вакансии специалист финансового мониторинга банки москвы

— 621622 вакансии
Не ищите работу, пусть она ищет вас.
Удаленная работа
Удаленная работа со стабильный заработком. Большие возможности для карьерного роста. Оплата каждый день.
Москва
компания: БИНБАНК
Обязанности: Осуществлять мониторинг операций операционных/дополнительных офисов и подразделений банка на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также операций, обладающих признаками необычных, сомнительных, в...
Саратовская область, Саратов
компания: Газнефтьбанк, Саратов
Обязанности: производить ежедневный анализ проведенных в течение операционного дня операций клиентов Банка консультировать сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях...
Новосибирская область, Новосибирск
компания: МФО Капитал Сибирь Финанс
Обязанности: Участвовать в разработке и реализации ПВК по ПОД/ФТ; Осуществлять контроль за реализацией ПВК по ПОД/ФТ сотрудниками Организации; Участвовать в проведении идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей...
30 00050 000 руб
Москва
Привет! Когда-то мы были стартапом, но в апреле 2016 года всё изменилось. Мы стали частью финансовой группы «Открытие», одной из крупнейших банковских групп в России. Наших клиентов становится очень много, и мы - команда поддержки тоже не...
Москва
компания: Агентство 21 век, КЦ
Представительству крупнейшего иностранного банка требуется специалист на позицию "Ведущий специалист финансового отдела " Обязанности: Постановка на учет основных средств, учет выбытия основных средств; Учет товарно-материальных...
40 00050 000 руб
Санкт-Петербург
компания: Финансовая группа Открытие
Банк "Открытие" приглашает кандидатов на вакансии ведущего/главного специалиста по финансовому мониторингу. Обязанности: выявление необычных операций; анализ операций (деятельности) клиента на предмет сомнительности,...
Киев
Требования: Для работы в сети ломбардов по Украине, нужен специалист по финансовому мониторингу, с действующим сертификатом. Условия работы: Неполная занятость. Обязанности: Проведение фин. мониторинга, составление отчетов для...
40 000 руб
Свердловская область, Екатеринбург
компания: ГП "ПромСредМаш"
- Официальное трудоустройство - "Белая" заработная плата - Соцпакет (оплачиваемые отпуска и больничные) - Место работы: пер. Банковский, 9а - График: 5/2 с 09.00 до 18.00 Рассматриваются кадидаты из других городов. Требования: -...
Москва
компания: СОЮЗ, Акционерный Коммерческий Банк
Требования к кандидату: Высшее образование. Опыт работы на аналогичной должности не менее 3-х лет. Знания: Законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных...
Москва
компания: Diamond Personnel R&C
В стабильно развивающийся российский банк требуется Специалист Службы Финансового Мониторинга /руководитель (с функциями Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ) Основные выполняемые функции: Осуществлять анализ операций по счетам...
Республика Татарстан, Казань
Группа компаний FIX приглашает начинающего и перспективного Специалиста по финансовому мониторингу в высокотехнологичный международный проект в сфере FINTECH Основными задачами будут: Мониторинг, выявление рискованных событий согласно...
Саратовская область, Саратов
компания: Финансовая группа Открытие
Требования: образование: высшее, предпочтительно экономическое; обязателен аналогичный опыт в отделе финансового мониторинга; профессиональные знания и навыки: знание нормативной базы - ФЗ №115, знание 375-П, опыт анализа клиентов на...
80 000 руб
Москва
компания: АБСОЛЮТ БАНК
Обязанности: разработка Перечня структурных подразделений Банка, участвующих в реализации программ ПОД/ФТ и подлежащих обучению по вопросам ПОД/ФТ; разработка Плана реализации Программы подготовки и обучения сотрудников Банка по вопросам...
Москва
компания: АБСОЛЮТ БАНК
Обязанности: Осуществление аналитической работы по ПОД/ФТ, включающей анализ операций по счетам клиентов, фиксирование и учет результатов аналитической работы по ПОД/ФТ Изучение и анализ представляемых клиентами документов для проведения...
Москва
компания: МИГ Недвижимость
Обязанности: Работа ответственным сотрудником ломбарда по ПОД ФТ; разработка внутренних правил по ПОД ФТ; разработка программы обучения специалистов и их обучение; идентификация клиентов, проверка по линии финансового мониторинга;...
