Создать резюме

вакансия специалиста под фт

— 278560 вакансий
Не ищите работу, пусть она ищет вас. Создать резюме
Удаленная работа
Удаленная работа со стабильный заработком. Большие возможности для карьерного роста. Оплата каждый день.
Нижегородская область, Нижний Новгород
компания: РОСБАНК, Societe Generale Group (Russia)
Обязанности: 1. выявление операций (сделок), подлежащих обязательному контролю; 2. обеспечение контроля сообщений, сформированных по форме ОЭС для Росфинмониторинга (321-П, 3041-У и 3063-У); 3. формирование технических заданий в области...
Москва
компания: Промсвязьбанк
ПАО «Промсвязьбанк» - один из крупнейших российских частных банков, входящий в ТОП-10 банков России по величине активов. Основа нашего банка – квалифицированные специалисты, ставящие перед собой амбициозные задачи и с блеском справляющиеся...
Москва
компания: Recruitment Boutique S.M.Art
Обязанности: Консультирование и обучение сотрудников Банка по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Мониторинг операций с целью выявления в деятельности клиентов...
Приморский край, Владивосток
компания: АНКОР FinTech
Уважаемые соискатели, в данный момент один из банков г. Владивосток ищет в свое подразделение по финансовому мониторингу Старшего экономиста / Специалиста в ПОД\ФТ. Обязанности: отслеживание изменений в законодательстве о ПОД/ФТ;...
Москва
компания: Brainpower CIS
Наш клиент- восточный банк ищет специалиста по ПОД/ФТ. Временная позиция на 6 месяцев! Обязанности: Мониторинг операций клиентов Банка на предмет выявления подозрительных операций, а также операций, подлежащих обязательному контролю в...
Санкт-Петербург
компания: Инвестиционно-финансовая группа «Юнион Финанс»
Обязанности: Пополнение реестров Excel Печать протоколов, решений, писем Подшивка документов Подготовка документов к отправке в архив Учет и хранение информации и документов, полученных в результате реализации программ осуществления...
Кемеровская область, Междуреченск
Должностные обязанности: Привлечение и консультация клиентов по вопросам предоставления потребительских кредитов; Оформление кредитной документации и ознакомление с условиями, сроками предоставления кредитов; Контроль за соблюдением...
Москва
компания: БМинвест
ОБЯЗАННОСТИ: Ежедневный мониторинг операций, осуществляемых клиентами микрофинансовой компании, проверка их соответствия требованиям Российского законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных...
Москва
компания: Flex
Specialist of AML/ Специалист отдела ПОД ФТОбязанности:1. Ежедневный мониторинг операций/сделок клиентов Банка на предмет выявления подозрительных операций, а также операций обязательного контроля в соответствии с Федеральным законом 7...
Приморский край, Владивосток
Должностные обязанности: Отслеживание изменений в законодательстве о ПОД/ФТ; формирование электронных сообщений в уполномоченный орган об операциях\сделках, подлежащих обязательному контролю; формирование электронных сообщений в...
Увеличьте шанс найти работу на 64%
Создать резюме
за 3 минуты