вакансия специалиста под фт

— 288517 вакансий
Не ищите работу, пусть она ищет вас.
Удаленная работа
Удаленная работа со стабильный заработком. Большие возможности для карьерного роста. Оплата каждый день.
Приморский край, Владивосток
компания: АНКОР FinTech
Уважаемые соискатели, в данный момент один из банков г. Владивосток ищет в свое подразделение по финансовому мониторингу Старшего экономиста / Специалиста в ПОД\ФТ. Обязанности: отслеживание изменений в законодательстве о ПОД/ФТ;...
40 00050 000 руб
Санкт-Петербург
компания: Финансовая группа Открытие
Банк "Открытие" приглашает кандидатов на вакансии ведущего/главного специалиста по финансовому мониторингу. Обязанности: выявление необычных операций; анализ операций (деятельности) клиента на предмет сомнительности,...
Москва
компания: Банк Русский Стандарт
Позиция: Главный специалист Управление корпоративного бизнеса Отдел привлечения и обслуживания корпоративных клиентов Обязанности: Консультирование клиентов по вопросам банковского обслуживания с целью выявления и...
Рязанская область, Рязань
компания: Citibank
В Citi открыта вакантная позиция «Аналитик анализа данных Управления по выявлению и анализу операций, связанных с ПОД\ФТ» Финансовые решения, которые мы создаем для наших клиентов, достигают выдающихся результатов, что действительно...
Ростовская область, Ростов-на-Дону
компания: Юго-Западный Сбербанк России
- стабильная работа в крупнейшей финансовой организации РФ и СНГ; - трудоустройство согласно ТК РФ; - гарантированный доход плюс премиальное вознаграждение; - ДМС, страхование жизни; - материальная помощь и социальная поддержка,...
70 000 руб
Москва
компания: АО КБ МОДУЛЬБАНК
Привет! Мы делаем Modulbank - лучший банк для малого и среднего бизнеса. Мы не являемся обычным банком с множеством отделений, очередями и бумажной волокитой, так как работаем полностью в режиме онлайн и представляем собой IT-платформу,...
Приморский край, Владивосток
компания: Газпромбанк
Обязанности: анализ всех проводимых операций клиентов в т.ч. валютных, транзитных выявление операций подлежащих обязательному контролю согласно ФЗ 115-ФЗ формирование и направление отчетов в виде электронного сообщения (ОЭС) в...
47 00047 000 руб
Москва
компания: МФК Саммит
Группа компаний «Саммит» - финансовая компания федерального уровня, лидирующая в своем сегменте уже 6 лет. Основное направление деятельности - предоставление займов для физических лиц, а также продажа франшиз и инвестиции. В свою...
Москва
компания: Сбербанк Факторинг
Требования: Наличие высшего экономического или юридического образования Наличие опыта работы не менее 2-х лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным...
50 00060 000 руб
Санкт-Петербург
компания: Сбербанк России
Обязанности: Участие в финансовых расследованиях; Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий, выявление фактов уклонения от налогов и нарушения 115 ФЗ; Комплексный мониторинг и анализ соответствия бизнес процессов...
70 000 руб
Москва
компания: МКК Джет Мани Микрофинанс
"Джет Мани Микрофинанс"- крупная российская компания, являющаяся одним из ведущих игроков России по оказанию услуг краткосрочного потребительского кредитования , входящая в состав одной из крупнейших инвестиционных групп....
Санкт-Петербург
компания: ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
- работа в крупном стабильном Банке; - оформление по ТК РФ; - хорошие возможности для профессионального роста; - социальные гарантии, ДМС; - режим работы: 5/2. Требования: - высшее экономическое образование; - опыт работы в подразделении...
Санкт-Петербург
компания: Банк УРАЛСИБ
Требования:- высшее экономическое образование;- опыт работы в подразделении ПОД/ФТ от 1 года;- знание требований действующего законодательства РФ и нормативных актов ЦБ РФ в сфере ПОД/ФТ;- аналитические навыки, навыки планирования и оценки...
45 000 руб
Краснодарский край, Краснодар
компания: Банк Первомайский
Обязанности: - обеспечение исполнения Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; - фиксирование, хранение и представление информации...
