вакансии специалист финансового мониторинга банки москвы

— 789841 вакансия
Не ищите работу, пусть она ищет вас.
Удаленная работа
Удаленная работа со стабильный заработком. Большие возможности для карьерного роста. Оплата каждый день.
40 00050 000 руб
Санкт-Петербург
компания: Финансовая группа Открытие
Банк "Открытие" приглашает кандидатов на вакансии ведущего/главного специалиста по финансовому мониторингу. Обязанности: выявление необычных операций; анализ операций (деятельности) клиента на предмет сомнительности,...
Киев
Требования: Для работы в сети ломбардов по Украине, нужен специалист по финансовому мониторингу, с действующим сертификатом. Условия работы: Неполная занятость. Обязанности: Проведение фин. мониторинга, составление отчетов для...
Киев
Функционал: - Проведение аудиторских проверок, составление всей необходимой документацию - Ведение постаудита, написание нормативных документов по аудиту. - Сопровождение проверок контролирующих органов (составление приказа по банку,...
Киев
Приглашаем принять участие в конкурсе на замещение вакантной должности «Главный специалист сектора мониторинга ИТ-инфраструктуры управления ИТ-инфраструктуры». Должностные обязанности: - осуществление круглосуточного мониторинга и контроля...
Одесская область, Одесса
Активно развивающийся коммерческий Банк приглашает принять участие в конкурсе на должность Специалиста отдела мониторинга платежных карт, Требования к соискателю: - Образование: полное высшее; - Хорошая дикция, грамотная и четкая речь,...
Минск
компания: Бест
Мобильный оператор life:) приглашает на работу специалист фрод-мониторинга (экономиста) Требования: Законченное высшее образование ( в сфере экономики и информационных ресурсов); Знание SQL (умение писать простые SQL-запросы).; Уровень...
70 00080 000 руб
Москва
компания: ББР Банк
Обязанности: Анализ банковского баланса Составление управленческой отчетности (по финансовому результату, продукту и т.п.) Планирование и исполнение сметы, бюджета Банка Требования: Высшее образование (финансовое) Умение анализировать...
Минск
компания: МТБанк
МТБанк ПРИГЛАШАЕТ КАНДИДАТОВ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПОЗИЦИЮ "СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ УОРО" Обязанности: контроль за исполнением решений Правления банка по розничным банковским продуктам проверка...
Москва
компания: CYBERPLAT
Банк Платина В сопроводительном письме обязательно указывайте свои зарплатные ожидания в gross. Обязанности: Проведение ежедневного мониторинга операций, выявление, подготовка и направление сведений в уполномоченный орган. Подготовка и...
Ростовская область, Ростов-на-Дону
компания: Южный город
ЮЖНЫЙ ГОРОД — это компания, которая уже более 13 лет заботится о сохранении благоприятной окружающей среды, обеспечении экологической безопасности, благоустройстве территорий. Компания ЮЖНЫЙ ГОРОД приглашает на постоянную работу...
50 000 руб
Москва
компания: ГБУЗ Центр Лекарственного Обеспечения Департамента Здравоохранения Города Москвы
Специалист Отдела мониторинга ГБУЗ «Центр Лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения г. Москвы» приглашает кандидатов на вакантную должность Специалиста отдела мониторинга. Ключевые обязанности: - Формирование начальной...
Санкт-Петербург
компания: Сити Инвест Банк
Обязанности: Анализ операций клиентов, выявление операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, необычных операций (сделок), составление сообщений для направления в Росфинмониторинг, переписка с клиентами,анализ документов и...
100 000 руб
Тульская область, Тула
Требования к соискателю: -высшее образование (экономическое, юридическое); -опыт работы в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма; -опыт работы в банковской...
25 000 руб
Костромская область, Кострома
компания: Система
Обязанности: формирование и отправка сообщений по форме СПД-4 обучение сотрудников ПОД/ФТ, ведение соответствующего журнала поддержание в актуальном состоянии ПВК формирование анкет клиентов и поддержание сведения о клиентах в актуальном...
Свердловская область, Екатеринбург
компания: ГП "ПромСредМаш"
- Официальное трудоустройство - "Белая" заработная плата 40 000 руб. - Соцпакет (оплачиваемые отпуска и больничные) - Место работы: пер. Банковский, 9а - График: 5/2 с 09.00 до 18.00 Рассматриваются кадидаты из других городов. Требования:...
