Создать резюме

начальник отдела финансового мониторинга вакансии

— 267336 вакансий
Не ищите работу, пусть она ищет вас. Создать резюме
Удаленная работа
Удаленная работа со стабильный заработком. Большие возможности для карьерного роста. Оплата каждый день.
Новосибирская область, Новосибирск
компания: МФО Капитал Сибирь Финанс
Обязанности: Осуществлять контроль за реализацией ПВК по ПОД/ФТ сотрудниками Организации; Организовывать и координировать проведение идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев и...
Новосибирская область, Новосибирск
компания: МФО Капитал Сибирь Финанс
Обязанности: Участвовать в разработке и реализации ПВК по ПОД/ФТ; Осуществлять контроль за реализацией ПВК по ПОД/ФТ сотрудниками Организации; Участвовать в проведении идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей...
Москва
компания: Нефтяной Альянс (ОАО),Коммерческий банк
Обязанности: Организация работы Отдела финансового мониторинга и независимого контроля; Выполнение задач и функций в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных...
Свердловская область, Екатеринбург
компания: ГП "ПромСредМаш"
- Официальное трудоустройство - "Белая" заработная плата - Соцпакет (оплачиваемые отпуска и больничные) - Место работы: пер. Банковский, 9а - График: 5/2 с 09.00 до 18.00 Рассматриваются кадидаты из других городов. Требования: -...
Москва
компания: Bankhaus Erbe
Обязанности: проведение регулярного анализа по факту изменения законодательства РФ в области ПОД/ФТ, а также включение таких изменений во внутренние документы Банка по ПОД/ФТ; разработка общебанковских нормативных документов по вопросам...
Москва
компания: Группа СМП Банк
Позиция: Ведущий/Главный специалист Отдела финансового контроля Службы финансового мониторинга Обязанности: Контроль выявления подразделениями Банка операций, подлежащих обязательному контролю и операций, в отношении которых возникают...
Иркутская область, Иркутск
компания: БайкалИнвестБанк
В Головной офис банка на постоянную работу приглашается Ведущий специалист Отдела финансового мониторинга. Требования: Образование не ниже высшего; Опыт работы в подразделении банка, осуществляющего контроль операций по ПОД/ФТ. ...
Санкт-Петербург
компания: Банк Таврический (ОАО)
Обязанности: осуществлять реализацию ПВК по ПОД/ФТ, в том числе программ по их осуществлению; осуществлять организацию проверок клиентской базы на предмет соответствия обновленному официальному Перечню организаций и физических лиц, в...
Новосибирская область, Новосибирск
компания: Брокеркредитсервис
Требования: высшее экономическое или юридическое образование; наличие документов, подтверждающих прохождение обучения в сторонних организациях в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию...
Москва
компания: Ингосстрах
Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" (дочерняя Компания ОСАО "Ингосстрах") рассматривает кандидатов на позицию Ведущего специалиста отдела финансового мониторинга: Требования: Высшее юридическое или экономическое...
Увеличьте шанс найти работу на 64%
Создать резюме
за 3 минуты