вакансия специалиста под фт

— 387108 вакансий
Не ищите работу, пусть она ищет вас.
Удаленная работа
Удаленная работа со стабильный заработком. Большие возможности для карьерного роста. Оплата каждый день.
40 00050 000 руб
Санкт-Петербург
компания: Финансовая группа Открытие
Банк "Открытие" приглашает кандидатов на вакансии ведущего/главного специалиста по финансовому мониторингу. Обязанности: выявление необычных операций; анализ операций (деятельности) клиента на предмет сомнительности,...
Минск
компания: Банк ВТБ (Беларусь)
СПЕЦИАЛИСТ 1 КАТЕГОРИИ СЕКТОРА ОБСЛУЖИВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ Обязанности: открытие, переоформление и закрытие счетов клиентов, свидетельствование подлинности подписей лиц, имеющих право подписи...
Санкт-Петербург
компания: ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
- работа в крупном стабильном Банке; - оформление по ТК РФ; - хорошие возможности для профессионального роста; - социальные гарантии, ДМС; - режим работы: 5/2. Требования: - высшее экономическое образование; - опыт работы в подразделении...
Ярославская область, Ярославль
компания: Промсвязьбанк
ОАО «Промсвязьбанк» - один из крупнейших российских частных банков, стабильно входящий в ТОП-10 банков России по величине активов. Основа нашего банка – квалифицированные специалисты, ставящие перед собой амбициозные задачи и с блеском...
30 000 руб
Красноярский край, Красноярск
Крупнейшей страховой компании Сибири требуется специалист по...
Москва
компания: Банк Русский Стандарт
Позиция: Главный специалист Управление корпоративного бизнеса Отдел привлечения и обслуживания корпоративных клиентов Обязанности: Консультирование клиентов по вопросам банковского обслуживания с целью выявления и...
47 000 руб
Москва
компания: ПАО АКБ Связь-Банк
ПАО АКБ "Связь-банк" приглашает кандидатов на должность Клиентского менеджера (группа подменных специалистов) Обязанности: работа подменным специалистом в дополнительных офисах активные продажи банковских продуктов клиентам...
Москва
компания: Группа ВТБ
Обязанности: - взаимодействие и координирование компаний группы ВТБ по функциональным направлениям внутреннего (комплаенс) контроля и ПОД/ФТ; - мониторинг и оценка состояния систем внутреннего (комплаенс) контроля и ПОД/ФТ и внутренних...
Москва
Обязанности: Активное участие в жизни отдела комплаенс (ПОД/ФТ) Работа с необходимыми ресурсами Проведение анализа документов Сканирование и занесение информации в базу Требования: Наличие желания получить опыт работы в сфере...
Нижегородская область, Нижний Новгород
компания: РОСБАНК, Societe Generale Group (Russia)
В Росбанке, частном универсальном банке в составе международной банковской группы Societe Generale, открыта вакансия Главного специалиста по ПОД/ФТ: Обязанности: Выявление операций (сделок), подлежащих обязательному контролю Обеспечение...
Москва
компания: Группа ВТБ
Обязанности экспертный анализ нормативных актов Банка на предмет наличия программ внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ; внесение изменение в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; ответы на запросы подразделений по программам...
200 000 руб
Москва
компания: «РБтекнолоджис»
Для участия в проектах, автоматизирующих бизнес-процессы системы ПОД/ФТ крупнейшего международного банка, приглашаем Ведущего бизнес-аналитика. Работа на стороне заказчика (т.е банка). Требования: - высшее экономическое/техническое...
55 000 руб
Приморский край, Владивосток
Обязанности: Отслеживание изменений в законодательство о ПОД/ФТ; Разработка первоначальной редакции Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, новых редакций Правил согласно изменениям в законодательство; Прохождение обучения по ПОД/ФТ в...
50 000 руб
Приморский край, Владивосток
Обязанности:Отслеживание изменений в законодательство о ПОД/ФТ;Разработка первоначальной редакции Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ,новых редакций Правил согласно изменениям в законодательство;Прохождение обучения по ПОД/ФТ в сторонних...
