вакансия специалист отдела финансового мониторинга

— 470160 вакансий
Не ищите работу, пусть она ищет вас.
Удаленная работа
Удаленная работа со стабильный заработком. Большие возможности для карьерного роста. Оплата каждый день.
Новосибирская область, Новосибирск
компания: МФО Капитал Сибирь Финанс
Обязанности: Участвовать в разработке и реализации ПВК по ПОД/ФТ; Осуществлять контроль за реализацией ПВК по ПОД/ФТ сотрудниками Организации; Участвовать в проведении идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей...
40 00050 000 руб
Санкт-Петербург
компания: Финансовая группа Открытие
Банк "Открытие" приглашает кандидатов на вакансии ведущего/главного специалиста по финансовому мониторингу. Обязанности: выявление необычных операций; анализ операций (деятельности) клиента на предмет сомнительности,...
Киев
Требования: Для работы в сети ломбардов по Украине, нужен специалист по финансовому мониторингу, с действующим сертификатом. Условия работы: Неполная занятость. Обязанности: Проведение фин. мониторинга, составление отчетов для...
Санкт-Петербург
компания: Группа СМП Банк
Требования: Образование высшее; Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 1 года. Знание требований действующего законодательства РФ и нормативных актов ЦБ РФ в сфере ПОД/ФТ; Опытный пользователь ПК, знание банковских программ. Обязанности: ...
32 000 руб
Ульяновская область, Ульяновск
компания: Быстроденьги
Работа предлагается в головном офисе компании (Г. Ульяновск, ул. Карла Маркса). Возможность обучения за счет компании по необходимости (тренинги, вебинары, конференции и т.п.). График работы: 5-ти дневная рабочая неделя (Пн-ПТ) с 9:00 до...
Ярославская область, Ярославль
компания: Промсвязьбанк
ОАО «Промсвязьбанк» - один из крупнейших российских частных банков, стабильно входящий в ТОП-10 банков России по величине активов. Основа нашего банка – квалифицированные специалисты, ставящие перед собой амбициозные задачи и с блеском...
Москва
компания: Информационно-технологическая сервисная компания
Компания ИТСК, дочерняя организация по информационно-технологическому обеспечению ПАО "Газпром нефть", поставщик услуг и решений в области ИТ, объявляет конкурс на вакансию «Специалист Отдела систем мониторинга безопасности (SIEM...
Москва
компания: Информационно-технологическая сервисная компания
Компания ИТСК, дочерняя организация по информационно-технологическому обеспечению ПАО "Газпром нефть", поставщик услуг и решений в области ИТ, объявляет конкурс на вакансию «Главный специалист Отдела систем мониторинга...
Москва
компания: Информационно-технологическая сервисная компания
Компания ИТСК, дочерняя организация по информационно-технологическому обеспечению ПАО "Газпром нефть", поставщик услуг и решений в области ИТ, объявляет конкурс на вакансию «Ведущий специалист Отдела систем мониторинга...
Москва
компания: РОСБАНК, Societe Generale Group (Russia)
Обязанности: проведение анализа операций клиентов в целях выявления сомнительных финансовых схем, влекущих возникновение у Банка повышенного комплаенс риска в области ПОД/ФТ (AML) с использованием действующих в Банке автоматизированных...
35 000 руб
Москва
компания: ГЕМА
Обязанности: - принятие решений о мерах в отношении клиентов по результатам первичного и углубленного анализа их деятельности; - принятие решений по проведению комплекса мероприятий в отношении клиентов, чья деятельность признана...
Москва
компания: Объединенный Кредитный Банк, Московский филиал
Обязанности: Анализ клиентских и банковских операций; Мониторинг операций, выявление операций/сделок подлежащих обязательному контролю, выгодоприобретателей. Составление и направление сообщений в уполномоченный орган. Обучение работников...
Республика Татарстан, Казань
Группа компаний FIX приглашает Специалиста по финансовому мониторингу в международный финтех-проект. Мы готовы взять «начинающего, но амбициозного». Это означает, что если у тебя есть интерес к IT сфере, хорошее знание английского языка,...
