вакансия специалиста под фт

— 282374 вакансии
Не ищите работу, пусть она ищет вас.
Удаленная работа
Удаленная работа со стабильный заработком. Большие возможности для карьерного роста. Оплата каждый день.
Москва
компания: Ростелеком
Функции: участие в разработке системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. создание и описание контрольных мероприятий в целях ПОД/ФТ, определение зоны ответственности, границ и периодичности проверок, установление ответственных за...
Приморский край, Владивосток
компания: АНКОР FinTech
Уважаемые соискатели, в данный момент один из банков г. Владивосток ищет в свое подразделение по финансовому мониторингу Старшего экономиста / Специалиста в ПОД\ФТ. Обязанности: отслеживание изменений в законодательстве о ПОД/ФТ;...
Москва
компания: Всероссийский Банк Развития Регионов (ВБРР)
Обязанности: Создание надежной и эффективной системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма и обеспечение механизма функционирования и...
Москва
компания: Открытие Брокер
Обязанности: Реализация программ по ПОД/ФТ (мониторинг операций с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и сомнительных сделок в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ); Подготовка отчетности о...
Нижегородская область, Нижний Новгород
компания: РОСБАНК, Societe Generale Group (Russia)
В Росбанке, частном универсальном банке в составе международной банковской группы Societe Generale, открыта вакансия Главного специалиста по ПОД/ФТ: Обязанности: Выявление операций (сделок), подлежащих обязательному контролю Обеспечение...
100 000 руб
Москва
компания: StaffLine
В крyпном НПФ, лидирyющем в строительной сфере, открыта вакансия Юрист (ПОД/ФТ) Требования: Высшее юридическое. Знание гражданского права, пенсионного законодательства. Профессиональные знания по ПОД/ФТ в некредитных финансовых...
35 000 руб
Санкт-Петербург
компания: Консалтинговая компания Ажио-Конто
Обязанности: Участие в разработке и актуализации внутренней нормативно-правовой базы КПК* (порядки, регламенты, приказы) в соответствии с 115-ФЗ; Осуществление внутреннего контроля по вопросам ПОД/ФТ в КПК и его структурных...
35 000 руб
Ярославская область, Ярославль
компания: Консалтинговая компания Ажио-Конто
Обязанности: Участие в разработке и актуализации внутренней нормативно-правовой базы КПК (порядки, регламенты, приказы) в соответствии с 115-ФЗ; Осуществление внутреннего контроля по вопросам ПОД/ФТ в КПК и его структурных подразделениях;...
Москва
компания: ИНВИТЕК МЕНЕДЖМЕНТ
Обязанности: Разработка документов и составление сообщений в области ПОД/ФТ. Приведение внутренних документов Управляющей компании в соответствие законодательству в области ПОД/ФТ; Разработка и приведение в соответствие законодательству...
Нижегородская область, Нижний Новгород
компания: САРОВБИЗНЕСБАНК
Должностные обязанности: Проведение ежедневного мониторинга операций клиентов банка, осуществляемых по счетам, с целью своевременного выявления операций, подлежащих обязательному контролю и необычных сделок, предоставление сведений...
Рязанская область, Рязань
компания: Citibank
В Citi открыта вакантная позиция «Аналитик анализа данных Управления по выявлению и анализу операций, связанных с ПОД\ФТ» Финансовые решения, которые мы создаем для наших клиентов, достигают выдающихся результатов, что действительно...
Санкт-Петербург
компания: Сбербанк России
Обязанности: Выявление и анализ операций клиентов, имеющих признаки легализации / ОД/ФТ (сомнительных сделок); Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации; Подготовка заключений в отношений сделок клиентов; Обработка и ведение...
35 000 руб
Свердловская область, Екатеринбург
компания: Консалтинговая компания Ажио-Конто
Обязанности: Разработка и реализация ПВК консультирование сотрудников по вопросам, возникающим при реализации программ внутреннего контроля проведение обучения сотрудников соответствии с Программой подготовки и обучения кадров в сфере...
35 000 руб
Свердловская область, Екатеринбург
компания: "Консалтинговая компания "Ажио-Конто"
Официальное трудоустройство, полный соц.пакет Требования: Опыт работы в финансовой организации в в сфере ПОД/ФТ не менее 2-х лет Знание основ гражданского законодательства, правовых актов в области банковских, финансовых структур и о...
