вакансия специалист финансового мониторинга

— 366703 вакансии
Не ищите работу, пусть она ищет вас.
Удаленная работа
Удаленная работа со стабильный заработком. Большие возможности для карьерного роста. Оплата каждый день.
Пермский край, Пермь
компания: НК Роснефть - Восточно-Сибирская нефтегазовая компания
Ведущий специалист группа мониторинга и оперативного реагирования (вахтовый метод работы – Юрубчено - Тохомское месторождение) Требования: Образование и опыт работы: Высшее образование по направлению «Бурение нефтяных и газовых скважин»...
60 000 руб
Москва
компания: Media Instinct Group
В агентстве с мировым именем - Media Instinct открыта позиция- Специалист финансового контроля и документооборота. В задачи входит подготовка, сбор и согласование документов с клиентами. Обязанности: Подготовка, сбор, составление,...
Новосибирская область, Новосибирск
компания: МФО Капитал Сибирь Финанс
Обязанности: Участвовать в разработке и реализации ПВК по ПОД/ФТ; Осуществлять контроль за реализацией ПВК по ПОД/ФТ сотрудниками Организации; Участвовать в проведении идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей...
40 00050 000 руб
Санкт-Петербург
компания: Финансовая группа Открытие
Банк "Открытие" приглашает кандидатов на вакансии ведущего/главного специалиста по финансовому мониторингу. Обязанности: выявление необычных операций; анализ операций (деятельности) клиента на предмет сомнительности,...
Киев
Требования: Для работы в сети ломбардов по Украине, нужен специалист по финансовому мониторингу, с действующим сертификатом. Условия работы: Неполная занятость. Обязанности: Проведение фин. мониторинга, составление отчетов для...
Минск
компания: Бест
Мобильный оператор life:) приглашает на работу специалист фрод-мониторинга (экономиста) Требования: Законченное высшее образование ( в сфере экономики и информационных ресурсов); Знание SQL (умение писать простые SQL-запросы).; Уровень...
Ростовская область, Ростов-на-Дону
компания: Южный город
ЮЖНЫЙ ГОРОД — это компания, которая уже более 13 лет заботится о сохранении благоприятной окружающей среды, обеспечении экологической безопасности, благоустройстве территорий. Компания ЮЖНЫЙ ГОРОД приглашает на постоянную работу...
Республика Татарстан, Казань
Группа компаний FIX приглашает Специалиста по финансовому мониторингу в международный финтех-проект. Мы готовы взять «начинающего, но амбициозного». Это означает, что если у тебя есть интерес к IT сфере, хорошее знание английского языка,...
Санкт-Петербург
компания: Сити Инвест Банк
Обязанности: Анализ операций клиентов, выявление операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, необычных операций (сделок), составление сообщений для направления в Росфинмониторинг, переписка с клиентами,анализ документов и...
Минск
компания: Белорусский народный банк
Обязанности: внутренний контроль в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения; мониторинг и анализ...
25 000 руб
Костромская область, Кострома
Ювелирный торговый дом приглашает на работу специалиста по финансовому мониторингу. Рассмотрим начинающих специалистов с высшим бухгалтерским или юридическим образованием, готовых к обучению. Обязанности: Формирование и отправка...
Ульяновская область, Ульяновск
компания: Быстроденьги
Обязанности: Участие в реализации Правил и программ внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Написание документов/инструкций по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и внесение в них...
25 000 руб
Костромская область, Кострома
компания: Система
Обязанности: формирование и отправка сообщений по форме СПД-4 обучение сотрудников ПОД/ФТ, ведение соответствующего журнала поддержание в актуальном состоянии ПВК формирование анкет клиентов и поддержание сведения о клиентах в актуальном...
Москва
компания: ПАО АКБ Связь-Банк
Обязанности: мониторинг операций клиентов Банка, выявление операций, соответствующих критериям Положения ЦБ РФ от 02.03.2012 N375-П изучение деятельности клиентов - анализ предоставленных по запросу Банка подтверждающих документов,...
Калужская область, Калуга
компания: Газэнергобанк
Обязанности: Выявление операций, подлежащие обязательному контролю, сомнительных операций. Проверка правильности классификации выявленных операций (сделок) в соответствии "ПВК в целях ПОД\ФТ". Составление справок/ Заключений по...
