вакансия специалист финансового мониторинга

— 332382 вакансии
Не ищите работу, пусть она ищет вас.
Удаленная работа
Удаленная работа со стабильный заработком. Большие возможности для карьерного роста. Оплата каждый день.
Пермский край, Пермь
компания: НК Роснефть - Восточно-Сибирская нефтегазовая компания
Ведущий специалист группа мониторинга и оперативного реагирования (вахтовый метод работы – Юрубчено - Тохомское месторождение) Требования: Образование и опыт работы: Высшее образование по направлению «Бурение нефтяных и газовых скважин»...
60 000 руб
Москва
компания: Media Instinct Group
В агентстве с мировым именем - Media Instinct открыта позиция- Специалист финансового контроля и документооборота. В задачи входит подготовка, сбор и согласование документов с клиентами. Обязанности: Подготовка, сбор, составление,...
2 900 гр.
Херсонская область, Херсон
- Гипермаркеты «Велмарт» — крупнейший оператор сети розничных продаж крупного формата, объявляет конкурс на позицию специалист по мониторингу цен конкурентов. Требования: Личные и деловые качества: - — коммуникабельность. - — высокая...
Новосибирская область, Новосибирск
компания: МФО Капитал Сибирь Финанс
Обязанности: Участвовать в разработке и реализации ПВК по ПОД/ФТ; Осуществлять контроль за реализацией ПВК по ПОД/ФТ сотрудниками Организации; Участвовать в проведении идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей...
35 000 руб
Волгоградская область, Волжский
Специалист финансового отдела г/р 5/2с 8-17,з/п от 35 000 руб. Полный соц. пакет Требования: высшее экономическое образование,о/р от 2-х лет...
Республика Татарстан, Казань
В группу компаний FIX требуется Специалист финансового отдела в международный проект по предоставлению финансовых услуг в сфере интернет-бизнеса.Основными задачами будут: Ведение операционной деятельности проекта по установленному...
40 00050 000 руб
Санкт-Петербург
компания: Финансовая группа Открытие
Банк "Открытие" приглашает кандидатов на вакансии ведущего/главного специалиста по финансовому мониторингу. Обязанности: выявление необычных операций; анализ операций (деятельности) клиента на предмет сомнительности,...
Киев
Требования: Для работы в сети ломбардов по Украине, нужен специалист по финансовому мониторингу, с действующим сертификатом. Условия работы: Неполная занятость. Обязанности: Проведение фин. мониторинга, составление отчетов для...
Киев
Национальная сеть супермаркетов "ЭКО-МАРКЕТ" приглашает принять участие в конкурсе на замещение вакансии «Специалист по мониторингу» в отдел стандартизации и контроля бизнес-процессов Требования: - Полное высшее или среднее...
Минск
компания: Бест
Мобильный оператор life:) приглашает на работу специалист фрод-мониторинга (экономиста) Требования: Законченное высшее образование ( в сфере экономики и информационных ресурсов); Знание SQL (умение писать простые SQL-запросы).; Уровень...
Республика Татарстан, Казань
Группа компаний FIX приглашает начинающего и перспективного Специалиста по финансовому мониторингу в высокотехнологичный международный проект в сфере FINTECH Основными задачами будут: Мониторинг, выявление рискованных событий согласно...
70 000 руб
Москва
компания: АО КБ МОДУЛЬБАНК
Привет! Мы делаем Modulbank - лучший банк для малого и среднего бизнеса. Мы не являемся обычным банком с множеством отделений, очередями и бумажной волокитой, так как работаем полностью в режиме онлайн и представляем собой IT-платформу,...
20 000 руб
Саратовская область, Саратов
компания: Агророс банк
Обязанности: Ежедневный мониторинг платежей клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных (необычных) операций: анализ операций и деятельности клиентов, формирование и направление сообщений в...
Краснодарский край, Новороссийск
Должностные обязанности: 1. Взаимодействие с банками и подготовка документов по кредитованию, оптимизации действующего кредитного портфеля. 2. Контроль ковенантов по заключенным кредитным договорам, полное информационное сопровождение...