47 00047 000 руб
Москва
компания: МФК Саммит
Группа компаний «Саммит» - финансовая компания федерального уровня, лидирующая в своем сегменте уже 6 лет. Основное направление деятельности - предоставление займов для физических лиц, а также продажа франшиз и инвестиции. В свою...
58 570 руб
Москва
Обязанности: мониторинг законодательства в сфере ПОД/ФТ; участие в разработке, актуализации Правил, а также в разработке иных внутренних документов по вопросам ПОД/ФТ; участие в анализе предоставленных документов в целях принятия...
25 000 руб
Владимирская область, Владимир
компания: ЮК «Гранат»
Обязанности: работа с первичной документацией сбор информации для формирования отчетности перед Росфинмониторингом организация работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем разработка и...
Санкт-Петербург
компания: Банк УРАЛСИБ
Требования: Высшее экономическое образование; Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ от 2 лет; Знание требований действующего законодательства РФ и нормативных актов ЦБ РФ в сфере ПОД/ФТ; Аналитические навыки, навыки планирования и оценки...
Санкт-Петербург
компания: Банк УРАЛСИБ
Требования: Высшее экономическое образование; Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ от 0,5 лет или опыт в операционном обслуживании юридических лиц от 3 лет Знание требований действующего законодательства РФ и нормативных актов ЦБ РФ в сфере...
Москва
компания: Страховая компания «Сбербанк страхование»
Должностные обязанности : Направление операций Общества, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций в Уполномоченный орган, периодический контроль за выявлением подразделениями указанных операций. Актуализация ПВК...
Ростовская область, Ростов-на-Дону
компания: Сбербанк России
Аудит направлений: аудит процессов Комплаенс и ПОД/ФТ; проведение проверок и ревизий по направлению аудита процессов Комплаенс и ПОД/ФТ; проведение дистанционных проверочных действий и подготовка данных, используемых в материалах...
Москва
компания: КБ Соколовский
Сотрудник подразделения по ПОД/ФТ Обязанности:- выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных (сомнительных) операций (сделок); - выявление/ мониторинг/ минимизация Риска ОД/ФТ (риска вовлеченности сотрудников в ОД/ФТ)...
Ростовская область, Ростов-на-Дону
компания: Юго-Западный Сбербанк России
- стабильная работа в крупнейшей финансовой организации РФ и СНГ; - трудоустройство согласно ТК РФ; - гарантированный доход плюс премиальное вознаграждение; - ДМС, страхование жизни; - материальная помощь и социальная поддержка,...
Ростовская область, Ростов-на-Дону
Должностные обязанности: Аудит направлений: - аудит процессов Комплаенс и ПОД/ФТ; - проведение проверок и ревизий по направлению аудита процессов Комплаенс и ПОД/ФТ; - проведение дистанционных проверочных действий и подготовка данных,...
30 000 руб
Республика Татарстан, Казань
компания: Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан
Обязанности: -разработка и представление ПВК по ПОД/ФТ на утверждение Генеральному директору Фонда, организация реализации Правил. -работа по обучению сотрудников Фонда в сфере ПОД/ФТ -консультация сотрудников по вопросам, возникающим при...
Санкт-Петербург
компания: Сбербанк России
Обязанности: Участие в финансовых расследованиях; Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий, выявление фактов уклонения от налогов и нарушения 115 ФЗ; Комплексный мониторинг и анализ соответствия бизнес процессов...
Москва
компания: ГЛОБЭКСБАНК
Требования: Высшее экономическое образование; Опыт работы в банковском секторе в сфере комплаенс контроля/банковского аудита от 4 лет; Знание технологий проведения комплексных и тематических проверок в Банке (по направлению финансовый...
Москва
компания: Финансовая группа Открытие
Обязанности: Разработка и согласование внутренних нормативных и распорядительных документов по теме ПОД/ФТ. Участие в согласовании внутренних документов Банка. Разработка обучающих материалов по ПОД/ФТ (презентаций, информационных писем),...
Москва
компания: Анкор Инвест
Обязанности: Формирование сообщений, уведомлений и других необходимых документов, направляемых в Росфинмониторинг. Формирование всех локальных нормативных документов проф. участника (ПВК по ПОД/ФТ,). Контроль соблюдения компанией...
Москва
компания: VIVA Деньги
Обязанности: Мониторинг законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ); Участие в разработке Правил и иных локальных нормативных актов в целях...