вакансия специалиста под фт

— 326965 вакансий
Не ищите работу, пусть она ищет вас.
Удаленная работа
Удаленная работа со стабильный заработком. Большие возможности для карьерного роста. Оплата каждый день.
40 00050 000 руб
Санкт-Петербург
компания: Финансовая группа Открытие
Банк "Открытие" приглашает кандидатов на вакансии ведущего/главного специалиста по финансовому мониторингу. Обязанности: выявление необычных операций; анализ операций (деятельности) клиента на предмет сомнительности,...
55 00055 000 руб
Новосибирская область, Новосибирск
компания: Брокеркредитсервис
Требования: - высшее завершенное образование: экономическое/юридическое; - уверенное знание законодательства и нормативных документов Банка России, в том числе в области ПОД ФТ, валютного контроля, кассовых операций, операционной...
Минск
компания: Банк ВТБ (Беларусь)
СПЕЦИАЛИСТ 1 КАТЕГОРИИ СЕКТОРА ОБСЛУЖИВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ Обязанности: открытие, переоформление и закрытие счетов клиентов, свидетельствование подлинности подписей лиц, имеющих право подписи...
Санкт-Петербург
компания: ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
- работа в крупном стабильном Банке; - оформление по ТК РФ; - хорошие возможности для профессионального роста; - социальные гарантии, ДМС; - режим работы: 5/2. Требования: - высшее экономическое образование; - опыт работы в подразделении...
Минск
компания: МТБанк
МТБАНК ПРИГЛАШАЕТ КАНДИДАТОВ НА ВАКАНСИЮ ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА В ОТДЕЛ КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЯ Обязанности: Мониторинг нахождения клиентов в списках лиц особого контроля, проверка достоверности совпадений с данными списками. Методологическое...
45 000 руб
Краснодарский край, Краснодар
компания: Банк Первомайский
Обязанности: - обеспечение исполнения Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; - фиксирование, хранение и представление информации...
60 000 руб
Санкт-Петербург
компания: 585, Холдинг
Ювелирный холдинг "Золото 585" приглашает на работу Специалиста по Росфинмониторингу Обязанности: Сдача отчетности в Росфинмониторинг (4-СПД, ФЭО согласно Указаниям Банка России). Готовые данные полностью предоставляются....
30 000 руб
Красноярский край, Красноярск
Крупнейшей страховой компании Сибири требуется специалист по...
Воронежская область, Воронеж
компания: Центр недвижимости от Сбербанка
ООО «Центр недвижимости от Сбербанка» входит в группу компаний Сбербанка. Компания основана в июле 2015 года и создает сервисы для Банка и партнеров Банка в области недвижимости и сопровождения ипотечного кредитования. Мы - это продуктовая...
Москва
компания: Citibank
Ведущий специалист отдела направления отчетности в уполномоченный орган Основные обязанности Организация работы по своевременному выявлению операций, подлежащих обязательному контролю. Представление в уполномоченный орган сведений об...
Приморский край, Владивосток
компания: Газпромбанк
Обязанности: анализ всех проводимых операций клиентов в т.ч. валютных, транзитных выявление операций подлежащих обязательному контролю согласно ФЗ 115-ФЗ формирование и направление отчетов в виде электронного сообщения (ОЭС) в...
Москва
компания: Группа ВТБ
Обязанности: - взаимодействие и координирование компаний группы ВТБ по функциональным направлениям внутреннего (комплаенс) контроля и ПОД/ФТ; - мониторинг и оценка состояния систем внутреннего (комплаенс) контроля и ПОД/ФТ и внутренних...
Ульяновская область, Ульяновск
компания: Быстроденьги
Обязанности: Участие в реализации Правил и программ внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Написание документов/инструкций по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и внесение в них...
100 000 руб
Москва
компания: Вторалюминпродукт
Обязанности: 1. В рамках работы по 115 ФЗ: 1.1. Разработка, актуализация, контроль исполнения Правил внутреннего контроля 1.2. Ведение учета по операциям с драгметаллами внутри компании 1.3. Взаимодействие с Росфинмониторингом в части...
