начальник отдела финансового мониторинга вакансии

— 268787 вакансий
Не ищите работу, пусть она ищет вас.
Удаленная работа
Удаленная работа со стабильный заработком. Большие возможности для карьерного роста. Оплата каждый день.
Саратовская область, Саратов
компания: Газнефтьбанк, Саратов
Обязанности: производить ежедневный анализ проведенных в течение операционного дня операций клиентов Банка консультировать сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях...
Новосибирская область, Новосибирск
компания: МФО Капитал Сибирь Финанс
Обязанности: Участвовать в разработке и реализации ПВК по ПОД/ФТ; Осуществлять контроль за реализацией ПВК по ПОД/ФТ сотрудниками Организации; Участвовать в проведении идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей...
60 00090 000 руб
Чувашская Республика, Чебоксары
компания: Пятерочка
Обязанности: Поиск и приобретение/аренда объектов торговой недвижимости (помещения, здания, земельные участки с подрядом); Выкупать участки, на которых находятся действующие магазины, покупать арендованные магазины, продавать непрофильные...
Москва
компания: UniCredit Bank
Начальник отдела стратегических рисков ООО "ЮниКредит Лизинг" Обязанности: Руководство отделом для выполнения функций и обязанностей и достижения ключевых целей, установленных руководством.  Контроль и непосредственное участие в...
60 00090 000 руб
Нижегородская область, Нижний Новгород
компания: Пятерочка
Обязанности: Поиск и приобретение/аренда объектов торговой недвижимости (помещения, здания, земельные участки с подрядом); Выкупать участки, на которых находятся действующие магазины, покупать арендованные магазины, продавать непрофильные...
150 000 руб
Москва
компания: РНГ
Требования: Высшее профильное образование (финансовое, экономическое). Желательно - дополнительное образование в сфере финансов (профессиональная сертификация по ACCA, CIMA и пр.) Опыт работы в должности нач. / зам. начальника отдела...
Запорожская область, Запорожье
компания: Параллель-М ЛТД
Компания «Параллель», лидер на рынке нефтепродуктов, объявляет конкурс на должность Начальника отдела внутреннего аудита Требования: высшее образование; знания в области финансов, экономики и бухгалтерского учета; знание методологии COSO,...
Киев
компания: Благо, ПТ
Финансовая компания «Благо» в связи с развитием проводит конкурс на позицию «Начальник отдела рисков беззалогового кредитования» Основные требования к кандидату: Участие в проекте массового кредитования в качестве разработчика...
90 000 руб
Новосибирская область, Новосибирск
Вакансия отрыта в одном из структурных подразделений ГК "Новосибхолод", занимающимся продажей продуктов глубокой заморозки.Основные цели должности:1. Обеспечение прибыли компании.2. Управление работой отдела продаж.Обязанности:1....
Москва
компания: Банк Интеза
Обязанности: Координация и контроль работы Управления финансового мониторинга; Разработка Правил внутреннего контроля для обеспечения соответствия требованиям действующего российского законодательства и требованиям банковской группы...
Приморский край, Владивосток
компания: Финансовая группа Открытие
Банк "Открытие" приглашает на работу Главного специалиста/Начальника отдела Обязанности: Анализ финансово-хозяйственной деятельности клиента, обработка кредитных заявок клиентов (средний и крупный корпоративный бизнес)....
Республика Башкортостан, Уфа
компания: Пятерочка
В связи с прогрессивным развитием федеральная торговая сеть «Пятерочка» объявляет конкурс на должность Начальник отдела развития. Обязанности: Выполнение целевых показателей Кластера по утверждению, подписанию и открытию. Освоение...
Калужская область, Калуга
компания: Газэнергобанк
Обязанности: Выявление операций, подлежащие обязательному контролю, сомнительных операций. Проверка правильности классификации выявленных операций (сделок) в соответствии "ПВК в целях ПОД\ФТ". Составление справок/ Заключений по...
Нижегородская область, Нижний Новгород
компания: Газпромбанк
Обязанности: Осуществление анализа сообщений, поступающих от подразделений Филиала, для принятия Уполномоченным сотрудником Филиала решений о необходимости направления сведений о них в уполномоченный орган. Участие в проведении анализа...
Ивановская область, Иваново (Ивановская область)
компания: Россельхозбанк
Обязанности: Мониторинг операций по счетам клиентов (выявление операций, подлежащих обязательному контролю). Выявление операций по счетам клиентов, носящих сомнительный характер. Проведение бесед с клиентами. Контроль за проведением...
