начальник отдела финансового мониторинга вакансии

— 289273 вакансии
Не ищите работу, пусть она ищет вас.
Удаленная работа
Удаленная работа со стабильный заработком. Большие возможности для карьерного роста. Оплата каждый день.
Новосибирская область, Новосибирск
компания: МФО Капитал Сибирь Финанс
Обязанности: Участвовать в разработке и реализации ПВК по ПОД/ФТ; Осуществлять контроль за реализацией ПВК по ПОД/ФТ сотрудниками Организации; Участвовать в проведении идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей...
60 00090 000 руб
Нижегородская область, Нижний Новгород
компания: Пятерочка
Обязанности: Поиск и приобретение/аренда объектов торговой недвижимости (помещения, здания, земельные участки с подрядом); Выкупать участки, на которых находятся действующие магазины, покупать арендованные магазины, продавать непрофильные...
150 000 руб
Москва
компания: РНГ
Требования: Высшее профильное образование (финансовое, экономическое). Желательно - дополнительное образование в сфере финансов (профессиональная сертификация по ACCA, CIMA и пр.) Опыт работы в должности нач. / зам. начальника отдела...
Киев
компания: Благо, ПТ
Финансовая компания «Благо» в связи с развитием проводит конкурс на позицию «Начальник отдела рисков беззалогового кредитования» Основные требования к кандидату: Участие в проекте массового кредитования в качестве разработчика...
Москва
компания: Банк Интеза
Обязанности: Координация и контроль работы Управления финансового мониторинга; Разработка Правил внутреннего контроля для обеспечения соответствия требованиям действующего российского законодательства и требованиям банковской группы...
60 00090 000 руб
Республика Коми, Сыктывкар
компания: Пятерочка
Обязанности: Поиск и приобретение/аренда объектов торговой недвижимости (помещения, здания, земельные участки с подрядом); Выкупать участки, на которых находятся действующие магазины, покупать арендованные магазины, продавать непрофильные...
Свердловская область, Екатеринбург
компания: Альфа-Банк
Обязанности: - выявлять необычные/сомнительные операции, анализировать операции Клиента, экономическую составляющую, с учетом критериев по 375-П;- выявлением операций, подлежащих обязательному контролю;- выявлением операций, в отношении...
35 000 руб
Москва
компания: ГЕМА
Обязанности: - принятие решений о мерах в отношении клиентов по результатам первичного и углубленного анализа их деятельности; - принятие решений по проведению комплекса мероприятий в отношении клиентов, чья деятельность признана...
Краснодарский край, Краснодар
компания: Крайинвестбанк
Обязанности: планирование, организация и контроль деятельности Управления и его работников; эффективное руководство работниками Управления в целях обеспечения надлежащего уровня исполнения целей и задач, поставленных перед Управлением;...
100 000 руб
Москва
компания: Первый клиентский банк
Первый Клиентский Банк приглашает соискателей на позицию Заместитель начальника отдела финансового мониторинга Обязанности: Разработка и реализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; Анализ клиентских и банковских операций; ...
80 000 руб
Москва
компания: Credit Eurasia
В нашу команду требуется амбициозный кандидат с огромным потенциалом и повышенной активностью. Группа компаний представляет из себя: 2 КПК (Кредитных потребительских кооператива). ~ 5 лет на рынке финансовых услуг. Кредитный портфель...
Москва
компания: Система
Начальник отдела финансового мониторинга (ответственный сотрудник) Обязанности: Организация работы Банка в области ПОД/ФТ, включая: контроль актуальности и внесение изменений работы Банка в ПВК в целях ПОД/ФТ, методологию по вопросам...
Иркутская область, Иркутск
компания: Таас-Юрях Нефтегазодобыча
ООО “Таас-Юрях Нефтегазодобыча” дочернее общество ПАО «НК РОСНЕФТЬ» открывает конкурс на вакантную позицию начальника отдела инвестиционного планирования и мониторинга. Требуемое образование/дополнительное обучение: Высшее. Экономика...
20 000 руб
Саратовская область, Саратов
компания: Агророс банк
Обязанности: Ежедневный мониторинг платежей клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных (необычных) операций: анализ операций и деятельности клиентов, формирование и направление сообщений в...
