Создать резюме

вакансии специалист финансового мониторинга

— 313067 вакансий
Не ищите работу, пусть она ищет вас. Создать резюме
Удаленная работа
Удаленная работа со стабильный заработком. Большие возможности для карьерного роста. Оплата каждый день.
Москва
компания: Брокеркредитсервис
Обязанности: Осуществление анализа операций клиентов Банка на их соответствие масштабам декларируемой ими экономической деятельности и обычной деловой практики, а также установление экономического смысла проводимых операций путем...
Саратовская область, Саратов
компания: Газнефтьбанк, Саратов
Обязанности: производить ежедневный анализ проведенных в течение операционного дня операций клиентов Банка консультировать сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях...
Новосибирская область, Новосибирск
компания: МФО Капитал Сибирь Финанс
Обязанности: Участвовать в разработке и реализации ПВК по ПОД/ФТ; Осуществлять контроль за реализацией ПВК по ПОД/ФТ сотрудниками Организации; Участвовать в проведении идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей...
Санкт-Петербург
компания: Банк Интеза
Банк Интеза, итальянский банк, входящий во всемирно известную группу Интеза-Санпаоло, приглашает кандидатов на вакансию Ведущий специалист по финансовому мониторингу Обязанности: осуществление процедур по мониторингу операций и сделок,...
Москва
компания: Группа СМП Банк
Позиция: Ведущий/Главный специалист Отдела финансового контроля Службы финансового мониторинга Обязанности: Контроль выявления подразделениями Банка операций, подлежащих обязательному контролю и операций, в отношении которых возникают...
Москва
компания: Россельхозбанк
Функциональная область: Финансовый мониторинг. Клиенты – физические и юридические лица. Обязанности: Экспертиза процессов, анализ бизнес-процессов и функциональности автоматизированных систем; Реинжиниринг бизнес-процессов; Разработка...
Иркутская область, Иркутск
компания: БайкалИнвестБанк
В Головной офис банка на постоянную работу приглашается Ведущий специалист Отдела финансового мониторинга. Требования: Образование не ниже высшего; Опыт работы в подразделении банка, осуществляющего контроль операций по ПОД/ФТ. ...
Москва
компания: АНКОР FinTech
Обязанности: Ежедневный мониторинг операций, выявление сомнительных операций. Проведение анализа клиентов на наличие признаков фиктивной деятельности, написание заключений. Формирование отчетов на еженедельной и ежемесячной основе,...
Москва
компания: Ингосстрах
Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" (дочерняя Компания ОСАО "Ингосстрах") рассматривает кандидатов на позицию Ведущего специалиста отдела финансового мониторинга: Требования: Высшее юридическое или экономическое...
Санкт-Петербург
компания: Финансовая группа Открытие
Банк "Открытие" приглашает кандидатов на вакансии ведущего/главного специалиста по финансовому мониторингу. Обязанности: выявление необычных операций; анализ операций (деятельности) клиента на предмет сомнительности,...
Увеличьте шанс найти работу на 64%
Создать резюме
за 3 минуты