вакансии специалист легализацией доходов

— 415699 вакансий
Не ищите работу, пусть она ищет вас.
Удаленная работа
Удаленная работа со стабильный заработком. Большие возможности для карьерного роста. Оплата каждый день.
Санкт-Петербург
• Заработная плата: оклад (определяется на собеседовании, в зависимости от уровня специалиста). • Гарантированный доход. • Оформление по ТК РФ. • Оплачиваемое обучение, сертификация. • Перспективы профессионального и карьерного...
Тверская область, Тверь
• Заработная плата: оклад (определяется на собеседовании, в зависимости от уровня специалиста). • Гарантированный доход. • Оформление по ТК РФ. • Оплачиваемое обучение, сертификация. • Перспективы профессионального и карьерного...
Минск
компания: Банк ВТБ (Беларусь)
( ДОЛЖНОСТЬ НА ВРЕМЯ ДЕКРЕТНОГО ОТПУСКА) Обязанности: знание основ предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового...
5 000 гр.
Киев
Требования: Знание процедуры легализации документов, проставление апостиля, истребование документов с ЗАГС; В сопроводительном письме указывать ваши дополнительные умения. Условия работы: 5 дней с пн-пт, с 9:00 до 18:00 Обязанности: Прием...
Саратовская область, Саратов
компания: Газнефтьбанк, Саратов
Обязанности: производить ежедневный анализ проведенных в течение операционного дня операций клиентов Банка консультировать сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях...
40 00050 000 руб
Санкт-Петербург
компания: Финансовая группа Открытие
Банк "Открытие" приглашает кандидатов на вакансии ведущего/главного специалиста по финансовому мониторингу. Обязанности: выявление необычных операций; анализ операций (деятельности) клиента на предмет сомнительности,...
1 000 бел. руб.
Минск
компания: Франсабанк
Обязанности: - привлечение клиентов; - продажа стандартных банковских продуктов; - структурирование кредитных операций и операций, подверженных кредитному риску; - проведение предварительной оценки клиента, анализ существенных условий...
Минск
компания: Банк БелВЭБ
ОАО «Банк БелВЭБ» Юридический департамент приглашает Главного (Ведущего) юрисконсульта отдела правового сопровождения международного бизнеса – должность по результатам собеседования. Основные функции: - правовое сопровождение...
70 00075 000 руб
Москва
компания: АБСОЛЮТ БАНК
Обязанности: выявление, сбор, обработка, анализ и фиксирование сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также имеющих признаки необычных операций/сделок на основании автоматизированных фильтров, отчетов АБС и др;...
100 000 руб
Москва
компания: StaffLine
В крyпном НПФ, лидирyющем в строительной сфере, открыта вакансия Юрист (ПОД/ФТ) Требования: Высшее юридическое. Знание гражданского права, пенсионного законодательства. Профессиональные знания по ПОД/ФТ в некредитных финансовых...
Краснодарский край, Анапа
компания: Кубань Кредит, КБ
Обязанности: Осуществление приходно – расходных операций. Осуществление операций покупки и продажи наличной иностранной валюты и монет. Осуществление приема платежей от физических лиц с начислением комиссионного сбора, согласно...
Калужская область, Калуга
компания: Газэнергобанк
Обязанности: Выявление операций, подлежащие обязательному контролю, сомнительных операций. Проверка правильности классификации выявленных операций (сделок) в соответствии "ПВК в целях ПОД\ФТ". Составление справок/ Заключений по...
Краснодарский край, Краснодар
компания: Кубань Кредит, КБ
Обязанности: Осуществление приема платежей от физических лиц с начислением комиссионного сбора, согласно утвержденным тарифам. Осуществление операций по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств, ценных бумаг. Осуществление...
150 000 руб
Новосибирская область, Новосибирск
компания: СИБМЕДИА
РБК – ведущий мультимедийный холдинг России. Компания ведет операционную деятельность в сегментах интернет, телевидения и прессы. РБК – лидер среди новостных и бизнес-медиа. РБК Новосибирск-локальная версия сайта , лидер среди деловых СМИ...
Саратовская область, Саратов
Должностные обязанности: Вакансия открыта в ООО "Норникель - Общий центр обслуживания" (дочернее общество ПАО "ГМК "Норильский никель") в направлении по управлению эффективностью деятельности и контролю качества. 1. Выполнение контрольных...