Приморский край, Артем
Обязанности: - Отслеживание изменений в законодательство о ПОД/ФТ; - Разработка первоначальной редакции Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, - новых редакций Правил согласно изменениям в законодательство; - Прохождение обучения по...
60 000 руб
Санкт-Петербург
компания: Сбербанк России
Обязанности: Участие в финансовых расследованиях; Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий, выявление фактов уклонения от налогов и нарушения 115 ФЗ; Комплексный мониторинг и анализ соответствия бизнес процессов...
26 00026 000 руб
Ростовская область, Ростов-на-Дону
компания: МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК
Обязанности: Осуществлять работу по фиксированию и представлению в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Законом №115-ФЗ, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Принимать участие в...
Москва
компания: Открытие Брокер
Обязанности: Реализация программ по ПОД/ФТ (мониторинг операций с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и сомнительных сделок в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ); Подготовка отчетности о...
48 000 руб
Камчатский край, Петропавловск-Камчатский
компания: СКБ Приморья «Примсоцбанк»
- Сменный график работы; - бесценный опыт в команде высококлассных специалистов; - оплата труда согласно ТК РФ, достойная Вашему профессиональному уровню; - гарантированный доход плюс премиальное вознаграждение; - льготные условия...
Москва
компания: НПФ Будущее
Обязанности: Исполнение требование федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма# (далее – ПОД/ФТ), минимизация риска вовлечения...
70 000 руб
Москва
компания: АО КБ МОДУЛЬБАНК
Привет! Мы делаем Modulbank - лучший банк для малого и среднего бизнеса. Мы не являемся обычным банком с множеством отделений, очередями и бумажной волокитой, так как работаем полностью в режиме онлайн и представляем собой IT-платформу,...
Санкт-Петербург
компания: Сбербанк России
Обязанности: Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации; Подготовка заключений в отношений сделок клиентов (выявление операций клиентов, имеющих признаки легализации / ОД/ ФТ); Ответа на вопросы контролирующих органов;...
Москва
компания: Группа ВТБ
Обязанности: аудит по направлению комплаенс и ПОД/ФТ; участие в сквозных тематических проверках по направлению комплаенс и ПОД/ФТ; функциональная координация компаний Группы (согласование планов работы, контроль выполнения поручений,...
30 00035 000 руб
Республика Башкортостан, Уфа
компания: Группа Компаний Первый Трест
Специалист по ПОД/ФТ (частично кадры и бухгалтерия) В связи с небольшими объемами работ ищем сотрудника, который может совмещать функционал из 3х областей: осуществление функций специального должностного лица, ответственного засоблюдение...
Санкт-Петербург
Обязанности: Составление проектов писем и претензий, проверка договоров, должностных инструкций, выполнение запросов, составление справок Подборка и анализ юридической информации Контроль своевременности предоставления документов из...
Республика Татарстан, Казань
компания: Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан
Обязанности: -разработка и представление ПВК по ПОД/ФТ на утверждение Генеральному директору Фонда, организация реализации Правил. -работа по обучению сотрудников Фонда в сфере ПОД/ФТ -консультация сотрудников по вопросам, возникающим при...
Москва
компания: Инновационный центр банковских технологий
Обязанности: Анализ бизнес-требований по направлению ПОД/ФТ, Комплаенс; Разработка и согласование технологического решения; Оценке трудоёмкости задач. Подготовка и согласование технических заданий; Постановка задач разработчикам; Участие...
Приморский край, Владивосток
Обязанности: - Отслеживание изменений в законодательство о ПОД/ФТ; - Разработка первоначальной редакции Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, - новых редакций Правил согласно изменениям в законодательство; - Прохождение обучения по ПОД/ФТ...
Самарская область, Самара
компания: МегаФон
Обязанности: Разработка и изменение внутренних нормативных документов Компании по вопросам ПОД/ФТ, в случае внесения изменений в действующее законодательство РФ в области ПОД/ФТ; Своевременное представление сведений в Уполномоченный...
Москва
компания: Всероссийский Банк Развития Регионов (ВБРР)
Обязанности: Осуществлять контроль операций/сделок в соответствии со статьей 6 и частью 3 статьи 7 ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; Осуществлять...