Санкт-Петербург
компания: Сити Инвест Банк
Обязанности: Анализ операций клиентов, выявление операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, необычных операций (сделок), составление сообщений для направления в Росфинмониторинг, переписка с клиентами,анализ документов и...
Минск
компания: Белорусский народный банк
Обязанности: внутренний контроль в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения; мониторинг и анализ...
25 000 руб
Костромская область, Кострома
Ювелирный торговый дом приглашает на работу специалиста по финансовому мониторингу. Рассмотрим начинающих специалистов с высшим бухгалтерским или юридическим образованием, готовых к обучению. Обязанности: Формирование и отправка...
25 000 руб
Костромская область, Кострома
компания: Система
Обязанности: формирование и отправка сообщений по форме СПД-4 обучение сотрудников ПОД/ФТ, ведение соответствующего журнала поддержание в актуальном состоянии ПВК формирование анкет клиентов и поддержание сведения о клиентах в актуальном...
Москва
компания: ПАО АКБ Связь-Банк
Обязанности: мониторинг операций клиентов Банка, выявление операций, соответствующих критериям Положения ЦБ РФ от 02.03.2012 N375-П изучение деятельности клиентов - анализ предоставленных по запросу Банка подтверждающих документов,...
Калужская область, Калуга
компания: Газэнергобанк
Обязанности: Выявление операций, подлежащие обязательному контролю, сомнительных операций. Проверка правильности классификации выявленных операций (сделок) в соответствии "ПВК в целях ПОД\ФТ". Составление справок/ Заключений по...
Свердловская область, Екатеринбург
компания: ГП "ПромСредМаш"
- Официальное трудоустройство - "Белая" заработная плата 40 000 руб. - Соцпакет (оплачиваемые отпуска и больничные) - Место работы: пер. Банковский, 9а - График: 5/2 с 09.00 до 18.00 Рассматриваются кадидаты из других городов. Требования:...
Минск
компания: АБСОЛЮТБАНК
АБСОЛЮТБАНК приглашает на работу специалиста отдела финансовых рисков ОБЯЗАННОСТИ: Формирование и анализ , предоставляемой отчетности в НБ РБ Составление управленческой, аналитической отчетности по риску ликвидности; Рыночным рискам;...
Киев
компания: CEX.IO Labs
Динамично развивающаяся компания в поисках специалиста по финансовому мониторингу. Направления деятельности: Анализ клиентских операций на предмет проведения сомнительных операций; Проведение последующего контроля идентификации...
Республика Татарстан, Казань
компания: АК БАРС БАНК
Обязанности: Осуществление регулярного мониторинга и контроля (сбор и обработка информации) операций клиентов на основании ежедневных реестров операций; Формирование и направление в уполномоченный орган сообщений, выявленных посредством...
Москва
компания: Raiffeisenbank
Требования:- высшее экономическое или юридическое образование;- прочные знания в области ПОД/ФТ и умение применять их на практике;- самостоятельность в принятии решений;- не менее 2-х лет опыта руководства отделом, иным подразделением...
Москва
компания: ПроКоммерцБанк
Гл. специалист/Зам. начальника/Начальник Отдела финансового мониторинга УФМиВК Обязанности по финансовому мониторингу и валютному контролю: идентификация клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;...
Москва
компания: RBKmoney
RBKmoney открывает вакансию специалиста службы финансового мониторинга. Наш кандидат следует букве закона (115 - ФЗ), вежливо общается с клиентами по вопросам документации, ответственен и внимателен. RBKmoney – это современный, простой и...
93 000 руб
Москва
компания: МБ БАНК
Опыт работы в иностранном Банке ОБЯЗАТЕЛЕН Обязанности: ежедневная отправка сообщений в Росфинмониторинг; осуществление анализа операций клиентов Банка с целью выявления подозрительных операций и сделок, а также подготовку материалов для...
70 00080 000 руб
Республика Башкортостан, Уфа
компания: Россельхозбанк
Старший/ведущий/главный специалист по финансовому мониторингу Обязанности: - проведение работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; - осуществление контроля...
25 000 руб
Саратовская область, Саратов
компания: Агророс банк
Обязанности: Ежедневный мониторинг платежей клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных (необычных) операций: анализ операций и деятельности клиентов, формирование и направление сообщений в...