начальник отдела финансового мониторинга вакансии

— 290530 вакансий
Не ищите работу, пусть она ищет вас.
Удаленная работа
Удаленная работа со стабильный заработком. Большие возможности для карьерного роста. Оплата каждый день.
Саратовская область, Саратов
компания: Газнефтьбанк, Саратов
Обязанности: производить ежедневный анализ проведенных в течение операционного дня операций клиентов Банка консультировать сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях...
Новосибирская область, Новосибирск
компания: МФО Капитал Сибирь Финанс
Обязанности: Участвовать в разработке и реализации ПВК по ПОД/ФТ; Осуществлять контроль за реализацией ПВК по ПОД/ФТ сотрудниками Организации; Участвовать в проведении идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей...
60 00090 000 руб
Чувашская Республика, Чебоксары
компания: Пятерочка
Обязанности: Поиск и приобретение/аренда объектов торговой недвижимости (помещения, здания, земельные участки с подрядом); Выкупать участки, на которых находятся действующие магазины, покупать арендованные магазины, продавать непрофильные...
Москва
компания: UniCredit Bank
Начальник отдела стратегических рисков ООО "ЮниКредит Лизинг" Обязанности: Руководство отделом для выполнения функций и обязанностей и достижения ключевых целей, установленных руководством.  Контроль и непосредственное участие в...
60 00090 000 руб
Кировская область, Киров
компания: Пятерочка
Обязанности: Поиск и приобретение/аренда объектов торговой недвижимости (помещения, здания, земельные участки с подрядом); Выкупать участки, на которых находятся действующие магазины, покупать арендованные магазины, продавать непрофильные...
Приморский край, Владивосток
компания: АНКОР
Официальное трудоустройство с первого дня; социальный пакет (отпуск 36 дней, оплата больничных); обучение за счет работодателя систему ежеквартального премирования по результатам работы; льготные условия по потребительскому кредитованию....
30 00050 000 руб
Москва
Привет! Когда-то мы были стартапом, но в апреле 2016 года всё изменилось. Мы стали частью финансовой группы «Открытие», одной из крупнейших банковских групп в России. Наших клиентов становится очень много, и мы - команда поддержки тоже не...
Краснодарский край, Краснодар
компания: Крайинвестбанк
Обязанности: планирование, организация и контроль деятельности Управления и его работников; эффективное руководство работниками Управления в целях обеспечения надлежащего уровня исполнения целей и задач, поставленных перед Управлением;...
40 000 руб
Свердловская область, Екатеринбург
компания: ГП "ПромСредМаш"
- Официальное трудоустройство - "Белая" заработная плата - Соцпакет (оплачиваемые отпуска и больничные) - Место работы: пер. Банковский, 9а - График: 5/2 с 09.00 до 18.00 Рассматриваются кадидаты из других городов. Требования: -...
Новосибирская область, Новосибирск
компания: Центр Финансовых Технологий
Основная цель должности: осуществление мероприятий по соблюдению требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Должностные...
Саратовская область, Саратов
компания: Финансовая группа Открытие
Требования: образование: высшее, предпочтительно экономическое; обязателен аналогичный опыт в отделе финансового мониторинга; профессиональные знания и навыки: знание нормативной базы - ФЗ №115, знание 375-П, опыт анализа клиентов на...
Киев
компания: LeoGaming
В финансовой компании «Леогейминг Пей» открыта вакансия: Начальник отдела финансового мониторинга Основные требования: Высшее экономическое или юридическое образование; Опыт работы в области финансового мониторинга от 5 лет! Знание...
Санкт-Петербург
компания: Банк Таврический (ОАО)
Обязанности: Мониторинг операций клиентов, с целью выявления операций подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций; Направление сведений в соответствии с 321-П, 3063-У, 3041-У, 4077-У в ФСФМ; Консультирование и обучение...
Москва
компания: Группа Гута
Обязанности: Организация и контроль за: проведением ежедневного мониторинга операций, выявлением, подготовкой и направлением сведений в уполномоченный орган. Подготовкой и направлением иных сведений и отчетности (407-П, форма 0409602,...
