вакансии специалист финансового мониторинга банки москвы

— 700321 вакансия
Не ищите работу, пусть она ищет вас.
Удаленная работа
Удаленная работа со стабильный заработком. Большие возможности для карьерного роста. Оплата каждый день.
Москва
компания: БИНБАНК
Обязанности: Осуществлять мониторинг операций операционных/дополнительных офисов и подразделений банка на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также операций, обладающих признаками необычных, сомнительных, в...
Саратовская область, Саратов
компания: Газнефтьбанк, Саратов
Обязанности: производить ежедневный анализ проведенных в течение операционного дня операций клиентов Банка консультировать сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях...
Новосибирская область, Новосибирск
компания: МФО Капитал Сибирь Финанс
Обязанности: Участвовать в разработке и реализации ПВК по ПОД/ФТ; Осуществлять контроль за реализацией ПВК по ПОД/ФТ сотрудниками Организации; Участвовать в проведении идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей...
40 00050 000 руб
Санкт-Петербург
компания: Финансовая группа Открытие
Банк "Открытие" приглашает кандидатов на вакансии ведущего/главного специалиста по финансовому мониторингу. Обязанности: выявление необычных операций; анализ операций (деятельности) клиента на предмет сомнительности,...
60 00065 000 руб
Москва
Представительству крупнейшего иностранного банка требуется специалист на позицию "Ведущий специалист финансового отдела " Обязанности: Постановка на учет основных средств‚ учет выбытия основных средств; Учет товарно-материальных...
Киев
Требования: Для работы в сети ломбардов по Украине, нужен специалист по финансовому мониторингу, с действующим сертификатом. Условия работы: Неполная занятость. Обязанности: Проведение фин. мониторинга, составление отчетов для...
Киев
Функционал: - Проведение аудиторских проверок, составление всей необходимой документацию - Ведение постаудита, написание нормативных документов по аудиту. - Сопровождение проверок контролирующих органов (составление приказа по банку,...
Киев
Приглашаем принять участие в конкурсе на замещение вакантной должности «Главный специалист сектора мониторинга ИТ-инфраструктуры управления ИТ-инфраструктуры». Должностные обязанности: - осуществление круглосуточного мониторинга и контроля...
Москва
компания: CYBERPLAT
Обязанности: Проведение ежедневного мониторинга операций, выявление, подготовка и направление сведений в уполномоченный орган. Подготовка и направление иных сведений и отчетности (407-П, форма 0409602, отчеты по сверке с Перечнем и др.)....
Одесская область, Одесса
Активно развивающийся коммерческий Банк приглашает принять участие в конкурсе на должность Специалиста отдела мониторинга платежных карт, Требования к соискателю: - Образование: полное высшее; - Хорошая дикция, грамотная и четкая речь,...
Минск
компания: Бест
Мобильный оператор life:) приглашает на работу специалист фрод-мониторинга (экономиста) Требования: Законченное высшее образование ( в сфере экономики и информационных ресурсов); Знание SQL (умение писать простые SQL-запросы).; Уровень...
Республика Татарстан, Казань
Группа компаний FIX приглашает начинающего и перспективного Специалиста по финансовому мониторингу в высокотехнологичный международный проект в сфере FINTECH Основными задачами будут: Мониторинг, выявление рискованных событий согласно...
Киев
компания: Development Construction Holding
Компания DCH, одна из крупнейших и наиболее динамично развивающихся украинских бизнес-групп, открывает вакансию "Специалист департамента финансового мониторинга и аудита" (подчинение - руководителю департамента). Основные...
26 00026 000 руб
Ростовская область, Ростов-на-Дону
компания: МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК
Ведущий специалист Группы финансового мониторинга Отдела сопровождения обособленных подразделений Службы финансового мониторинга Обязанности: мониторинг клиентских операций в целях выявления операций, подлежащих обязательному контролю и...
