вакансия специалист отдела финансового мониторинга

— 420936 вакансий
Не ищите работу, пусть она ищет вас.
Удаленная работа
Удаленная работа со стабильный заработком. Большие возможности для карьерного роста. Оплата каждый день.
Новосибирская область, Новосибирск
компания: МФО Капитал Сибирь Финанс
Обязанности: Участвовать в разработке и реализации ПВК по ПОД/ФТ; Осуществлять контроль за реализацией ПВК по ПОД/ФТ сотрудниками Организации; Участвовать в проведении идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей...
40 00050 000 руб
Санкт-Петербург
компания: Финансовая группа Открытие
Банк "Открытие" приглашает кандидатов на вакансии ведущего/главного специалиста по финансовому мониторингу. Обязанности: выявление необычных операций; анализ операций (деятельности) клиента на предмет сомнительности,...
Киев
Требования: Для работы в сети ломбардов по Украине, нужен специалист по финансовому мониторингу, с действующим сертификатом. Условия работы: Неполная занятость. Обязанности: Проведение фин. мониторинга, составление отчетов для...
Республика Татарстан, Казань
Группа компаний FIX приглашает начинающего и перспективного Специалиста по финансовому мониторингу в высокотехнологичный международный проект в сфере FINTECH Основными задачами будут: Мониторинг, выявление рискованных событий согласно...
Свердловская область, Екатеринбург
компания: Альфа-Банк
Обязанности: - выявлять необычные/сомнительные операции, анализировать операции Клиента, экономическую составляющую, с учетом критериев по 375-П;- выявлением операций, подлежащих обязательному контролю;- выявлением операций, в отношении...
Санкт-Петербург
компания: Группа СМП Банк
Требования: Образование высшее; Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 1 года. Знание требований действующего законодательства РФ и нормативных актов ЦБ РФ в сфере ПОД/ФТ; Опытный пользователь ПК, знание банковских программ. Обязанности: ...
Москва
компания: РОСБАНК, Societe Generale Group (Russia)
Обязанности: проведение анализа операций клиентов в целях выявления сомнительных финансовых схем, влекущих возникновение у Банка повышенного комплаенс риска в области ПОД/ФТ (AML) с использованием действующих в Банке автоматизированных...
35 000 руб
Москва
компания: ГЕМА
Обязанности: - принятие решений о мерах в отношении клиентов по результатам первичного и углубленного анализа их деятельности; - принятие решений по проведению комплекса мероприятий в отношении клиентов, чья деятельность признана...
70 000 руб
Москва
компания: АО КБ МОДУЛЬБАНК
Привет! Мы делаем Modulbank - лучший банк для малого и среднего бизнеса. Мы не являемся обычным банком с множеством отделений, очередями и бумажной волокитой, так как работаем полностью в режиме онлайн и представляем собой IT-платформу,...
100 000 руб
Москва
компания: Первый клиентский банк
Первый Клиентский Банк приглашает соискателей на позицию Заместитель начальника отдела финансового мониторинга Обязанности: Разработка и реализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; Анализ клиентских и банковских операций; ...
80 000 руб
Москва
компания: Credit Eurasia
В нашу команду требуется амбициозный кандидат с огромным потенциалом и повышенной активностью. Группа компаний представляет из себя: 2 КПК (Кредитных потребительских кооператива). ~ 5 лет на рынке финансовых услуг. Кредитный портфель...
Москва
компания: Система
Начальник отдела финансового мониторинга (ответственный сотрудник) Обязанности: Организация работы Банка в области ПОД/ФТ, включая: контроль актуальности и внесение изменений работы Банка в ПВК в целях ПОД/ФТ, методологию по вопросам...
20 000 руб
Саратовская область, Саратов
компания: Агророс банк
Обязанности: Ежедневный мониторинг платежей клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных (необычных) операций: анализ операций и деятельности клиентов, формирование и направление сообщений в...
32 000 руб
Ульяновская область, Ульяновск
компания: Быстроденьги
Работа предлагается в головном офисе компании (Г. Ульяновск, ул. Карла Маркса). Возможность обучения за счет компании по необходимости (тренинги, вебинары, конференции и т.п.). График работы: 5-ти дневная рабочая неделя (Пн-ПТ) с 9:00 до...
