ (Беларусь)
Обязанности: Структурирование кредитных операций и операций, подверженных кредитному риску. Проведение предварительной оценки клиента, анализ существенных условий планируемой сделки, источников исполнения обязательств. Анализ финансового...
Санкт-Петербург
компания: Финансовая группа Открытие
Банк "Открытие" приглашает кандидатов на вакансии ведущего/главного специалиста по финансовому мониторингу. Обязанности: выявление необычных операций; анализ операций (деятельности) клиента на предмет сомнительности,...
Минская область, Солигорск
компания: БЕЛИНВЕСТБАНК
ОАО "Белинвестбанк" для работы в г.Слуцке ищет специалиста* корпоративного бизнеса. Обязанности:• Поиск и привлечение клиентов юридических лиц из сегмента корпоративного, малого и среднего бизнеса для предоставления всего...
Санкт-Петербург
компания: 585, Холдинг
Ювелирный холдинг "Золото 585" приглашает на работу Специалиста по Росфинмониторингу Обязанности: Сдача отчетности в Росфинмониторинг (4-СПД, ФЭО согласно Указаниям Банка России). Готовые данные полностью предоставляются....
Санкт-Петербург
компания: "А. Н. Т." Группа компаний"
- место работы ст. м. Владимирская; - официальное оформление в соответствии с ТК РФ; - график работы 5/2. Ответственный консультант по вакансии Пуртова Татьяна. Требования: - знание законодательства в части ПЛД; - высшее образование и опыт...
Санкт-Петербург
Должностные обязанности: - работа с внутрибанковскими документами на предмет соответствия с требованием ФЗ №115-ФЗ и указаниями ЦБ РФ; - проведение работы по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе программ его...
Увеличьте шанс найти работу на 64%
Создать резюме
за 3 минуты