Киев
компания: CEX.IO Labs
Динамично развивающаяся компания в поисках специалиста по финансовому мониторингу. Направления деятельности: Анализ клиентских операций на предмет проведения сомнительных операций; Проведение последующего контроля идентификации...
Республика Татарстан, Казань
компания: АК БАРС БАНК
Обязанности: Осуществление регулярного мониторинга и контроля (сбор и обработка информации) операций клиентов на основании ежедневных реестров операций; Формирование и направление в уполномоченный орган сообщений, выявленных посредством...
Москва
компания: Велес Капитал, ИК
В крупную российскую инвестиционную компанию требуется Начальник управления финансового мониторинга (СДЛ) с соответствующим опытом в компании - проф. участнике РЦБ. Обязанности: реализация программ специального внутреннего контроля в...
Москва
компания: ПроКоммерцБанк
Гл. специалист/Зам. начальника/Начальник Отдела финансового мониторинга УФМиВК Обязанности по финансовому мониторингу и валютному контролю: идентификация клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;...
Москва
компания: RBKmoney
RBKmoney открывает вакансию специалиста службы финансового мониторинга. Наш кандидат следует букве закона (115 - ФЗ), вежливо общается с клиентами по вопросам документации, ответственен и внимателен. RBKmoney – это современный, простой и...
93 000 руб
Москва
компания: МБ БАНК
Опыт работы в иностранном Банке ОБЯЗАТЕЛЕН Обязанности: ежедневная отправка сообщений в Росфинмониторинг; осуществление анализа операций клиентов Банка с целью выявления подозрительных операций и сделок, а также подготовку материалов для...
70 00080 000 руб
Республика Башкортостан, Уфа
компания: Россельхозбанк
Старший/ведущий/главный специалист по финансовому мониторингу Обязанности: - проведение работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; - осуществление контроля...
Москва
компания: Банк УРАЛСИБ
Обязанности: анализ отдельных категорий клиентов, требующих углубленной проверки; формирование заключений о возможности дальнейшего обслуживания клиентов; участие в разработке внутренних нормативных документов для реализации в Банке...
30 000 руб
Самарская область, Самара
компания: группа компаний ИНСАЙД
В связи с расширением, Наша компания объявляет набор на вакансию: "Специалист финансового отдела". Для вас стажировка: предоставление начальных знаний. Должностные обязанности: Сбор и консолидация заявок; Мониторинг...
25 000 руб
Саратовская область, Саратов
компания: Агророс банк
Обязанности: Ежедневный мониторинг платежей клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных (необычных) операций: анализ операций и деятельности клиентов, формирование и направление сообщений в...
Санкт-Петербург
компания: БАЛТИНВЕСТБАНК
Обязанности: Осуществление мониторинга и анализа операций, совершаемых клиентами Банка, в целях выявления операций, в отношении которых возникают подозрения в том, что целью их совершения является легализация (отмывания) доходов,...
70 000 руб
Москва
компания: АО КБ МОДУЛЬБАНК
Привет! Мы делаем Modulbank - лучший банк для малого и среднего бизнеса. Мы не являемся обычным банком с множеством отделений, очередями и бумажной волокитой, так как работаем полностью в режиме онлайн и представляем собой IT-платформу,...
40 000 руб
Москва
компания: Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления
Обязанности: участие в разработке правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, предоставление сообщений в Росфинмониторинг, ведение учета прохождения обучения сотрудниками, мониторинг законодательства в сфере ПОД/ФТ, участие в реализации...
Москва
компания: Сад-Гигант, ТД
Группе компаний, входящей в крупный сельскохозяйственный холдинг, требуется Казначей-специалист финансово-экономического отдела. Обязанности: Финансовое планирование и анализ: планирование и консолидация бюджета движения денежных...
45 000 руб
Новосибирская область, Новосибирск
компания: АО КБ МОДУЛЬБАНК
Привет! Мы делаем Modulbank - лучший банк для малого и среднего бизнеса. Мы не являемся обычным банком с множеством отделений, очередями и бумажной волокитой, так как работаем полностью в режиме онлайн и представляем собой IT-платформу,...