70 00075 000 руб
Москва
компания: АБСОЛЮТ БАНК
Обязанности: выявление, сбор, обработка, анализ и фиксирование сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также имеющих признаки необычных операций/сделок на основании автоматизированных фильтров, отчетов АБС и др;...
15 000 руб
Белгородская область, Белгород
Компания «Акс Финанс» приглашает к сотрудничеству специалистов в области финансового мониторинга! Вы усидчивы и внимательны к деталям? Вы владеете навыками работы с большим объемом информации? Мечтаете об успешной карьере? Может быть...
Калужская область, Калуга
компания: Газэнергобанк
Обязанности: Выявление операций, подлежащие обязательному контролю, сомнительных операций. Проверка правильности классификации выявленных операций (сделок) в соответствии "ПВК в целях ПОД\ФТ". Составление справок/ Заключений по...
Нижегородская область, Нижний Новгород
компания: Газпромбанк
Обязанности: Осуществление анализа сообщений, поступающих от подразделений Филиала, для принятия Уполномоченным сотрудником Филиала решений о необходимости направления сведений о них в уполномоченный орган. Участие в проведении анализа...
Краснодарский край, Новороссийск
компания: Выбор-С
Обязанности: взаимодействие с банками и подготовка документов по кредитованию, оптимизации действующего кредитного портфеля; контроль ковенантов по заключенным кредитным договорам, полное информационное сопровождение банков (мониторинг,...
40 000 руб
Свердловская область, Екатеринбург
компания: ГП "ПромСредМаш"
- Официальное трудоустройство - "Белая" заработная плата - Соцпакет (оплачиваемые отпуска и больничные) - Место работы: пер. Банковский, 9а - График: 5/2 с 09.00 до 18.00 Рассматриваются кадидаты из других городов. Требования: -...
60 000 руб
Москва
компания: НГСК
В Крупную строительную компанию ООО «НГСК» — российская нефтегазовая инженерно-строительная компания с многолетним опытом производства и реконструкции промышленных объектов топливно-энергетического комплекса, требуется "Специалист...
25 000 руб
Москва
Обязанности: РАБОТА В УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА: Подготовка, регистрация и ведение реестра исходящих писем подразделения Отправка писем Работа со сводными таблицами Работа по ответу на входящие звонки подразделения Подготовка...
Москва
компания: РОСБАНК, Societe Generale Group (Russia)
Обязанности: проведение анализа операций клиентов в целях выявления сомнительных финансовых схем, влекущих возникновение у Банка повышенного комплаенс риска в области ПОД/ФТ (AML) с использованием действующих в Банке автоматизированных...
Воронежская область, Воронеж
компания: Молвест
В связи с активным расширением в сфере молочного животноводства компания "Молвест" приглашает на работу сотрудника на должность Специалиста финансовой службы Обязанности: Подготовка документов к мониторингу (формирование...
35 000 руб
Москва
компания: ГЕМА
Обязанности: - принятие решений о мерах в отношении клиентов по результатам первичного и углубленного анализа их деятельности; - принятие решений по проведению комплекса мероприятий в отношении клиентов, чья деятельность признана...
70 000 руб
Москва
компания: АО КБ МОДУЛЬБАНК
Привет! Мы делаем Modulbank - лучший банк для малого и среднего бизнеса. Мы не являемся обычным банком с множеством отделений, очередями и бумажной волокитой, так как работаем полностью в режиме онлайн и представляем собой IT-платформу,...
80 000 руб
Москва
компания: Credit Eurasia
В нашу команду требуется амбициозный кандидат с огромным потенциалом и повышенной активностью. Группа компаний представляет из себя: 2 КПК (Кредитных потребительских кооператива). ~ 5 лет на рынке финансовых услуг. Кредитный портфель...
20 000 руб
Саратовская область, Саратов
компания: Агророс банк
Обязанности: Ежедневный мониторинг платежей клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных (необычных) операций: анализ операций и деятельности клиентов, формирование и направление сообщений в...