вакансии специалист легализацией доходов

— 564205 вакансий
Не ищите работу, пусть она ищет вас.
Удаленная работа
Удаленная работа со стабильный заработком. Большие возможности для карьерного роста. Оплата каждый день.
Санкт-Петербург
• Заработная плата: оклад (определяется на собеседовании, в зависимости от уровня специалиста). • Гарантированный доход. • Оформление по ТК РФ. • Оплачиваемое обучение, сертификация. • Перспективы профессионального и карьерного...
Тверская область, Тверь
• Заработная плата: оклад (определяется на собеседовании, в зависимости от уровня специалиста). • Гарантированный доход. • Оформление по ТК РФ. • Оплачиваемое обучение, сертификация. • Перспективы профессионального и карьерного...
5 000 гр.
Киев
Требования: Знание процедуры легализации документов, проставление апостиля, истребование документов с ЗАГС; В сопроводительном письме указывать ваши дополнительные умения. Условия работы: 5 дней с пн-пт, с 9:00 до 18:00 Обязанности: Прием...
40 00050 000 руб
Санкт-Петербург
компания: Финансовая группа Открытие
Банк "Открытие" приглашает кандидатов на вакансии ведущего/главного специалиста по финансовому мониторингу. Обязанности: выявление необычных операций; анализ операций (деятельности) клиента на предмет сомнительности,...
Минск
компания: Банк ВТБ (Беларусь)
Ведущий/ главный валютный контролёр (Г. Минск, Ул. Гикало) Обязанности: осуществление функций агента валютного контроля при проведении операций юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями; выполнение мероприятий в рамках...
Саратовская область, Саратов
компания: Газнефтьбанк, Саратов
Обязанности: производить ежедневный анализ проведенных в течение операционного дня операций клиентов Банка консультировать сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях...
Ростовская область, Ростов-на-Дону
компания: Кубань Кредит, КБ
Кассир- контролер ОО"Суворовский" Обязанности: Осуществление приема платежей от физических лиц с начислением комиссионного сбора, согласно утвержденным тарифам. Осуществление операций по приему, учету, выдаче и хранению...
Минск
компания: Банк ВТБ (Беларусь)
Управляющий менеджер/ Главный специалист отдела кредитования крупных клиентов Обязанности: Структурирование кредитных операций и операций, подверженных кредитному риску. Проведение предварительной оценки клиента, анализ существенных...
Краснодарский край, Сочи
компания: Крайинвестбанк
Обязанности: осуществление качественного обслуживания и консультирования клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по всему спектру банковских услуг для юридических лиц. Соблюдение операционно-кассовых правил, сбор...
Минск
компания: Белорусская валютно-фондовая биржа
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» приглашает специалиста по внутреннему контролю. Обязанности: разработка/поддержание в актуальном состоянии методологии по организации внутреннего контроля (в т.ч. по предотвращению легализации...
Минск
компания: Альфа-Банк
Управление обслуживания массового бизнеса ЗАО "Альфа-Банк" приглашает на работу экономиста:Сфера ответственности:- Осуществление комплексного банковского обслуживания клиентов по расчетным продуктам (услугам),- Проведение...
Иркутская область, Иркутск
Требования: Высшее юридическое/экономическое образование. Опыт руководящей работы в правоохранительных органах не менее 2-х лет. Наличие опыта оперативной работы. Продвинутый пользователь ПК: MS Office (Word, Excel). Функциональные...
Краснодарский край, Армавир
Обязанности: Осуществление приема платежей от физических лиц с начислением комиссионного сбора, согласно утвержденным тарифам; Осуществление операций по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств, ценных бумаг; Осуществление...
Санкт-Петербург
Обязанности: Участие в процедурах ПОД/ФТ. Участие в выявлении операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации доходов, полученных преступным...
Москва
компания: АэроМАШ-Авиационная Безопасность
Должностные обязанности: • Формирование и сопровождение бюджета доходов в детализации по контрагентам, договорам, по видам деятельности (план, прогноз, факт); • Факторный анализ отклонений по выручке; • Подготовка аналитических расчетов и...
Челябинская область, Челябинск
компания: Россельхозбанк
Обязанности: мониторинг операций клиентов с целью выявления операций и сделок, подлежащих обязательному контролю и иных операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма анализ...
400650 бел. руб.
Минск
компания: НПООО КЛАССКОМ
Обязанности: контроль своевременного поступления денежных средств причитающиеся компании на текущие счета предприятия, прием и обработка первичных документов, являющихся основанием для оплаты, внесение данных в 1С-Бухгалтерия 7,7,...
Москва
компания: Тинькофф
Обязанности: Анализ на предмет легализации и согласование валютных контрактов на этапе открытия Паспорта сделки; Мониторинг валютных операций с целью выявления сомнительных операций (сделок); Формирование запросов клиентам, изучение...
Москва
Обязанности: Проверка информации, получаемой при идентификации клиентов в специальной программе комплаенс; Фиксирование сведений, получаемых в результате идентификации и последующего изучения клиента в анкете (досье) клиента; Обновление...
Нижегородская область, Нижний Новгород
компания: Ростелеком
Обязанности: Реализация требований ФЗ №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Осуществление внутреннего контроля в целях противодействия финансовому терроризму,...
Калужская область, Калуга
Обязанности: Выявление операций, подлежащие обязательному контролю, сомнительных операций. Проверка правильности классификации выявленных операций (сделок) в соответствии "Пвк в целях Под\Фт". Составление справок/ Заключений по...
Краснодарский край, Армавир
компания: Крайинвестбанк
Обязанности: осуществление качественного обслуживания и консультирования клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по всему спектру банковских услуг для юридических лиц. Соблюдение операционно-кассовых правил, сбор...
Санкт-Петербург
компания: Невский Банк головной офис
Требования: Высшее экономическое образование, Знание законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и ФТ Опыт работы в банке по данному направлению от 3 лет Знание валютного контроля Условия ...
Калужская область, Калуга
компания: Газэнергобанк
Обязанности: Выявление операций, подлежащие обязательному контролю, сомнительных операций. Проверка правильности классификации выявленных операций (сделок) в соответствии "ПВК в целях ПОД\ФТ". Составление справок/ Заключений по...
Санкт-Петербург
компания: Группа ВТБ
Обязанности: реализации действующих в Банке правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и программ его осуществления; проведение мониторинга осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в подразделениях Филиала и на его отдельных...
100 000 руб
Пермский край, Пермь
- работа в стабильной,стремительно развивающейся компании - гибкий график работы и возможность планировать свой рабочий день -работа рядом с домом -обучение с "0 от ведущих специалистов компании - доход не ограничен -быстрый карьерный...
100 000 руб
Пермский край, Пермь
- работа в стабильной,стремительно развивающейся компании - гибкий график работы и возможность планировать свой рабочий день -работа рядом с домом -обучение с "0 от ведущих специалистов компании - доход не ограничен -быстрый карьерный...