Киев
компания: FONDY
Обязанности: Организация, руководство и контроль осуществления финансового мониторинга в компании; Разработка и реализация правил внутреннего финансового мониторинга, программы осуществления идентификации и изучения клиентов, программы...
Москва
ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: Ежемесячное закрытие, сверка с FI, подготовка СО отчетов Ежемесячный расчет плановой себестоимости и анализ отклонений Анализ, контроль, отчетность по производственным расходам по МВЗ, производственным и накладным...
32 000 руб
Ульяновская область, Ульяновск
компания: Быстроденьги
Обязанности: Участие в реализации Правил и программ внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Написание документов/инструкций по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и внесение в них...
Москва
компания: Сбербанк Факторинг
Требования: Наличие высшего экономического или юридического образования Наличие опыта работы не менее 2-х лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным...
25 00030 000 руб
Республика Башкортостан, Уфа
компания: Россельхозбанк
Старший, ведущий, главный специалист по финансовому мониторингу Обязанности: - проведение работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; - осуществление контроля...
Костромская область, Кострома
компания: КЮЗ Дельта
Обязанности: Ежедневный мониторинг договоров. Запрос документов, подтверждающих операции. Подготовка и представление сведений в Росфинмониторинг. Требования: Знание основ финансового мониторинга и действующего законодательства РФ....
Москва
компания: Ингосстрах
Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" (дочерняя Компания ОСАО "Ингосстрах") рассматривает кандидатов на позицию Ведущего специалиста отдела финансового мониторинга: Требования: Высшее экономическое/юридическое...
70 000 руб
Москва
компания: МКК Джет Мани Микрофинанс
"Джет Мани Микрофинанс"- крупная российская компания, являющаяся одним из ведущих игроков России по оказанию услуг краткосрочного потребительского кредитования , входящая в состав одной из крупнейших инвестиционных групп....
Киев
компания: CEX.IO Labs
Динамично развивающаяся компания в поисках специалиста по финансовому мониторингу. Направления деятельности: Анализ клиентских операций на предмет проведения сомнительных операций; Проведение последующего контроля идентификации...
Москва
компания: Raiffeisenbank
Требования:- высшее экономическое или юридическое образование;- прочные знания в области ПОД/ФТ и умение применять их на практике;- самостоятельность в принятии решений;- не менее 2-х лет опыта руководства отделом, иным подразделением...
Воронежская область, Воронеж
компания: Сибинтек
Компания ООО ИК «СИБИНТЕК», поставщик услуг и решений в области ИТ, объявляет об открытии в г. Саратове конкурса на вакансию «Старший специалист отдела финансовой отчетности». Обязанности: Проведение счетов-фактур, актов, накладных на...
70 00070 000 руб
Республика Башкортостан, Уфа
компания: Россельхозбанк
Старший/ведущий/главный специалист по финансовому мониторингу Обязанности: - проведение работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; - осуществление контроля...
Москва
компания: Финам
Старший специалист Отдела финансового мониторинге в Банке ФИНАМ Обязанности: ежедневный мониторинг операций клиентов выявление сомнительных операций и операций обязательного контроля формирование сообщений в уполномоченный орган...
Москва
компания: Информационно-технологическая сервисная компания
Компания ИТСК, дочерняя организация по информационно-технологическому обеспечению ПАО "Газпром нефть", поставщик услуг и решений в области ИТ, объявляет конкурс на вакансию «Специалист Отдела систем мониторинга безопасности (SIEM...
Москва
компания: Информационно-технологическая сервисная компания
Компания ИТСК, дочерняя организация по информационно-технологическому обеспечению ПАО "Газпром нефть", поставщик услуг и решений в области ИТ, объявляет конкурс на вакансию «Главный специалист Отдела систем мониторинга...
Москва
компания: Информационно-технологическая сервисная компания
Компания ИТСК, дочерняя организация по информационно-технологическому обеспечению ПАО "Газпром нефть", поставщик услуг и решений в области ИТ, объявляет конкурс на вакансию «Ведущий специалист Отдела систем мониторинга...