вакансия специалиста финансового мониторинга

— 278625 вакансий
Не ищите работу, пусть она ищет вас.
Удаленная работа
Удаленная работа со стабильный заработком. Большие возможности для карьерного роста. Оплата каждый день.
60 000 руб
Москва
компания: Media Instinct Group
В агентстве с мировым именем - Media Instinct открыта позиция- Специалист финансового контроля и документооборота. В задачи входит подготовка, сбор и согласование документов с клиентами. Обязанности: Подготовка, сбор, составление,...
2 900 гр.
Херсонская область, Херсон
- Гипермаркеты «Велмарт» — крупнейший оператор сети розничных продаж крупного формата, объявляет конкурс на позицию специалист по мониторингу цен конкурентов. Требования: Личные и деловые качества: - — коммуникабельность. - — высокая...
Киев
Требования: Для работы в сети ломбардов по Украине, нужен специалист по финансовому мониторингу, с действующим сертификатом. Условия работы: Неполная занятость. Обязанности: Проведение фин. мониторинга, составление отчетов для...
Киев
Национальная сеть супермаркетов "ЭКО-МАРКЕТ" приглашает принять участие в конкурсе на замещение вакансии «Специалист по мониторингу» в отдел стандартизации и контроля бизнес-процессов Требования: - Полное высшее или среднее...
Киев
Приглашаем принять участие в конкурсе на замещение вакантной должности «Главный специалист сектора мониторинга ИТ-инфраструктуры управления ИТ-инфраструктуры». Должностные обязанности: - осуществление круглосуточного мониторинга и контроля...
Одесская область, Одесса
Активно развивающийся коммерческий Банк приглашает принять участие в конкурсе на должность Специалиста отдела мониторинга платежных карт, Требования к соискателю: - Образование: полное высшее; - Хорошая дикция, грамотная и четкая речь,...
Новгородская область, Великий Новгород
Пятидневная рабочая неделя, восьмичасовой рабочий день (8.30-17.30, обед 13.00-14.00), гарантии и компенсации в рамках ТК РФ. Уровень заработной платы обсуждается на собеседовании. Требования: Высшее финансово-экономическое образование;...
50 000 руб
Москва
компания: ГБУЗ Центр Лекарственного Обеспечения Департамента Здравоохранения Города Москвы
Специалист Отдела мониторинга ГБУЗ «Центр Лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения г. Москвы» приглашает кандидатов на вакантную должность Специалиста отдела мониторинга. Ключевые обязанности: - Формирование начальной...
26 600 руб
Республика Татарстан, Набережные Челны
компания: ТАТТЕЛЕКОМ
Компания Таттелеком приглашает на работу ведущего специалиста ( по мониторингу салонов мобильной связи) отдела развития собственной розницы и дилерских каналов продаж. Мы рады Вам предложить: Официальное трудоустройство по ТК РФ;...
45 00050 000 руб
Красноярский край, Красноярск
В связи с расширением штата требуется главный специалист финансового отдела. Направляйте, пожалуйста, Ваши...
Республика Татарстан, Казань
компания: АК БАРС БАНК
Ты: хочешь развиваться в финансовом мониторинге; обладаешь системным мышлением; имеешь опыт работы в структурном подразделении Банка, ответственном за финансовый мониторинг. Тебе предстоит: осуществлять регулярный мониторинг и контроль...
75 000 руб
Москва
компания: СОЮЗ, Акционерный Коммерческий Банк
Требования к кандидату: Высшее образование. Опыт работы на аналогичной должности не менее 3-х лет. Знания: Законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных...
Москва
компания: РОСБАНК, Societe Generale Group (Russia)
Обязанности: проведение анализа операций клиентов в целях выявления сомнительных финансовых схем, влекущих возникновение у Банка повышенного комплаенс риска в области ПОД/ФТ (AML) с использованием действующих в Банке автоматизированных...
Новосибирская область, Новосибирск
компания: Банк Акцепт
Обязанности: Подготавливать внутренние нормативные документы Банка в области ПОД/ФТ (Порядки контроля, Приказы, Распоряжения, Регламенты и т.д.) Оценка валютных контрактов/внешнеэкономической деятельности клиентов с точки зрения...
45 000 руб
Новосибирская область, Новосибирск
компания: АО КБ МОДУЛЬБАНК
Привет! Мы делаем Modulbank - лучший банк для малого и среднего бизнеса. Мы не являемся обычным банком с множеством отделений, очередями и бумажной волокитой, так как работаем полностью в режиме онлайн и представляем собой IT-платформу,...