35 000 руб
Ярославская область, Ярославль
компания: Консалтинговая компания Ажио-Конто
Обязанности: Участие в разработке и актуализации внутренней нормативно-правовой базы КПК (порядки, регламенты, приказы) в соответствии с 115-ФЗ; Осуществление внутреннего контроля по вопросам ПОД/ФТ в КПК и его структурных подразделениях;...
35 000 руб
Санкт-Петербург
компания: Консалтинговая компания Ажио-Конто
Обязанности: Участие в разработке и актуализации внутренней нормативно-правовой базы КПК* (порядки, регламенты, приказы) в соответствии с 115-ФЗ; Осуществление внутреннего контроля по вопросам ПОД/ФТ в КПК и его структурных...
Москва
компания: ТРИНФИКО
Обязанности: Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, Разработка, согласование, внедрение и поддержание в актуальном виде Правил внутреннего контроля, Разработка внутренних положений, программ взаимодействия между подразделениями,...
Москва
компания: Финансовая группа Открытие
Обязанности: Разработка и согласование внутренних нормативных и распорядительных документов по теме ПОД/ФТ. Участие в согласовании внутренних документов Банка. Разработка обучающих материалов по ПОД/ФТ (презентаций, информационных писем),...
Нижегородская область, Нижний Новгород
компания: РОСБАНК, Societe Generale Group (Russia)
В Росбанке, частном универсальном банке в составе международной банковской группы Societe Generale, открыта вакансия Главного специалиста по ПОД/ФТ: Обязанности: Выявление операций (сделок), подлежащих обязательному контролю Обеспечение...
Москва
компания: Citibank
Ведущий специалист отдела направления отчетности в уполномоченный орган Основные обязанности Организация работы по своевременному выявлению операций, подлежащих обязательному контролю. Представление в уполномоченный орган сведений об...
Москва
компания: ИНВИТЕК МЕНЕДЖМЕНТ
Обязанности: Разработка документов и составление сообщений в области ПОД/ФТ. Приведение внутренних документов Управляющей компании в соответствие законодательству в области ПОД/ФТ; Разработка и приведение в соответствие законодательству...
38 000 руб
Свердловская область, Екатеринбург
компания: Консалтинговая компания Ажио-Конто
Обязанности: Разработка и реализация ПВК консультирование сотрудников по вопросам, возникающим при реализации программ внутреннего контроля проведение обучения сотрудников соответствии с Программой подготовки и обучения кадров в сфере...
Москва
компания: Открытие Брокер
Обязанности: Реализация программ по ПОД/ФТ (мониторинг операций с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и сомнительных сделок в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ); Подготовка отчетности о...
Москва
Должностные обязанности: Проведение проверок продуктов Общества и каналов продаж на предмет соответствия 115-ФЗ, разработка мероприятий по устранению нарушений Закона, мониторинг их исполнения; Участие в согласовании...
Москва
компания: Страховая компания «Сбербанк страхование»
Должностные обязанности : Направление операций Общества, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций в Уполномоченный орган, периодический контроль за выявлением подразделениями указанных операций. Актуализация ПВК...
Москва
компания: Кофас Рус Страховая Компания
Специалист в области ПОД/ФТ, опыт работы в банках/страховых компаниях в сфере ПОД/ФТ от 2 лет, приветствуется знание английского языка. Должностные обязанности: - Мониторинг законодательства в сфере ПОД/ФТ; - Ведение/обновление Правил...
Санкт-Петербург
компания: Сбербанк России
Обязанности: Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации; Подготовка заключений в отношений сделок клиентов (выявление операций клиентов, имеющих признаки легализации / ОД/ ФТ); Ответа на вопросы контролирующих органов;...
30 000 руб
Красноярский край, Красноярск
Крупнейшей страховой компании Сибири требуется специалист по...
30 000 руб
Ярославская область, Ярославль
Обязанности:Участие в разработке и актуализации внутренней нормативно-правовой базы КПК (порядки, регламенты, приказы) в соответствии с 115-ФЗ;Осуществление внутреннего контроля по вопросам ПОД/ФТ в КПК и его структурных...
Воронежская область, Воронеж
компания: Центр недвижимости от Сбербанка
ООО «Центр недвижимости от Сбербанка» входит в группу компаний Сбербанка. Компания основана в июле 2015 года и создает сервисы для Банка и партнеров Банка в области недвижимости и сопровождения ипотечного кредитования. Мы - это продуктовая...