35 000 руб
Новосибирская область, Новосибирск
компания: Альфа-Банк
Описание: работа в крупнейшем частном банке Обязанности: выполнение функций по ПОД/ФТ: выявление операций, подлежащих обязательному контролю, финансовый мониторинг операций клиентов на предмет выявления -необычных операций и схем,...
20 000 руб
Саратовская область, Саратов
компания: Агророс банк
Обязанности: Ежедневный мониторинг платежей клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных (необычных) операций, анализ операций и деятельности клиентов, формирование и направление сообщений в...
Москва
компания: Система
Начальник отдела финансового мониторинга (ответственный сотрудник) Обязанности: Организация работы Банка в области ПОД/ФТ, включая: контроль актуальности и внесение изменений работы Банка в ПВК в целях ПОД/ФТ, методологию по вопросам...
Свердловская область, Екатеринбург
Должностные обязанности: - Осуществление функций агента валютного контроля - Осуществление функций Уполномоченного сотрудника по ПОД ФТ филиала: * ежедневное выявление сомнительных операций * составление сообщений * обучение сотрудников *...
65 000 руб
Московская область, Лобня
компания: ЛРЦ Подмосковье ФНС России
Обязанности: Руководство отделом, подготовка проектов текущих планов структурными подразделениями, разработка прогрессивных плановых технико-экономических нормативов материальных и трудовых затрат, проектов оптовых и розничных цен на...
Хабаровский край, Хабаровск
компания: Дальневосточный окружной военный суд
Полный рабочий день Рассматриваются кадидаты из других городов. Требования: 1. Высшее экономическое образование (квалификация «Экономист», «Бухгалтерский учет»), соответствующее основной деятельности гражданского служащего по должности; 2....
Приморский край, Владивосток
Должностные обязанности: Отслеживание изменений в законодательстве о ПОД/ФТ; формирование электронных сообщений в уполномоченный орган об операциях\сделках, подлежащих обязательному контролю; формирование электронных сообщений в...
Москва
компания: Банк Интеза
Обязанности: Координация и контроль работы Управления финансового мониторинга; Разработка Правил внутреннего контроля для обеспечения соответствия требованиям действующего российского законодательства и требованиям банковской группы...
Хабаровский край, Хабаровск
компания: Дальневосточный окружной военный суд
Рассматриваются кадидаты из других городов. Требования: 1. Высшее профессиональное образование (квалификация «Экономист»), соответствующее основной деятельности гражданского служащего по должности; 2. Стаж работы по специальности лица,...
28 000 руб.
Хабаровский край, Хабаровск
Обязанности:обеспечить соответствие осуществляемых хозяйственных операций законодательству Российской Федерации;оказывать помощь в осуществлении контроля за движением имущества и выполнением обязательств, а также за своевременным и...
Хабаровский край, Хабаровск
Обязанности:обеспечить соответствие осуществляемых хозяйственных операций законодательству Российской Федерации;оказывать помощь в осуществлении контроля за движением имущества и выполнением обязательств, а также за своевременным и...
100 000 руб
Москва
компания: Первый клиентский банк
Первый Клиентский Банк приглашает соискателей на позицию Заместитель начальника отдела финансового мониторинга Обязанности: Разработка и реализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; Анализ клиентских и банковских операций; ...
60 000 руб
Санкт-Петербург
компания: НОВИКОМБАНК
Обязанности: Координировать и контролировать реализацию в филиале требований, связанных с выполнением положений Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ; Принимать решения по существу полученных от подразделений филиала сообщений о...
40 000 руб
Воронежская область, Воронеж
компания: Страховая бизнес группа
Обязанности: Осуществление финансового мониторинга в соответствии с ФЗ-115, в т.ч.: Организация и постоянный контроль за реализацией в компании Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ; Осуществление обучения и проверки знаний сотрудников...
Москва
компания: Финам
Специалист Отдела финансового мониторинга в Банк ФИНАМ Выполняемые обязанности: ежедневный мониторинг операций физических лиц (выявление сомнительных операций) анализ деятельности клиентов - физических лиц осуществление принципа...
Москва
компания: Финам
Старший специалист Отдела финансового мониторинге в Банке ФИНАМ Обязанности: ежедневный мониторинг операций клиентов выявление сомнительных операций и операций обязательного контроля формирование сообщений в уполномоченный орган...