вакансия специалиста под фт

— 367559 вакансий
Не ищите работу, пусть она ищет вас.
Удаленная работа
Удаленная работа со стабильный заработком. Большие возможности для карьерного роста. Оплата каждый день.
Ярославская область, Ярославль
компания: Промсвязьбанк
ОАО «Промсвязьбанк» - один из крупнейших российских частных банков, стабильно входящий в ТОП-10 банков России по величине активов. Основа нашего банка – квалифицированные специалисты, ставящие перед собой амбициозные задачи и с блеском...
Нижегородская область, Нижний Новгород
компания: РОСБАНК, Societe Generale Group (Russia)
В Росбанке, частном универсальном банке в составе международной банковской группы Societe Generale, открыта вакансия Главного специалиста по ПОД/ФТ: Обязанности: Выявление операций (сделок), подлежащих обязательному контролю Обеспечение...
200 000 руб
Москва
компания: «РБтекнолоджис»
Для участия в проектах, автоматизирующих бизнес-процессы системы ПОД/ФТ крупнейшего международного банка, приглашаем Ведущего бизнес-аналитика. Работа на стороне заказчика (т.е банка). Требования: - высшее экономическое/техническое...
Москва
компания: Открытие Брокер
Обязанности: Реализация программ по ПОД/ФТ (мониторинг операций с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и сомнительных сделок в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ); Подготовка отчетности о...
Минск
компания: МТБанк
МТБАНК ПРИГЛАШАЕТ КАНДИДАТОВ НА ВАКАНСИЮ ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА В ОТДЕЛ КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЯ Обязанности: Мониторинг нахождения клиентов в списках лиц особого контроля, проверка достоверности совпадений с данными списками. Методологическое...
Нижегородская область, Нижний Новгород
компания: РОСБАНК, Societe Generale Group (Russia)
(Senior Relationship Manager) В Росбанке, частном универсальном банке в составе международной банковской группы Societe Generale, открыта вакансия Ведущий специалист по работе с корпоративными клиентами: Должностные обязанности: ...
Республика Башкортостан, Уфа
компания: Банк УРАЛСИБ
Обязанности: Дистанционная верификация корректности представленных Клиентом сведений при открытии счета посредством обзвона Клиентов Консультирование Клиентов Банка по вопросам возникающим в связи с запросами Банка в области ПОД/ФТ ...
40 000 руб
Москва
ООО «Зетта Страхование» (Zetta Insurance Company Ltd) - высокопрофессиональная команда специалистов с многолетним опытом работы в страховом бизнесе (более 20 лет на российском рынке). Опираясь на приобретенный международный опыт, мы...
Свердловская область, Екатеринбург
компания: ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК
В АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК", успешно работающем с 1991 года и вошедшего в ТОП-10 по чистой прибыли в регионе, открыта вакансия: Заместителя руководителя службы ПОД/ФТ Обязанности: - Отслеживание изменений в законодательстве,...
Свердловская область, Первоуральск
компания: ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК
В АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК", успешно работающем с 1991 года и вошедшего в ТОП-10 по чистой прибыли в регионе, открыта вакансия: Заместителя руководителя службы ПОД/ФТ Обязанности: - Отслеживание изменений в законодательстве,...
Москва
компания: Группа ВТБ
Обязанности: аудит по направлению комплаенс и ПОД/ФТ; участие в сквозных тематических проверках по направлению комплаенс и ПОД/ФТ; функциональная координация компаний Группы (согласование планов работы, контроль выполнения поручений,...
Москва
компания: БИНБАНК
Обязанности: - осуществлять мониторинг операций на предмет выявления операций, подлежащих направлению в уполномоченный орган, обладающих признаками необычных, сомнительных, а также операций, подлежащих обязательному контролю, в...
28 000 руб
Рязанская область, Рязань
компания: Citibank
В Citi открыта позиция «Специалист отдела отслежива⁢ния подозрительных операций» Работать в Citi значит быть частью компании, которая финансировала одни из самых значительных проектов в мировой истории: строительство Панамского канала,...
45 000 руб
Новосибирская область, Новосибирск
компания: АО КБ МОДУЛЬБАНК
Привет! Мы делаем Modulbank - лучший банк для малого и среднего бизнеса. Мы не являемся обычным банком с множеством отделений, очередями и бумажной волокитой, так как работаем полностью в режиме онлайн и представляем собой IT-платформу,...
Москва
Обязанности: Организация системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ в кредитной организации, в том числе: - разработка и реализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; - проведение обучения сотрудников по вопросам ПОД/ФТ; - проведение...
Москва
компания: Группа ВТБ
Обязанности: - взаимодействие и координирование компаний группы ВТБ по функциональным направлениям внутреннего (комплаенс) контроля и ПОД/ФТ; - мониторинг и оценка состояния систем внутреннего (комплаенс) контроля и ПОД/ФТ и внутренних...
Москва
компания: МФО МосСберФонд
Обязанности: Организация системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ в кредитной организации, в том числе: разработка и реализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; проведение обучения сотрудников по вопросам ПОД/ФТ; проведение...
120 000 руб
Москва
компания: ПАО АКБ Связь-Банк
Обязанности: разработка правил, порядков, регламентов, внутренних организационно-распорядительных документов банка по ПОД/ФТ контроль и анализ изменений законодательства по ПОД/ФТ в целях своевременного принятия мер по актуализации...
Амурская область, Благовещенск (Амурская область)
Ведущий специалист...
50 000 руб
Санкт-Петербург
компания: УК БФА
Обязанности: осуществление мониторинга операций (сделок) и подготовка сведений по операциям, в отношении которых возникают подозрения для направления в Уполномоченный орган; формирование мотивированных заключений по деятельности клиентов;...
Москва
компания: Группа ВТБ
Обязанности экспертный анализ нормативных актов Банка на предмет наличия программ внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ; внесение изменение в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; ответы на запросы подразделений по программам...
Москва
компания: УК Байкал
Обязанности: - разработка Правил специального внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и реализация программ его осуществления - контроль за соблюдением Правил специального внутреннего контроля - мониторинг изменений законодательства,...
Санкт-Петербург
компания: АктивКапитал банк
Обязанности: ежедневный мониторинг операций клиентов филиалов банка с использованием АБС Банка на предмет выявления операций обязательного контроля; анализ и выявление типологий, схем необычных / подозрительных операций (сделок);...
Москва
компания: Сбербанк Факторинг
Требования: Наличие высшего экономического или юридического образования Наличие опыта работы не менее 2-х лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным...
100 000 руб
Москва
компания: МКК БИЛЛ ПРАЙВАТ
Обязанности: Разработка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и реализация программ его осуществления; Контроль за соблюдением Правил внутреннего контроля; Мониторинг изменений законодательства, нормативных актов; Организация...
Санкт-Петербург
компания: Сбербанк России
Обязанности: - исполнение требований Федерального закона № 115-ФЗ; - анализ проводимых операций с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю; - формирование отчетности в уполномоченный орган. Требования: - высшее...
Москва
Должностные обязанности: * ежедневный мониторинг сайта Росфинмониторинга; * проверка внутренних сообщений, контроль выявления операций, формирование и направление сообщений в Росфинмониторинг; * обеспечение проведения идентификации...