вакансии специалист финансового мониторинга банки москвы

— 667151 вакансия
Не ищите работу, пусть она ищет вас.
Удаленная работа
Удаленная работа со стабильный заработком. Большие возможности для карьерного роста. Оплата каждый день.
Новосибирская область, Новосибирск
компания: МФО Капитал Сибирь Финанс
Обязанности: Участвовать в разработке и реализации ПВК по ПОД/ФТ; Осуществлять контроль за реализацией ПВК по ПОД/ФТ сотрудниками Организации; Участвовать в проведении идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей...
40 00050 000 руб
Санкт-Петербург
компания: Финансовая группа Открытие
Банк "Открытие" приглашает кандидатов на вакансии ведущего/главного специалиста по финансовому мониторингу. Обязанности: выявление необычных операций; анализ операций (деятельности) клиента на предмет сомнительности,...
Киев
Требования: Для работы в сети ломбардов по Украине, нужен специалист по финансовому мониторингу, с действующим сертификатом. Условия работы: Неполная занятость. Обязанности: Проведение фин. мониторинга, составление отчетов для...
Киев
Функционал: - Проведение аудиторских проверок, составление всей необходимой документацию - Ведение постаудита, написание нормативных документов по аудиту. - Сопровождение проверок контролирующих органов (составление приказа по банку,...
Киев
Приглашаем принять участие в конкурсе на замещение вакантной должности «Главный специалист сектора мониторинга ИТ-инфраструктуры управления ИТ-инфраструктуры». Должностные обязанности: - осуществление круглосуточного мониторинга и контроля...
Одесская область, Одесса
Активно развивающийся коммерческий Банк приглашает принять участие в конкурсе на должность Специалиста отдела мониторинга платежных карт, Требования к соискателю: - Образование: полное высшее; - Хорошая дикция, грамотная и четкая речь,...
Минск
компания: Бест
Мобильный оператор life:) приглашает на работу специалист фрод-мониторинга (экономиста) Требования: Законченное высшее образование ( в сфере экономики и информационных ресурсов); Знание SQL (умение писать простые SQL-запросы).; Уровень...
70 00080 000 руб
Москва
компания: ББР Банк
Обязанности: Анализ банковского баланса Составление управленческой отчетности (по финансовому результату, продукту и т.п.) Планирование и исполнение сметы, бюджета Банка Требования: Высшее образование (финансовое) Умение анализировать...
Минск
компания: МТБанк
МТБанк ПРИГЛАШАЕТ КАНДИДАТОВ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПОЗИЦИЮ "СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ УОРО" Обязанности: контроль за исполнением решений Правления банка по розничным банковским продуктам проверка...
Санкт-Петербург
компания: БАЛТИНВЕСТБАНК
Обязанности: Осуществление мониторинга и анализа операций, совершаемых клиентами Банка, в целях выявления операций, в отношении которых возникают подозрения в том, что целью их совершения является легализация (отмывания) доходов,...
Москва
компания: РОСБАНК, Societe Generale Group (Russia)
Обязанности: проведение анализа операций клиентов в целях выявления сомнительных финансовых схем, влекущих возникновение у Банка повышенного комплаенс риска в области ПОД/ФТ (AML) с использованием действующих в Банке автоматизированных...
35 000 руб
Москва
компания: ГЕМА
Обязанности: - принятие решений о мерах в отношении клиентов по результатам первичного и углубленного анализа их деятельности; - принятие решений по проведению комплекса мероприятий в отношении клиентов, чья деятельность признана...
Республика Татарстан, Казань
Группа компаний FIX приглашает Специалиста по финансовому мониторингу в международный финтех-проект. Мы готовы взять «начинающего, но амбициозного». Это означает, что если у тебя есть интерес к IT сфере, хорошее знание английского языка,...
Санкт-Петербург
компания: Сити Инвест Банк
Обязанности: Анализ операций клиентов, выявление операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, необычных операций (сделок), составление сообщений для направления в Росфинмониторинг, переписка с клиентами,анализ документов и...