Киев
компания: FONDY
Обязанности: Организация, руководство и контроль осуществления финансового мониторинга в компании; Разработка и реализация правил внутреннего финансового мониторинга, программы осуществления идентификации и изучения клиентов, программы...
30 000 руб
Томская область, Томск
компания: Кадровый центр Сотрудник
В бюджетную организацию г. Томска требуется: Начальник отдела по финансово-экономическим вопросам Обязанности: Курирование вопросов отдела Контроль за размещением аукционов на сайте госзакупок Формирование бюджета и тп. Требования: ...
Москва
компания: Сбербанк Факторинг
Требования: Наличие высшего экономического или юридического образования Наличие опыта работы не менее 2-х лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным...
123 000 руб
Москва
компания: Казенное предприятие города Москвы «Большая спортивная арена «Лужники»
Ведущее отраслевое предприятие, специализирующееся на проектировании и строительстве спортивных объектов, приглашает кандидатов на должность Начальник отдела сетевого планирования и мониторинга Обязанности: Оценка и контроль сроков...
Москва
компания: Россельхозбанк
Заместитель начальника отдела СВК Основные функциональные обязанности: • разработка и актуализация внутренних документов Банка по организации и функционированию системы внутреннего контроля Банка, включая управление регуляторным риском;...
Москва
компания: Ингосстрах
Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" (дочерняя Компания ОСАО "Ингосстрах") рассматривает кандидатов на позицию Ведущего специалиста отдела финансового мониторинга: Требования: Высшее экономическое/юридическое...
70 000 руб
Москва
компания: МКК Джет Мани Микрофинанс
"Джет Мани Микрофинанс"- крупная российская компания, являющаяся одним из ведущих игроков России по оказанию услуг краткосрочного потребительского кредитования , входящая в состав одной из крупнейших инвестиционных групп....
100 000 руб
Санкт-Петербург
компания: АЭМ-технологии, Инжиниринговая компания
АО "АЭМ-технологии" приглашает на условиях срочного трудового договора (на время декретного отпуска основного работника) начальника отдела налогового планирования. Основные требования: Высшее образование экономическое....
150 000 руб
Краснодарский край, Краснодар
компания: AG Consult
Если Вы уже имеете успешный опыт в продажах и точно знаете, что продажи – это Ваше призвание, спешим порадовать прекрасной новостью! У нас открывается новая должность – начальник отдела продаж металлоизделий и оборудования для пищевой и...
Киев
компания: Ривнеазот
Начальник отдела финансовой отчетности крупного промышленного холдинга Обязанности: организация и руководство работой отдела финансовой отчетности; подготовка индивидуальной финансовой отчетности, формирование корректировок, формирование...
Москва
компания: Raiffeisenbank
Требования:- высшее экономическое или юридическое образование;- прочные знания в области ПОД/ФТ и умение применять их на практике;- самостоятельность в принятии решений;- не менее 2-х лет опыта руководства отделом, иным подразделением...
70 00070 000 руб
Республика Башкортостан, Уфа
компания: Россельхозбанк
Старший/ведущий/главный специалист по финансовому мониторингу Обязанности: - проведение работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; - осуществление контроля...
Москва
компания: Bankhaus Erbe
Обязанности: проведение регулярного анализа по факту изменения законодательства РФ в области ПОД/ФТ, а также включение таких изменений во внутренние документы Банка по ПОД/ФТ. разработка общебанковских нормативных документов по вопросам...
Орловская область, Орел
компания: Россельхозбанк
Обязанности: Руководство подразделением в основные задачи которого входит: Организация и проведение работы в региональном филиале и его внутренних структурных подразделениях по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных...
Москва
компания: Финам
Старший специалист Отдела финансового мониторинге в Банке ФИНАМ Обязанности: ежедневный мониторинг операций клиентов выявление сомнительных операций и операций обязательного контроля формирование сообщений в уполномоченный орган...
35 000 руб
Новосибирская область, Новосибирск
компания: Альфа-Банк
Описание: работа в крупнейшем частном банке Обязанности: выполнение функций по ПОД/ФТ: выявление операций, подлежащих обязательному контролю, финансовый мониторинг операций клиентов на предмет выявления -необычных операций и схем,...