Минск
компания: Альфа-Банк
Приглашаем на работу Специалиста Отдела мониторинга комплаенс-рисков. Сфера ответственности:- Контроль исполнения структурными подразделениями Банка рекомендаций по устранению либо снижению комплаенс-риска, разработанных Отделом;- Участие...
Москва
компания: Сбербанк Факторинг
Требования: Наличие высшего экономического или юридического образования Наличие опыта работы не менее 2-х лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным...
25 00030 000 руб
Республика Башкортостан, Уфа
компания: Россельхозбанк
Старший, ведущий, главный специалист по финансовому мониторингу Обязанности: - проведение работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; - осуществление контроля...
Костромская область, Кострома
компания: КЮЗ Дельта
Обязанности: Ежедневный мониторинг договоров. Запрос документов, подтверждающих операции. Подготовка и представление сведений в Росфинмониторинг. Требования: Знание основ финансового мониторинга и действующего законодательства РФ....
Москва
компания: Ингосстрах
Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" (дочерняя Компания ОСАО "Ингосстрах") рассматривает кандидатов на позицию Ведущего специалиста отдела финансового мониторинга: Требования: Высшее экономическое/юридическое...
70 000 руб
Москва
компания: МКК Джет Мани Микрофинанс
"Джет Мани Микрофинанс"- крупная российская компания, являющаяся одним из ведущих игроков России по оказанию услуг краткосрочного потребительского кредитования , входящая в состав одной из крупнейших инвестиционных групп....
Киев
компания: CEX.IO Labs
Динамично развивающаяся компания в поисках специалиста по финансовому мониторингу. Направления деятельности: Анализ клиентских операций на предмет проведения сомнительных операций; Проведение последующего контроля идентификации...
Ростовская область, Ростов-на-Дону
компания: Южный город
ЮЖНЫЙ ГОРОД — это компания, которая уже более 13 лет заботится о сохранении благоприятной окружающей среды, обеспечении экологической безопасности, благоустройстве территорий. Компания ЮЖНЫЙ ГОРОД приглашает на постоянную работу...
Воронежская область, Воронеж
компания: Молвест
В связи с активным расширением в сфере молочного животноводства компания "Молвест" приглашает на работу сотрудника на должность Специалиста финансовой службы Обязанности: Подготовка документов к мониторингу (формирование...
70 00070 000 руб
Республика Башкортостан, Уфа
компания: Россельхозбанк
Старший/ведущий/главный специалист по финансовому мониторингу Обязанности: - проведение работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; - осуществление контроля...
Москва
компания: Финам
Старший специалист Отдела финансового мониторинге в Банке ФИНАМ Обязанности: ежедневный мониторинг операций клиентов выявление сомнительных операций и операций обязательного контроля формирование сообщений в уполномоченный орган...
Москва
Новым сотрудником нашей команды можешь стать ты, если: понимаешь, что мобильные технологии - это будущее в банковской сфере умеешь писать без ошибок и грамотно говоришь обладаешь полным взаимопониманием с компьютером открыт к новым...
Республика Татарстан, Казань
компания: АК БАРС БАНК
Обязанности: Осуществление регулярного мониторинга и контроля (сбор и обработка информации) операций клиентов на основании ежедневных реестров операций; Формирование и направление в уполномоченный орган сообщений, выявленных посредством...
20 00030 000 руб
Ставропольский край, Ставрополь
компания: Ф.О.Н.
В крупнейшую федеральную сеть, лидера букмекерской сферы, в связи с расширением отдела требуется специалист финансового отдела Должностные обязанности: контроль, проверка , согласование расходов; обеспечение эффективного использования...
45 000 руб
Новосибирская область, Новосибирск
компания: АО КБ МОДУЛЬБАНК
Привет! Мы делаем Modulbank - лучший банк для малого и среднего бизнеса. Мы не являемся обычным банком с множеством отделений, очередями и бумажной волокитой, так как работаем полностью в режиме онлайн и представляем собой IT-платформу,...
Санкт-Петербург
компания: БАЛТИНВЕСТБАНК
Обязанности: Осуществление мониторинга и анализа операций, совершаемых клиентами Банка, в целях выявления операций, в отношении которых возникают подозрения в том, что целью их совершения является легализация (отмывания) доходов,...