начальник отдела финансового мониторинга вакансии

— 373181 вакансия
Не ищите работу, пусть она ищет вас.
Удаленная работа
Удаленная работа со стабильный заработком. Большие возможности для карьерного роста. Оплата каждый день.
100 000 руб
Санкт-Петербург
компания: АЭМ-технологии, Инжиниринговая компания
АО "АЭМ-технологии" приглашает на условиях срочного трудового договора (на время декретного отпуска основного работника) начальника отдела налогового планирования. Основные требования: Высшее образование экономическое....
100 000 руб
Тульская область, Тула
Требования к соискателю: -высшее образование (экономическое, юридическое); -опыт работы в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма; -опыт работы в банковской...
Республика Башкортостан, Нефтекамск
компания: Пятерочка
В связи с прогрессивным развитием федеральная торговая сеть «Пятерочка» объявляет конкурс на должность Начальник отдела развития. Обязанности: Выполнение целевых показателей Кластера по утверждению, подписанию и открытию. Освоение...
Республика Башкортостан, Октябрьский (Республика Башкортостан)
компания: Пятерочка
В связи с прогрессивным развитием федеральная торговая сеть «Пятерочка» объявляет конкурс на должность Начальник отдела развития. Обязанности: Выполнение целевых показателей Кластера по утверждению, подписанию и открытию. Освоение...
Республика Башкортостан, Туймазы
компания: Пятерочка
В связи с прогрессивным развитием федеральная торговая сеть «Пятерочка» объявляет конкурс на должность Начальник отдела развития. Обязанности: Выполнение целевых показателей Кластера по утверждению, подписанию и открытию. Освоение...
Республика Башкортостан, Салават
компания: Пятерочка
В связи с прогрессивным развитием федеральная торговая сеть «Пятерочка» объявляет конкурс на должность Начальник отдела развития. Обязанности: Выполнение целевых показателей Кластера по утверждению, подписанию и открытию. Освоение...
Москва
компания: Raiffeisenbank
Требования:- высшее экономическое или юридическое образование;- прочные знания в области ПОД/ФТ и умение применять их на практике;- самостоятельность в принятии решений;- не менее 2-х лет опыта руководства отделом, иным подразделением...
Калужская область, Калуга
компания: Газэнергобанк
Обязанности: Выявление операций, подлежащие обязательному контролю, сомнительных операций. Проверка правильности классификации выявленных операций (сделок) в соответствии "ПВК в целях ПОД\ФТ". Составление справок/ Заключений по...
Москва
компания: Морской банк
Обязанности: Участие в подготовке и обновлении ПВК и внутренних распорядительных документов; Участие в подготовке ответов на запросы ГУ ЦБ; Согласование внутренних документов разработанных иными банковскими подразделениями; Участие в...
Москва
компания: ПАО АКБ Связь-Банк
Обязанности: мониторинг операций клиентов Банка, выявление операций, соответствующих критериям Положения ЦБ РФ от 02.03.2012 N375-П изучение деятельности клиентов - анализ предоставленных по запросу Банка подтверждающих документов,...
Москва
компания: Т Плюс
ОПИСАНИЕ ПОЗИЦИИ Главный специалист отдела финансового контроля - входит в структуру финансового блока Компании, подчиняется Директору по финансам, Начальнику отдела финансового контроля. Основные функции: Осуществление...
35 000 руб
Новосибирская область, Новосибирск
компания: Альфа-Банк
Описание: работа в крупнейшем частном банке Обязанности: выполнение функций по ПОД/ФТ: выявление операций, подлежащих обязательному контролю, финансовый мониторинг операций клиентов на предмет выявления -необычных операций и схем,...
85 00090 000 руб
Москва
компания: ПАО АКБ Связь-Банк
ПАО АКБ "Связь-банк" ищет ведущего специалиста/руководителя направления Отдела финансового мониторинга Департамента финансового мониторинга и комплаенс-контроля Обязанности: Осуществление комплексного анализа деятельности...
40 000 руб
Москва
компания: ГЕМА
Обязанности: - принятие решений о мерах в отношении клиентов по результатам первичного и углубленного анализа их деятельности - принятие решений по проведению комплекса мероприятий в отношении клиентов, чья деятельность признана...
