вакансия специалист отдела финансового мониторинга

— 617123 вакансии
Не ищите работу, пусть она ищет вас.
Удаленная работа
Удаленная работа со стабильный заработком. Большие возможности для карьерного роста. Оплата каждый день.
40 00050 000 руб
Санкт-Петербург
компания: Финансовая группа Открытие
Банк "Открытие" приглашает кандидатов на вакансии ведущего/главного специалиста по финансовому мониторингу. Обязанности: выявление необычных операций; анализ операций (деятельности) клиента на предмет сомнительности,...
Киев
Требования: Для работы в сети ломбардов по Украине, нужен специалист по финансовому мониторингу, с действующим сертификатом. Условия работы: Неполная занятость. Обязанности: Проведение фин. мониторинга, составление отчетов для...
Санкт-Петербург
компания: Группа СМП Банк
Требования: Образование высшее; Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 1 года. Знание требований действующего законодательства РФ и нормативных актов ЦБ РФ в сфере ПОД/ФТ; Опытный пользователь ПК, знание банковских программ. Обязанности: ...
32 000 руб
Ульяновская область, Ульяновск
компания: Быстроденьги
Работа предлагается в головном офисе компании (Г. Ульяновск, ул. Карла Маркса). Возможность обучения за счет компании по необходимости (тренинги, вебинары, конференции и т.п.). График работы: 5-ти дневная рабочая неделя (Пн-ПТ) с 9:00 до...
Ярославская область, Ярославль
компания: Промсвязьбанк
ОАО «Промсвязьбанк» - один из крупнейших российских частных банков, стабильно входящий в ТОП-10 банков России по величине активов. Основа нашего банка – квалифицированные специалисты, ставящие перед собой амбициозные задачи и с блеском...
25 000 руб
Костромская область, Кострома
компания: Система
Обязанности: формирование и отправка сообщений по форме СПД-4 обучение сотрудников ПОД/ФТ, ведение соответствующего журнала поддержание в актуальном состоянии ПВК формирование анкет клиентов и поддержание сведения о клиентах в актуальном...
Свердловская область, Екатеринбург
компания: ГП "ПромСредМаш"
- Официальное трудоустройство - "Белая" заработная плата 40 000 руб. - Соцпакет (оплачиваемые отпуска и больничные) - Место работы: пер. Банковский, 9а - График: 5/2 с 09.00 до 18.00 Рассматриваются кадидаты из других городов. Требования:...
Киев
компания: CEX.IO Labs
Динамично развивающаяся компания в поисках специалиста по финансовому мониторингу. Направления деятельности: Анализ клиентских операций на предмет проведения сомнительных операций; Проведение последующего контроля идентификации...
Москва
компания: Raiffeisenbank
Требования:- высшее экономическое или юридическое образование;- прочные знания в области ПОД/ФТ и умение применять их на практике;- самостоятельность в принятии решений;- не менее 2-х лет опыта руководства отделом, иным подразделением...
Москва
компания: Банк УРАЛСИБ
Обязанности: анализ отдельных категорий клиентов, требующих углубленной проверки; формирование заключений о возможности дальнейшего обслуживания клиентов; участие в разработке внутренних нормативных документов для реализации в Банке...
70 000 руб
Москва
компания: АО КБ МОДУЛЬБАНК
Привет! Мы делаем Modulbank - лучший банк для малого и среднего бизнеса. Мы не являемся обычным банком с множеством отделений, очередями и бумажной волокитой, так как работаем полностью в режиме онлайн и представляем собой IT-платформу,...
45 000 руб
Новосибирская область, Новосибирск
компания: АО КБ МОДУЛЬБАНК
Привет! Мы делаем Modulbank - лучший банк для малого и среднего бизнеса. Мы не являемся обычным банком с множеством отделений, очередями и бумажной волокитой, так как работаем полностью в режиме онлайн и представляем собой IT-платформу,...
Москва
компания: Система
Начальник отдела финансового мониторинга (ответственный сотрудник) Обязанности: Организация работы Банка в области ПОД/ФТ, включая: контроль актуальности и внесение изменений работы Банка в ПВК в целях ПОД/ФТ, методологию по вопросам...
50 00050 000 руб
Новосибирская область, Новосибирск
компания: Брокеркредитсервис
Требования: высшее завершенное экономическое или юридическое образование; обучение в сфере ПОД/ФТ; опыт реализации программ внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов,...
Удмуртская Республика, Ижевск
Крупному ритейлеру требуется специалист отдела финансовой аналитики и процессов Дистанционная работа на портале заказчика. Обязанности: -разработка проекта Аксапта по сверке задолженности и оплат с транспортными компаниями- разработка и...