Киев
компания: Development Construction Holding
Компания DCH, одна из крупнейших и наиболее динамично развивающихся украинских бизнес-групп, открывает вакансию "Специалист департамента финансового мониторинга и аудита" (подчинение - руководителю департамента). Основные...
Москва
Основной задачей Управления финансового мониторинга является недопущение вовлечения Банка в процесс отмывания денег, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Работа в Управлении финансового мониторинга дает возможность...
26 00026 000 руб
Ростовская область, Ростов-на-Дону
компания: МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК
Ведущий специалист Группы финансового мониторинга Отдела сопровождения обособленных подразделений Службы финансового мониторинга Обязанности: мониторинг клиентских операций в целях выявления операций, подлежащих обязательному контролю и...
70 00075 000 руб
Москва
компания: АБСОЛЮТ БАНК
Обязанности: выявление, сбор, обработка, анализ и фиксирование сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также имеющих признаки необычных операций/сделок на основании автоматизированных фильтров, отчетов АБС и др;...
20 000 руб
Саратовская область, Саратов
компания: Агророс банк
Обязанности: Ежедневный мониторинг платежей клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных (необычных) операций, анализ операций и деятельности клиентов, формирование и направление сообщений в...
Москва
компания: РОСБАНК, Societe Generale Group (Russia)
Обязанности: проведение анализа операций клиентов в целях выявления сомнительных финансовых схем, влекущих возникновение у Банка повышенного комплаенс риска в области ПОД/ФТ (AML) с использованием действующих в Банке автоматизированных...
Москва
компания: Kelly Services
Наш клиент, крупная компания оказывающая услуги в области аудита, консалтинга и оценки, открывает конкурс на должность: Специалист по аудиту (Банки)/ специалист по финансовой отчетности Обязанности: Участие в различных консалтинговых и...
15 000 руб
Белгородская область, Белгород
Компания «Акс Финанс» приглашает к сотрудничеству специалистов в области финансового мониторинга! Вы усидчивы и внимательны к деталям? Вы владеете навыками работы с большим объемом информации? Мечтаете об успешной карьере? Может быть...
Свердловская область, Екатеринбург
Должностные обязанности: - Осуществление функций агента валютного контроля - Осуществление функций Уполномоченного сотрудника по ПОД ФТ филиала: * ежедневное выявление сомнительных операций * составление сообщений * обучение сотрудников *...
70 000 руб
Москва
компания: АО КБ МОДУЛЬБАНК
Привет! Мы делаем Modulbank - лучший банк для малого и среднего бизнеса. Мы не являемся обычным банком с множеством отделений, очередями и бумажной волокитой, так как работаем полностью в режиме онлайн и представляем собой IT-платформу,...
58 00069 000 руб
Москва
компания: БЦК-Москва
Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с де­нежными средствами и иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, и финансированием терроризма....
45 000 руб
Новосибирская область, Новосибирск
компания: АО КБ МОДУЛЬБАНК
Привет! Мы делаем Modulbank - лучший банк для малого и среднего бизнеса. Мы не являемся обычным банком с множеством отделений, очередями и бумажной волокитой, так как работаем полностью в режиме онлайн и представляем собой IT-платформу,...
45 000 руб
Костромская область, Кострома
компания: АО КБ МОДУЛЬБАНК
Привет! Мы делаем Modulbank - лучший банк для малого и среднего бизнеса. Мы не являемся обычным банком с множеством отделений, очередями и бумажной волокитой, так как работаем полностью в режиме онлайн и представляем собой IT-платформу,...
Минск
компания: Альфа-Банк
Приглашаем на работу Специалиста Отдела мониторинга комплаенс-рисков. Сфера ответственности:- Контроль исполнения структурными подразделениями Банка рекомендаций по устранению либо снижению комплаенс-риска, разработанных Отделом;- Участие...
55 000 руб
Москва
компания: МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК
Позиция: Ведущий специалист Отдела финансового контроля и аналитики Службы финансового мониторинга Обязанности: Текущий мониторинг и последующий контроль выявления подразделениями Банка операций, подлежащих обязательному контролю, и...