70 000 руб
Москва
компания: АО КБ МОДУЛЬБАНК
Привет! Мы делаем Modulbank - лучший банк для малого и среднего бизнеса. Мы не являемся обычным банком с множеством отделений, очередями и бумажной волокитой, так как работаем полностью в режиме онлайн и представляем собой IT-платформу,...
Москва
компания: Россельхозбанк
Ведущий специалист отдела методического обеспечения финансового мониторинга и осуществления проверок региональных филиалов Службы финансового мониторинга Обязанности: Разработка и реализация правил внутреннего контроля и др....
Саратовская область, Саратов
компания: Финансовая группа Открытие
Требования: высшее образование; обязателен аналогичный опыт в отделе финансового мониторинга, либо опыт подразделениях валютного контроля; профессиональные знания и навыки: знание нормативной базы - ФЗ №115, желателен опыт работы в...
Республика Татарстан, Казань
компания: Энергобанк, АКБ
Обязанности: Выявление операций сомнительного характера в соответствии с ПВК, действующими в Банке и нормативными и законодательными актами РФ в сфере ПОД/ФТ, Анализ операций клиентов, Работа с документами клиентов и их операциями ...
Москва
компания: Газпромбанк Лизинг
АО «Газпромбанк Лизинг» – одна из ведущих лизинговых Компаний России и Европы, предоставляющая широкий спектр услуг по финансовой аренде (лизингу). Наша Компания – уполномоченный партнер АО «Газпромбанка» по реализации лизинговых проектов...
65 00065 000 руб
Москва
компания: КБ Республиканский Кредитный Альянс
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: ежедневный мониторинг банковских операций, а также операций по счетам клиентов в целях выявления операций подлежащих обязательному контролю; формирование и направление в Уполномоченный орган сведений в...
35 000 руб
Краснодарский край, Краснодар
Требования: Опыт работы в сфере Противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ),исполнительность, пунктуальность, ответственность. Знание Федерального закона от 7 августа...
Москва
компания: SUNLIGHT
Мы ждем увлеченного, профессионального и амбициозного сотрудника для решения интересных и важных для жизни компании задач! Обязанности: Предоставление информации в Росфинмониторингт по сделкам, подлежащим обязательному контролю Контроль...
Москва
компания: Гарант-Инвест
Обязанности: Контроль ежедневных отчетов по операциям, подлежащим обязательному контролю; Ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов в целях выявления сомнительных операций; Формирование и направление сообщений с использованием...
Ростовская область, Ростов-на-Дону
компания: Банк Русский Стандарт
- Оформление и социальный пакет согласно ТК РФ. - Заработная плата = оклад 45000 р - Месторасположение офиса - Центр, ул. Советская - График работы 5/2 с 9:00 до 18:00. Требования: - Опыт работы в отделе финансового мониторинга не менее...
30 000 руб
Свердловская область, Екатеринбург
Уральский Банк Реконструкции и Развития приглашает на работу "Специалиста управления финансового мониторинга". Рады принять Вас в команду, если Вы: Имеете высшее экономическое/юридическое образование; Имеете опыт работы от 1...
41 000 руб
Свердловская область, Екатеринбург
компания: КБ «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР)
Уральский Банк Реконструкции и Развития приглашает на работу " Ведущего специалиста управления финансового мониторинга". Рады принять Вас в команду, если Вы: Имеете высшее экономическое/юридическое образование; Имеете опыт...
30 000 руб
Свердловская область, Екатеринбург
компания: КБ «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР)
Уральский Банк Реконструкции и Развития приглашает на работу "Старшего специалиста управления финансового мониторинга". Рады принять Вас в команду, если Вы: Имеете высшее экономическое/юридическое образование; Имеете опыт работы...
Москва
компания: АБСОЛЮТ БАНК
Обязанности: выявление, сбор, обработка, анализ и фиксирование сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также имеющих признаки необычных операций/сделок на основании автоматизированных фильтров, отчетов АБС и др;...
Новосибирская область, Новосибирск
компания: КБ Взаимодействие
Обязанности: Мониторинг операций на предмет выявления операций обязательного контроля,необычных(сомнительных) Формирование сведений в соответствии с Положением ЦБ РФ №321-П в уполномоченный орган Составление запросов клиентам Банка на...