Калужская область, Калуга
компания: Газэнергобанк
Обязанности: Выявление операций, подлежащие обязательному контролю, сомнительных операций. Проверка правильности классификации выявленных операций (сделок) в соответствии "ПВК в целях ПОД\ФТ". Составление справок/ Заключений по...
Костромская область, Кострома
компания: Бриллианты Костромы
В Ювелирную Компанию на постоянную работу требуется специалист в отдел финансового мониторинга Обязательным условием является наличие высшего экономического или юридического образования. Требования: Опыт работы: не обязателен Условия: ...
35 000 руб
Ульяновская область, Ульяновск
компания: Телетел
Крупному ритейлеру требуется специалист отдела финансовой аналитики и процессов. Дистанционная работа на портале заказчика. Обязанности: Разработка проекта Аксапта по сверке задолженности и оплат с транспортными компаниями Разработка и...
35 000 руб
Удмуртская Республика, Ижевск
компания: Телетел
Крупному ритейлеру требуется специалист отдела финансовой аналитики и процессов Дистанционная работа на портале заказчика. Обязанности: Разработка проекта Аксапта по сверке задолженности и оплат с транспортными компаниями Разработка и...
35 000 руб
Саратовская область, Саратов
компания: Телетел
Крупному ритейлеру требуется специалист отдела финансовой аналитики и процессов Дистанционная работа на портале заказчика. Обязанности: Разработка проекта Аксапта по сверке задолженности и оплат с транспортными компаниями Разработка и...
Волгоградская область, Волгоград
Крупному ритейлеру требуется специалист отдела финансовой аналитики и процессов Дистанционная работа на портале заказчика. Обязанности: - Разработка проекта Аксапта по сверке задолженности и оплат с транспортными компаниями - Разработка и...
Новосибирская область, Новосибирск
Крупному ритейлеру требуется специалист отдела финансовой аналитики и процессов Дистанционная работа на портале заказчика. Обязанности: - Разработка проекта Аксапта по сверке задолженности и оплат с транспортными компаниями - Разработка...
Нижегородская область, Нижний Новгород
Крупному ритейлеру требуется специалист отдела финансовой аналитики и процессов Дистанционная работа на портале заказчика. Обязанности: - Разработка проекта Аксапта по сверке задолженности и оплат с транспортными компаниями - Разработка...
35 000 руб
Нижегородская область, Нижний Новгород
компания: Телетел
Крупному ритейлеру требуется специалист отдела финансовой аналитики и процессов Дистанционная работа на портале заказчика. Обязанности: Разработка проекта Аксапта по сверке задолженности и оплат с транспортными компаниями Разработка и...
35 000 руб
Волгоградская область, Волгоград
компания: Телетел
Крупному ритейлеру требуется специалист отдела финансовой аналитики и процессов Дистанционная работа на портале заказчика. Обязанности: Разработка проекта Аксапта по сверке задолженности и оплат с транспортными компаниями Разработка и...
35 000 руб
Новосибирская область, Новосибирск
компания: Телетел
Крупному ритейлеру требуется специалист отдела финансовой аналитики и процессов (дистанционная работа на портале заказчика). Обязанности: Разработка проекта Аксапта по сверке задолженности и оплат с транспортными компаниями Разработка и...
35 000 руб
Челябинская область, Челябинск
компания: Телетел
Крупному ритейлеру требуется специалист отдела финансовой аналитики и процессов Дистанционная работа на портале заказчика. Обязанности: Разработка проекта Аксапта по сверке задолженности и оплат с транспортными компаниями Разработка и...
35 000 руб
Омская область, Омск
компания: Телетел
Крупному ритейлеру требуется специалист отдела финансовой аналитики и процессов Дистанционная работа на портале заказчика. Обязанности: Разработка проекта Аксапта по сверке задолженности и оплат с транспортными компаниями Разработка и...
Москва
компания: ПАО АКБ Связь-Банк
Обязанности: мониторинг операций клиентов Банка, выявление операций, соответствующих критериям Положения ЦБ РФ от 02.03.2012 N375-П изучение деятельности клиентов - анализ предоставленных по запросу Банка подтверждающих документов,...
25 00030 000 руб
Красноярский край, Красноярск
В красноярский офис Агентства «SNMG» требуются специалисты в отделы интернет-мониторинга и поддержки пользователей. Идеальная работа для продвинутых студентов старших курсов и молодых выпускников любых специальностей. Мы сами научим вас...