Москва
Обязанности: Активное участие в жизни отдела комплаенс (ПОД/ФТ) Работа с необходимыми ресурсами Проведение анализа документов Сканирование и занесение информации в базу Требования: Наличие желания получить опыт работы в сфере...
Нижегородская область, Нижний Новгород
компания: РОСБАНК, Societe Generale Group (Russia)
В Росбанке, частном универсальном банке в составе международной банковской группы Societe Generale, открыта вакансия Главного специалиста по ПОД/ФТ: Обязанности: Выявление операций (сделок), подлежащих обязательному контролю Обеспечение...
Москва
компания: Велес Капитал, ИК
В крупную российскую инвестиционную компанию требуется Начальник управления финансового мониторинга (СДЛ) с соответствующим опытом в компании - проф. участнике РЦБ. Обязанности: реализация программ специального внутреннего контроля в...
Москва
компания: Группа ВТБ
Обязанности экспертный анализ нормативных актов Банка на предмет наличия программ внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ; внесение изменение в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; ответы на запросы подразделений по программам...
200 000 руб
Москва
компания: «РБтекнолоджис»
Для участия в проектах, автоматизирующих бизнес-процессы системы ПОД/ФТ крупнейшего международного банка, приглашаем Ведущего бизнес-аналитика. Работа на стороне заказчика (т.е банка). Требования: - высшее экономическое/техническое...
Приморский край, Владивосток
Обязанности: - Отслеживание изменений в законодательство о ПОД/ФТ; - Разработка первоначальной редакции Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, - новых редакций Правил согласно изменениям в законодательство; - Прохождение обучения по ПОД/ФТ...
55 000 руб
Приморский край, Артем
Обязанности: Отслеживание изменений в законодательство о ПОД/ФТ; Разработка первоначальной редакции Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, новых редакций Правил согласно изменениям в законодательство; Прохождение обучения по ПОД/ФТ в...
55 000 руб
Приморский край, Владивосток
Обязанности: Отслеживание изменений в законодательство о ПОД/ФТ; Разработка первоначальной редакции Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, новых редакций Правил согласно изменениям в законодательство; Прохождение обучения по ПОД/ФТ в...
55 000 руб
Приморский край, Находка
Обязанности: Отслеживание изменений в законодательство о ПОД/ФТ; Разработка первоначальной редакции Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, новых редакций Правил согласно изменениям в законодательство; Прохождение обучения по ПОД/ФТ в...
Приморский край, Находка
Обязанности: - Отслеживание изменений в законодательство о ПОД/ФТ; - Разработка первоначальной редакции Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, - новых редакций Правил согласно изменениям в законодательство; - Прохождение обучения по...
50 000 руб
Приморский край, Владивосток
Обязанности:Отслеживание изменений в законодательство о ПОД/ФТ;Разработка первоначальной редакции Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ,новых редакций Правил согласно изменениям в законодательство;Прохождение обучения по ПОД/ФТ в сторонних...
Приморский край, Артем
Обязанности: - Отслеживание изменений в законодательство о ПОД/ФТ; - Разработка первоначальной редакции Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, - новых редакций Правил согласно изменениям в законодательство; - Прохождение обучения по...
60 000 руб
Санкт-Петербург
компания: Сбербанк России
Обязанности: Участие в финансовых расследованиях; Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий, выявление фактов уклонения от налогов и нарушения 115 ФЗ; Комплексный мониторинг и анализ соответствия бизнес процессов...
Санкт-Петербург
компания: Банк УРАЛСИБ
Требования:- высшее экономическое образование;- опыт работы в подразделении ПОД/ФТ от 1 года;- знание требований действующего законодательства РФ и нормативных актов ЦБ РФ в сфере ПОД/ФТ;- аналитические навыки, навыки планирования и оценки...
Москва
компания: Открытие Брокер
Обязанности: Реализация программ по ПОД/ФТ (мониторинг операций с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и сомнительных сделок в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ); Подготовка отчетности о...