вакансии специалист финансового мониторинга

— 408655 вакансий
Не ищите работу, пусть она ищет вас.
Удаленная работа
Удаленная работа со стабильный заработком. Большие возможности для карьерного роста. Оплата каждый день.
Киев
Требования: Для работы в сети ломбардов по Украине, нужен специалист по финансовому мониторингу, с действующим сертификатом. Условия работы: Неполная занятость. Обязанности: Проведение фин. мониторинга, составление отчетов для...
Калужская область, Калуга
Обязанности: Выявление операций, подлежащие обязательному контролю, сомнительных операций. Проверка правильности классификации выявленных операций (сделок) в соответствии "Пвк в целях Под\Фт". Составление справок/ Заключений по...
Новосибирская область, Новосибирск
Обязанности: - Реализация правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и программ их осуществления, в том числе выявление необычных операций...
Республика Татарстан, Казань
компания: АК БАРС БАНК
Обязанности: Осуществление регулярного мониторинга и контроля (сбор и обработка информации) операций клиентов на основании ежедневных реестров операций; Формирование и направление в уполномоченный орган сообщений, выявленных посредством...
Москва
компания: АБСОЛЮТ БАНК
Обязанности: Анализ операций по счетам клиентов на основании автоматизированных фильтров, отчетов в автоматизированной банковской системе, а также на основании информации, полученной от сотрудников подразделений Банка с целью выявления...
Республика Татарстан, Казань
Группа компаний FIX приглашает Специалиста по финансовому мониторингу в международный финтех-проект. Мы готовы взять «начинающего, но амбициозного». Это означает, что если у тебя есть интерес к IT сфере, хорошее знание английского языка,...
Саратовская область, Саратов
компания: Финансовая группа Открытие
Обязанности: мониторинг сомнительных операций юридических и физических лиц; написание сценариев на основании кейсов по выявлению сомнительных операций, с целью автоматизации процесса; участие в проекте по внедрению решений на платформе...
Москва
компания: Финам
Специалист Отдела финансового мониторинге в Банке ФИНАМ Обязанности: выявление операций обязательного контроля и сомнительных операций клиентов физических лиц запрос и рассмотрение документов предоставленных клиентами формирование досье...