Киев
компания: CEX.IO Labs
Динамично развивающаяся компания в поисках специалиста по финансовому мониторингу. Направления деятельности: Анализ клиентских операций на предмет проведения сомнительных операций; Проведение последующего контроля идентификации...
30 00035 000 руб
Свердловская область, Екатеринбург
компания: Уралтрансбанк
ПАО "Уралтрансбанк" объявляет конкурс на вакансию Старший экономист службы внутреннего контроля по финансовому мониторингуТребования: высшее экономическое образование; опыт работы в направлении ПОД/ФТ от 1 года; аналитический...
93 000 руб
Москва
компания: МБ БАНК
Опыт работы в иностранном Банке ОБЯЗАТЕЛЕН Обязанности: ежедневная отправка сообщений в Росфинмониторинг; осуществление анализа операций клиентов Банка с целью выявления подозрительных операций и сделок, а также подготовку материалов для...
70 00080 000 руб
Республика Башкортостан, Уфа
компания: Россельхозбанк
Старший/ведущий/главный специалист по финансовому мониторингу Обязанности: - проведение работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; - осуществление контроля...
Москва
компания: Банк УРАЛСИБ
Обязанности: анализ отдельных категорий клиентов, требующих углубленной проверки; формирование заключений о возможности дальнейшего обслуживания клиентов; участие в разработке внутренних нормативных документов для реализации в Банке...
70 000 руб
Москва
компания: АО КБ МОДУЛЬБАНК
Привет! Мы делаем Modulbank - лучший банк для малого и среднего бизнеса. Мы не являемся обычным банком с множеством отделений, очередями и бумажной волокитой, так как работаем полностью в режиме онлайн и представляем собой IT-платформу,...
Москва
компания: Сад-Гигант, ТД
Группе компаний, входящей в крупный сельскохозяйственный холдинг, требуется Казначей-специалист финансово-экономического отдела. Обязанности: Финансовое планирование и анализ: планирование и консолидация бюджета движения денежных...
45 000 руб
Новосибирская область, Новосибирск
компания: АО КБ МОДУЛЬБАНК
Привет! Мы делаем Modulbank - лучший банк для малого и среднего бизнеса. Мы не являемся обычным банком с множеством отделений, очередями и бумажной волокитой, так как работаем полностью в режиме онлайн и представляем собой IT-платформу,...
Калужская область, Калуга
Обязанности: Выявление операций, подлежащие обязательному контролю, сомнительных операций. Проверка правильности классификации выявленных операций (сделок) в соответствии "Пвк в целях Под\Фт". Составление справок/ Заключений по...
Москва
компания: Московский Индустриальный Банк
Обязанности: Курирование разработки и актуализации Правил внутреннего контроля для целей ПОД/ФТ и сопутствующих внутренних нормативных документов (порядков, регламентов, инструкций и т.п.); Участие в разработке нормативных актов и иных...
Калужская область, Калуга
компания: Газэнергобанк
Обязанности: Выявление операций, подлежащие обязательному контролю, сомнительных операций. Проверка правильности классификации выявленных операций (сделок) в соответствии "ПВК в целях ПОД\ФТ". Составление справок/ Заключений по...
Костромская область, Кострома
компания: Бриллианты Костромы
В Ювелирную Компанию на постоянную работу требуется специалист в отдел финансового мониторинга Обязательным условием является наличие высшего экономического или юридического образования. Требования: Опыт работы: не обязателен Условия: ...
Москва
компания: РОСБАНК, Societe Generale Group (Russia)
Обязанности: проведение анализа операций клиентов в целях выявления сомнительных финансовых схем, влекущих возникновение у Банка повышенного комплаенс риска в области ПОД/ФТ (AML) с использованием действующих в Банке автоматизированных...
Москва
компания: ПАО АКБ Связь-Банк
Обязанности: мониторинг операций клиентов Банка, выявление операций, соответствующих критериям Положения ЦБ РФ от 02.03.2012 N375-П изучение деятельности клиентов - анализ предоставленных по запросу Банка подтверждающих документов,...
Свердловская область, Екатеринбург
Должностные обязанности: - Осуществление функций агента валютного контроля - Осуществление функций Уполномоченного сотрудника по ПОД ФТ филиала: * ежедневное выявление сомнительных операций * составление сообщений * обучение сотрудников *...