Создать резюме

вакансии специалист финансового мониторинга банки москвы

— 703244 вакансии
Не ищите работу, пусть она ищет вас. Создать резюме
Удаленная работа
Удаленная работа со стабильный заработком. Большие возможности для карьерного роста. Оплата каждый день.
Саратовская область, Саратов
компания: Газнефтьбанк, Саратов
Обязанности: производить ежедневный анализ проведенных в течение операционного дня операций клиентов Банка консультировать сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях...
Новосибирская область, Новосибирск
компания: МФО Капитал Сибирь Финанс
Обязанности: Участвовать в разработке и реализации ПВК по ПОД/ФТ; Осуществлять контроль за реализацией ПВК по ПОД/ФТ сотрудниками Организации; Участвовать в проведении идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей...
Москва
компания: АНКОР FinTech
Обязанности: Ежедневный мониторинг операций, выявление сомнительных операций. Проведение анализа клиентов на наличие признаков фиктивной деятельности, написание заключений. Формирование отчетов на еженедельной и ежемесячной основе,...
Санкт-Петербург
компания: Финансовая группа Открытие
Банк "Открытие" приглашает кандидатов на вакансии ведущего/главного специалиста по финансовому мониторингу. Обязанности: выявление необычных операций; анализ операций (деятельности) клиента на предмет сомнительности,...
Москва
компания: БайкалИнвестБанк
В филиал банка на постоянную работу приглашается Ведущий специалист Отдела финансового мониторинга. Требования: образование высшее экономическое/юридическое; опыт работы не менее 3х лет в области ПОД/ФТ; знание законодательства в области...
Минск
компания: Идея Банк
Идея Банк приглашает в команду специалиста отдела финансового мониторинга управления внутреннего контроля. Обязанности: контроль за идентификацией и составлением анкет клиентов, контроль за выявлением подозрительных финансовых операций,...
Москва
компания: СОЮЗ, Акционерный Коммерческий Банк
Требования к кандидату: Высшее образование. Опыт работы на аналогичной должности не менее 3-х лет. Знания: Законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных...
Москва
компания: Diamond Personnel R&C
В стабильно развивающийся российский банк требуется Специалист Службы Финансового Мониторинга /руководитель (с функциями Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ) Основные выполняемые функции: Осуществлять анализ операций по счетам...
Республика Башкортостан, Уфа
компания: Россельхозбанк
Старший, ведущий, главный специалист по финансовому мониторингу Обязанности: - проведение работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; - осуществление контроля...
Москва
компания: АБСОЛЮТ БАНК
Обязанности: разработка Перечня структурных подразделений Банка, участвующих в реализации программ ПОД/ФТ и подлежащих обучению по вопросам ПОД/ФТ; разработка Плана реализации Программы подготовки и обучения сотрудников Банка по вопросам...
Увеличьте шанс найти работу на 64%
Создать резюме
за 3 минуты