Минск
компания: Белорусский народный банк
Обязанности: внутренний контроль в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения; мониторинг и анализ...
Ульяновская область, Ульяновск
компания: Быстроденьги
Обязанности: Участие в реализации Правил и программ внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Написание документов/инструкций по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и внесение в них...
Москва
компания: ПАО АКБ Связь-Банк
Обязанности: мониторинг операций клиентов Банка, выявление операций, соответствующих критериям Положения ЦБ РФ от 02.03.2012 N375-П изучение деятельности клиентов - анализ предоставленных по запросу Банка подтверждающих документов,...
Калужская область, Калуга
компания: Газэнергобанк
Обязанности: Выявление операций, подлежащие обязательному контролю, сомнительных операций. Проверка правильности классификации выявленных операций (сделок) в соответствии "ПВК в целях ПОД\ФТ". Составление справок/ Заключений по...
70 000 руб
Москва
компания: Национальная кастодиальная компания
Обязанности: Организация и совершенствование системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Выполнение функций специального должностного лица, ответственного за...
Свердловская область, Екатеринбург
компания: ГП "ПромСредМаш"
- Официальное трудоустройство - "Белая" заработная плата 40 000 руб. - Соцпакет (оплачиваемые отпуска и больничные) - Место работы: пер. Банковский, 9а - График: 5/2 с 09.00 до 18.00 Рассматриваются кадидаты из других городов. Требования:...
Киев
компания: CEX.IO Labs
Динамично развивающаяся компания в поисках специалиста по финансовому мониторингу. Направления деятельности: Анализ клиентских операций на предмет проведения сомнительных операций; Проведение последующего контроля идентификации...
Республика Татарстан, Казань
компания: АК БАРС БАНК
Обязанности: Осуществление регулярного мониторинга и контроля (сбор и обработка информации) операций клиентов на основании ежедневных реестров операций; Формирование и направление в уполномоченный орган сообщений, выявленных посредством...
Москва
компания: Велес Капитал, ИК
В крупную российскую инвестиционную компанию требуется Начальник управления финансового мониторинга (СДЛ) с соответствующим опытом в компании - проф. участнике РЦБ. Обязанности: реализация программ специального внутреннего контроля в...
Москва
компания: ПроКоммерцБанк
Гл. специалист/Зам. начальника/Начальник Отдела финансового мониторинга УФМиВК Обязанности по финансовому мониторингу и валютному контролю: идентификация клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;...
Москва
компания: RBKmoney
RBKmoney открывает вакансию специалиста службы финансового мониторинга. Наш кандидат следует букве закона (115 - ФЗ), вежливо общается с клиентами по вопросам документации, ответственен и внимателен. RBKmoney – это современный, простой и...
93 000 руб
Москва
компания: МБ БАНК
Опыт работы в иностранном Банке ОБЯЗАТЕЛЕН Обязанности: ежедневная отправка сообщений в Росфинмониторинг; осуществление анализа операций клиентов Банка с целью выявления подозрительных операций и сделок, а также подготовку материалов для...
70 00080 000 руб
Республика Башкортостан, Уфа
компания: Россельхозбанк
Старший/ведущий/главный специалист по финансовому мониторингу Обязанности: - проведение работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; - осуществление контроля...
Москва
компания: Банк УРАЛСИБ
Обязанности: анализ отдельных категорий клиентов, требующих углубленной проверки; формирование заключений о возможности дальнейшего обслуживания клиентов; участие в разработке внутренних нормативных документов для реализации в Банке...
Свердловская область, Екатеринбург
Должностные обязанности: - Осуществление функций агента валютного контроля - Осуществление функций Уполномоченного сотрудника по ПОД ФТ филиала: * ежедневное выявление сомнительных операций * составление сообщений * обучение сотрудников *...
25 000 руб
Саратовская область, Саратов
компания: Агророс банк
Обязанности: Ежедневный мониторинг платежей клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных (необычных) операций: анализ операций и деятельности клиентов, формирование и направление сообщений в...