Создать резюме

вакансия специалиста под фт

— 280201 вакансия
Не ищите работу, пусть она ищет вас. Создать резюме
Удаленная работа
Удаленная работа со стабильный заработком. Большие возможности для карьерного роста. Оплата каждый день.
Нижегородская область, Нижний Новгород
компания: РОСБАНК, Societe Generale Group (Russia)
Обязанности: 1. выявление операций (сделок), подлежащих обязательному контролю; 2. обеспечение контроля сообщений, сформированных по форме ОЭС для Росфинмониторинга (321-П, 3041-У и 3063-У); 3. формирование технических заданий в области...
Москва
компания: Ростелеком
Функции: участие в разработке системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. создание и описание контрольных мероприятий в целях ПОД/ФТ, определение зоны ответственности, границ и периодичности проверок, установление ответственных за...
Приморский край, Владивосток
компания: АНКОР FinTech
Уважаемые соискатели, в данный момент один из банков г. Владивосток ищет в свое подразделение по финансовому мониторингу Старшего экономиста / Специалиста в ПОД\ФТ. Обязанности: отслеживание изменений в законодательстве о ПОД/ФТ;...
Москва
компания: Brainpower CIS
Наш клиент- восточный банк ищет специалиста по ПОД/ФТ. Временная позиция на 6 месяцев! Обязанности: Мониторинг операций клиентов Банка на предмет выявления подозрительных операций, а также операций, подлежащих обязательному контролю в...
Санкт-Петербург
компания: Инвестиционно-финансовая группа «Юнион Финанс»
Обязанности: Пополнение реестров Excel Печать протоколов, решений, писем Подшивка документов Подготовка документов к отправке в архив Учет и хранение информации и документов, полученных в результате реализации программ осуществления...
Москва
компания: Банк Александровский
Обязанности: Мониторинг клиентских и банковских операций; Выявление операций клиентов, подлежащих обязательных контролю, а также необычных сделок и сомнительных операций; Составление и отправка сообщений в уполномоченный орган по...
Москва
компания: Diamond Personnel R&C
В стабильно развивающийся российский банк требуется Специалист Службы Финансового Мониторинга /руководитель (с функциями Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ) Основные выполняемые функции: Осуществлять анализ операций по счетам...
Москва
Должностные обязанности: • Исполнение обязанностей по реализации мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма • По согласованию с руководителем, подготовка и направление в...
Москва
компания: Всероссийский Банк Развития Регионов (ВБРР)
Обязанности: Создание надежной и эффективной системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма и обеспечение механизма функционирования и...
Владимирская область, Владимир
Обязанности: работа с первичной документацией сбор информации для формирования отчетности перед Росфинмониторингом организация работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем разработка и...
Увеличьте шанс найти работу на 64%
Создать резюме
за 3 минуты