Саратовская область, Саратов
компания: Банк «Открытие»
• возможность получения полиса добровольного медицинского страхования; • льготное кредитование; • полное соблюдение ТК РФ; • обучение, профессиональный и карьерный рост; • заработная плата: достойный оклад (размер обсуждается на...
40 000 руб
Московская область, Одинцово
компания: ГЕМА
Обязанности: - принятие решений о мерах в отношении клиентов по результатам первичного и углубленного анализа их деятельности - принятие решений по проведению комплекса мероприятий в отношении клиентов, чья деятельность признана...
Санкт-Петербург
компания: АктивКапитал банк
Обязанности: ежедневный мониторинг операций клиентов филиалов банка с использованием АБС Банка на предмет выявления операций обязательного контроля; анализ и выявление типологий, схем необычных / подозрительных операций (сделок);...
Саратовская область, Саратов
компания: Финансовая группа Открытие
Обязанности: мониторинг сомнительных операций юридических и физических лиц; написание сценариев на основании кейсов по выявлению сомнительных операций, с целью автоматизации процесса; участие в проекте по внедрению решений на платформе...
Москва
компания: ПАО Банк ВВБ
Обязанности: - ежедневный мониторинг и выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций, фиксирование и представление сведений в Головной Банк (составление сообщений в АБС); - контроль за идентификацией...
Москва
компания: Группа СМП Банк
Позиция: Начальник отдела методологии Службы финансового мониторинга Обязанности: Организация и контроль работы подразделения методологии Мониторинг нормативной базы по ПОД/ФТ, ФАТКА,CRS Разработка Правил внутреннего контроля, ВНД, ОРД,...
Москва
компания: ПроКоммерцБанк
Главный специалист/Заместитель начальника/Начальник Отдела финансового мониторинга УФМиВК Обязанности: идентификация клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев; мониторинг, выявление операций/сделок,...
Москва
компания: Сбербанк Факторинг
Требования: Наличие высшего экономического или юридического образования Наличие опыта работы не менее 2-х лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным...
Иркутская область, Иркутск
компания: Таас-Юрях Нефтегазодобыча
ООО “Таас-Юрях Нефтегазодобыча” дочернее общество ПАО «НК РОСНЕФТЬ» открывает конкурс на вакантную позицию начальника отдела инвестиционного планирования и мониторинга. Требуемое образование/дополнительное обучение: Высшее. Экономика...
Москва
компания: ОТП Банк, АО (OTP bank)
В Отделе финансового мониторинга и валютного контроля открыта вакансия "Главный специалист" Обязанности: Мониторинг и выявление сомнительных операций физических и юридический лиц - клиентов Банка, совершаемых в целях ПОД/ФТ; В...
120 000 руб
Москва
компания: Банк Кремлевский
Обязанности: - координация и контроль работы Отдела финансового мониторинга;- курирование разработки Правил внутреннего контроля для целей ПОД/ФТ и сопутствующих внутренних нормативных документов;- анализ системы внутреннего контроля по...
Москва
компания: Финам
Специалист Отдела финансового мониторинге в Банке ФИНАМ Обязанности: выявление операций обязательного контроля и сомнительных операций клиентов физических лиц запрос и рассмотрение документов предоставленных клиентами формирование досье...
Ульяновская область, Ульяновск
компания: Быстроденьги
Официальное трудоустройство Рост Белая заработная плата ДМС от года работы Бассейн, тренажерный зал Рассматриваются кадидаты из других городов. Требования: Знание правовых актов по ПОД/ФТ, в частности: Федеральный закон от 07.08.2001...
Ульяновская область, Ульяновск
Должностные обязанности: 1. Разработка, актуализация и реализация Правил внутреннего контроля и иных нормативных документов в целях исполнения требований по ПОД/ФТ. 2. Участие в согласовании новых проектов группы компаний по вопросам...
Москва
компания: Управление Сбережениями
В Управляющей компании ООО "Управление Сбережениями" открыта вакансия ответственного сотрудника по ПОД/ФТ/ руководителя направления ПОД/ФТ Обязанности: Отслеживание изменений в законодательстве, изучение и осуществление обучения...