Создать резюме

вакансии специалист финансового мониторинга

— 287192 вакансии
Не ищите работу, пусть она ищет вас. Создать резюме
Удаленная работа
Удаленная работа со стабильный заработком. Большие возможности для карьерного роста. Оплата каждый день.
Краснодарский край, Краснодар
компания: Крайинвестбанк
Обязанности: выявление и направление ОЭС по сомнительным операциям; анализ операций клиента и документов по ним; идентификация клиентов, контроль оценки и присвоения уровня рисков. Требования: высшее образование; банковский опыт...
Москва
компания: БайкалИнвестБанк
В филиал банка на постоянную работу приглашается Ведущий специалист Отдела финансового мониторинга. Требования: образование высшее экономическое/юридическое; опыт работы не менее 3х лет в области ПОД/ФТ; знание законодательства в области...
Калужская область, Калуга
компания: Газэнергобанк
Обязанности: Выявление операций, подлежащие обязательному контролю, сомнительных операций. Проверка правильности классификации выявленных операций (сделок) в соответствии "ПВК в целях ПОД\ФТ". Составление справок/ Заключений по...
Москва
компания: Росгосстрах Банк
Ведущий специалист Отдела мониторинга операций обязательного контроля Департамент финансового мониторинга Обязанности: Выявление и отправка обязательного контроля; Исполнение 321-П, 115-ФЗ, 499-П, 3041-У; Консультирование сотрудников по...
Москва
компания: Почта России
Наша Миссия — объединять людей. Мы предоставляем надежные и доступные услуги почтовой связи в России и по всему миру. Мы сохраняем экономическую и политическую целостность России и способствуем ее интеграции в мировое сообщество. Мы...
Москва
компания: КБ Республиканский Кредитный Альянс
Ответственный сотрудник/Начальник отдела Финансового мониторинга ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: ежедневный мониторинг банковских операций, а также операций по счетам клиентов в целях выявления операций подлежащих обязательному контролю;...
Костромская область, Кострома
компания: Система
Обязанности: формирование и отправка сообщений по форме СПД-4 обучение сотрудников ПОД/ФТ, ведение соответствующего журнала поддержание в актуальном состоянии ПВК формирование анкет клиентов и поддержание сведения о клиентах в актуальном...
Москва
компания: РОСБАНК, Societe Generale Group (Russia)
Специалист AML Регуляторной отчетности Департамент финансового мониторинга Обязанности: обеспечение (организация/контроль) контроля сообщений в Росфинмониторинг; создание внутренних нормативных документов (инструкций, порядков и т.д.) в...
Москва
компания: Брокеркредитсервис
Обязанности: Осуществление анализа операций клиентов Банка на их соответствие масштабам декларируемой ими экономической деятельности и обычной деловой практики, а также установление экономического смысла проводимых операций путем...
Санкт-Петербург
компания: Банк Интеза
Банк Интеза, итальянский банк, входящий во всемирно известную группу Интеза-Санпаоло, приглашает кандидатов на вакансию Ведущий специалист по финансовому мониторингу Обязанности: осуществление процедур по мониторингу операций и сделок,...
Увеличьте шанс найти работу на 64%
Создать резюме
за 3 минуты