Создать резюме

вакансии специалист финансового мониторинга банки москвы

— 556192 вакансии
Не ищите работу, пусть она ищет вас. Создать резюме
Удаленная работа
Удаленная работа со стабильный заработком. Большие возможности для карьерного роста. Оплата каждый день.
Москва
компания: КБ Республиканский Кредитный Альянс
Ответственный сотрудник/Начальник отдела Финансового мониторинга ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: ежедневный мониторинг банковских операций, а также операций по счетам клиентов в целях выявления операций подлежащих обязательному контролю;...
Москва
компания: РОСБАНК, Societe Generale Group (Russia)
Специалист AML Регуляторной отчетности Департамент финансового мониторинга Обязанности: обеспечение (организация/контроль) контроля сообщений в Росфинмониторинг; создание внутренних нормативных документов (инструкций, порядков и т.д.) в...
Москва
компания: Брокеркредитсервис
Обязанности: Осуществление анализа операций клиентов Банка на их соответствие масштабам декларируемой ими экономической деятельности и обычной деловой практики, а также установление экономического смысла проводимых операций путем...
Москва
компания: Россельхозбанк
Функциональная область: Финансовый мониторинг. Клиенты – физические и юридические лица. Обязанности: Экспертиза процессов, анализ бизнес-процессов и функциональности автоматизированных систем; Реинжиниринг бизнес-процессов; Разработка...
Киев
компания: Кредит-Днепр, Банк
Функциональные обязанности: Своевременное и полное выявление финансовых операций подлежащих финансовому мониторингу Анализ деятельности клиентов Анализ финансовых операций на наличие признаков обязательного и внутреннего финансового...
Киев
компания: Кредит-Днепр, Банк
Функциональные обязанности Своевременное и полное выявление финансовых операций подлежащих финансовому мониторингу Анализ деятельности клиентов Анализ финансовых операций на наличие признаков обязательного и внутреннего финансового...
Саратовская область, Саратов
компания: Газнефтьбанк, Саратов
Обязанности: производить ежедневный анализ проведенных в течение операционного дня операций клиентов Банка консультировать сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях...
Новосибирская область, Новосибирск
компания: МФО Капитал Сибирь Финанс
Обязанности: Участвовать в разработке и реализации ПВК по ПОД/ФТ; Осуществлять контроль за реализацией ПВК по ПОД/ФТ сотрудниками Организации; Участвовать в проведении идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей...
Москва
Требования: Опыт работы в подразделении финансового мониторинга от 1 года; Высшее экономическое, юридическое, или техническое образование; Знание банковского законодательства; Умение работать с базами данных Обязанности: Выявление...
Санкт-Петербург
компания: Банк Интеза
Банк Интеза, итальянский банк, входящий во всемирно известную группу Интеза-Санпаоло, приглашает кандидатов на вакансию Ведущий специалист по финансовому мониторингу Обязанности: осуществление процедур по мониторингу операций и сделок,...
Увеличьте шанс найти работу на 64%
Создать резюме
за 3 минуты