Создать резюме

вакансия специалиста финансового мониторинга

— 285184 вакансии
Не ищите работу, пусть она ищет вас. Создать резюме
Удаленная работа
Удаленная работа со стабильный заработком. Большие возможности для карьерного роста. Оплата каждый день.
Краснодарский край, Краснодар
компания: Крайинвестбанк
Обязанности: выявление и направление ОЭС по сомнительным операциям; анализ операций клиента и документов по ним; идентификация клиентов, контроль оценки и присвоения уровня рисков. Требования: высшее образование; банковский опыт...
Москва
компания: КБ Республиканский Кредитный Альянс
Ответственный сотрудник/Начальник отдела Финансового мониторинга ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: ежедневный мониторинг банковских операций, а также операций по счетам клиентов в целях выявления операций подлежащих обязательному контролю;...
Костромская область, Кострома
компания: Система
Обязанности: формирование и отправка сообщений по форме СПД-4 обучение сотрудников ПОД/ФТ, ведение соответствующего журнала поддержание в актуальном состоянии ПВК формирование анкет клиентов и поддержание сведения о клиентах в актуальном...
Москва
компания: РОСБАНК, Societe Generale Group (Russia)
Специалист AML Регуляторной отчетности Департамент финансового мониторинга Обязанности: обеспечение (организация/контроль) контроля сообщений в Росфинмониторинг; создание внутренних нормативных документов (инструкций, порядков и т.д.) в...
Москва
компания: Брокеркредитсервис
Обязанности: Осуществление анализа операций клиентов Банка на их соответствие масштабам декларируемой ими экономической деятельности и обычной деловой практики, а также установление экономического смысла проводимых операций путем...
Москва
компания: Россельхозбанк
Функциональная область: Финансовый мониторинг. Клиенты – физические и юридические лица. Обязанности: Экспертиза процессов, анализ бизнес-процессов и функциональности автоматизированных систем; Реинжиниринг бизнес-процессов; Разработка...
Киев
компания: Кредит-Днепр, Банк
Функциональные обязанности: Своевременное и полное выявление финансовых операций подлежащих финансовому мониторингу Анализ деятельности клиентов Анализ финансовых операций на наличие признаков обязательного и внутреннего финансового...
Киев
компания: Кредит-Днепр, Банк
Функциональные обязанности Своевременное и полное выявление финансовых операций подлежащих финансовому мониторингу Анализ деятельности клиентов Анализ финансовых операций на наличие признаков обязательного и внутреннего финансового...
Санкт-Петербург
компания: Банк Интеза
Банк Интеза, итальянский банк, входящий во всемирно известную группу Интеза-Санпаоло, приглашает кандидатов на вакансию Ведущий специалист по финансовому мониторингу Обязанности: осуществление процедур по мониторингу операций и сделок,...
Москва
компания: БЕСТ-Новострой
«БЕСТ-Новострой» – это компания, которая задает новые стандарты покупки жилья и апартаментов на первичном рынке Московского региона. Наш главный приоритет – это предоставление клиенту полного спектра услуг, связанных с покупкой...
Увеличьте шанс найти работу на 64%
Создать резюме
за 3 минуты