Свердловская область, Екатеринбург
компания: Альфа-Банк
Обязанности: - выявлять необычные/сомнительные операции, анализировать операции Клиента, экономическую составляющую, с учетом критериев по 375-П;- выявлением операций, подлежащих обязательному контролю;- выявлением операций, в отношении...
40 000 руб
Свердловская область, Екатеринбург
компания: ГП "ПромСредМаш"
- Официальное трудоустройство - "Белая" заработная плата - Соцпакет (оплачиваемые отпуска и больничные) - Место работы: пер. Банковский, 9а - График: 5/2 с 09.00 до 18.00 Рассматриваются кадидаты из других городов. Требования: -...
Москва
компания: Центральный Банк Российской Федерации
Обязанности: Организация и непосредственное изучение, анализ и мониторинг новых технологий; Организация оценки и оценка потребностей структурных подразделений Банка и участников финансового рынка в применении инновационных технологий;...
Москва
компания: Автоторгбанк
Работа в компании - платежном агенте, группы Major, в офисе, находящемся по адресу: 9-й км Новорижского шоссе, Major City (корпоративный транспорт от м. Строгино и из г. Красногорск) Обязанности: организация и выполнение всей работы,...
Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре
компания: ПАО Амурский судостроительный завод
Полный рабочий день Оплата: - проезд - жилье Рассматриваются кадидаты из других городов. Требования: Требуется начальник отдела финансовых операций (ОФО) Иметь стаж работ на руководящих должностях не менее 5 лет по...
Санкт-Петербург
компания: Банк Таврический (ОАО)
Обязанности: Мониторинг операций клиентов, с целью выявления операций подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций; Направление сведений в соответствии с 321-П, 3063-У, 3041-У, 4077-У в ФСФМ; Консультирование и обучение...
35 000 руб
Москва
компания: ГЕМА
Обязанности: - принятие решений о мерах в отношении клиентов по результатам первичного и углубленного анализа их деятельности; - принятие решений по проведению комплекса мероприятий в отношении клиентов, чья деятельность признана...
Республика Татарстан, Казань
компания: Энергобанк, АКБ
Обязанности: Мониторинг законодательства РФ и внесение изменений в порядок работы в целях выполнения требований; Разработка, внедрение и обеспечение реализации внутренних документов в целях исполнения требований по ПОД/ФТ; Обеспечение...
Краснодарский край, Краснодар
компания: Крайинвестбанк
Обязанности: планирование, организация и контроль деятельности Управления и его работников; эффективное руководство работниками Управления в целях обеспечения надлежащего уровня исполнения целей и задач, поставленных перед Управлением;...
100 000 руб
Москва
компания: Первый клиентский банк
Первый Клиентский Банк приглашает соискателей на позицию Заместитель начальника отдела финансового мониторинга Обязанности: Разработка и реализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; Анализ клиентских и банковских операций; ...
80 000 руб
Москва
компания: Credit Eurasia
В нашу команду требуется амбициозный кандидат с огромным потенциалом и повышенной активностью. Группа компаний представляет из себя: 2 КПК (Кредитных потребительских кооператива). ~ 5 лет на рынке финансовых услуг. Кредитный портфель...
Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре
Должностные обязанности: Начальник ОФ обязан: - планировать работу и организовывать выполнение сотрудниками своего подразделения служебных обязанностей, обеспечивать максимальную эффективность деятельности возглавляемого подразделения; -...
Москва
компания: Система
Начальник отдела финансового мониторинга (ответственный сотрудник) Обязанности: Организация работы Банка в области ПОД/ФТ, включая: контроль актуальности и внесение изменений работы Банка в ПВК в целях ПОД/ФТ, методологию по вопросам...
Иркутская область, Иркутск
компания: Таас-Юрях Нефтегазодобыча
ООО “Таас-Юрях Нефтегазодобыча” дочернее общество ПАО «НК РОСНЕФТЬ» открывает конкурс на вакантную позицию начальника отдела инвестиционного планирования и мониторинга. Требуемое образование/дополнительное обучение: Высшее. Экономика...
20 000 руб
Саратовская область, Саратов
компания: Агророс банк
Обязанности: Ежедневный мониторинг платежей клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных (необычных) операций: анализ операций и деятельности клиентов, формирование и направление сообщений в...