120 000 руб
Москва
Обязанности: Мониторинг и анализ операций юр. лиц; Участие в процессе планового обновления сведений о юр.лицах Формирование и направление запросов клиентам‚ контроль ответов на запросы; Выявление операций‚ подлежащих обязательному...
Санкт-Петербург
Обязанности: Участие в процедурах ПОД/ФТ. Участие в выявлении операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации доходов, полученных преступным...
Минск
компания: Альфа-Банк
Управление обслуживания массового бизнеса ЗАО "Альфа-Банк" приглашает на работу экономиста:Сфера ответственности:- Осуществление комплексного банковского обслуживания клиентов по расчетным продуктам (услугам),- Проведение...
Москва
компания: Raiffeisenbank
Основные обязанности: проверка правоспособности корпоративных клиентов банка (заемщиков, поручителей, залогодателей, принципалов) и полномочий представителей указанных лиц, в процессе кредитования и банковского обслуживания корпоративных...
50 000 руб
Санкт-Петербург
компания: Балтийский лизинг, группа компаний
Обязанности: Выявление необычных операций, мониторинг операций клиентов, с целью выявления операций обязательного контроля и подозрительных операций; Формирование сведений для направления отчета в Росфинмониторинг; Взаимодействие с...
250 000 руб
Москва
компания: Новый Персонал
Обязанности: Разработка документации по правовому оформлению новых продуктов компании (в том числе с использованием электронных средств платежа; предоставление займов при продаже/покупке товаров в сети Интернет и оффлайн, факторинг);...
18 000 руб
Ульяновская область, Ульяновск
компания: Операционный офис Ульяновский Народный Инвестиционный банк
Кассир-операционист обязан: Осуществлять обслуживание юридических и физических лиц - производить приходные, расходные операции, продажу/покупку монет из драгоценных металлов и драгоценных металлов, валютно-обменные операции. Производить...
800 бел. руб.
Минск
компания: Банк Решение
Обязанности: Мониторинг и анализ деятельности клиентов(их представителей),дополнительный мониторинг финансовых операций Проверка правильности и полноты заполнения специальных формуляров Контроль за осуществлением идентификации клиентов(их...
Краснодарский край, Новороссийск
компания: Кубань Кредит, КБ
Обязанности: Осуществление приема платежей от физических лиц с начислением комиссионного сбора, согласно утвержденным тарифам. Осуществление операций по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств, ценных бумаг. Осуществление...
Краснодарский край, Сочи
компания: Кубань Кредит, КБ
Обязанности: Обеспечение своевременного и в полном объеме кассового обслуживания клиентов. Обеспечение сохранности наличных денежных средств и ценностей в кассе. Руководство коллективом. подготовка и ведение соответствующих кассовых...
Гродненская область, Лида
компания: Альфа-Банк
Сфера ответственности:- Осуществление комплексного банковского обслуживания клиентов (юридических лиц и ИП) по расчетным продуктам (услугам),- Проведение валютно-обменных и других банковских операций;- Продажа клиентам депозитных...
Москва
компания: Авангард, АКБ
Обязанности: Мониторинг и своевременное выявление операций по счетам юридических лиц, имеющих признаки подозрительных; Обработка сообщений о несанкционированных списаниях, поступающих в Банк от клиентов и сторонних лиц; Проведение...
Минск
компания: Банк ВТБ (Беларусь)
Ведущий/ главный валютный контролёр (Г. Минск, Ул. Гикало) Обязанности: осуществление функций агента валютного контроля при проведении операций юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями; выполнение мероприятий в рамках...
72 00072 000 руб
Москва
компания: Финанс Бизнес Банк
Срочный трудовой договор на время отпуска по уходу за ребенком основного работника. Обязанности: Мониторинг и своевременное выявление операций, подлежащих обязательному контролю; Подготовка и формирование отчетов в соответствии с...
Витебск
компания: БТА Банк
Обязанности: Кассовое обслуживание клиентов ЦБУ в белорусских рублях и иностранной валюте; Идентификация лиц , совершающих финансовые операции, предотвращение и выявление финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных...