начальник отдела финансового мониторинга вакансии

— 315242 вакансии
Не ищите работу, пусть она ищет вас.
Удаленная работа
Удаленная работа со стабильный заработком. Большие возможности для карьерного роста. Оплата каждый день.
Новосибирская область, Новосибирск
компания: МФО Капитал Сибирь Финанс
Обязанности: Участвовать в разработке и реализации ПВК по ПОД/ФТ; Осуществлять контроль за реализацией ПВК по ПОД/ФТ сотрудниками Организации; Участвовать в проведении идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей...
60 00090 000 руб
Нижегородская область, Нижний Новгород
компания: Пятерочка
Обязанности: Поиск и приобретение/аренда объектов торговой недвижимости (помещения, здания, земельные участки с подрядом); Выкупать участки, на которых находятся действующие магазины, покупать арендованные магазины, продавать непрофильные...
150 000 руб
Москва
компания: РНГ
Требования: Высшее профильное образование (финансовое, экономическое). Желательно - дополнительное образование в сфере финансов (профессиональная сертификация по ACCA, CIMA и пр.) Опыт работы в должности нач. / зам. начальника отдела...
123 000 руб
Москва
компания: Казенное предприятие города Москвы «Большая спортивная арена «Лужники»
Ведущее отраслевое предприятие, специализирующееся на проектировании и строительстве спортивных объектов, приглашает кандидатов на должность Начальник отдела сетевого планирования и мониторинга Обязанности: Оценка и контроль сроков...
100 000 руб
Санкт-Петербург
компания: АЭМ-технологии, Инжиниринговая компания
АО "АЭМ-технологии" приглашает на условиях срочного трудового договора (на время декретного отпуска основного работника) начальника отдела налогового планирования. Основные требования: Высшее образование экономическое....
Вологодская область, Вологда
компания: Центр
Официальный дилер SUBARU ищет в свою команду начальника отдела продаж автомобилей! Обязанности: Руководство отделом продаж (планирование, контроль, мотивация); Выполнение плана продаж, KPI, увеличения эффективности отдела; Вести...
Москва
компания: Группа компаний Аэроклуб
Компания «Аэроклуб» (полный спектр услуг в области Business Travel: деловые поездки, MICE, частная авиация) приглашает на работу Заместителя начальника отдела казначейства. Обязанности: Обеспечение бесперебойности платежей, оперативного...
Приморский край, Владивосток
компания: АНО Агентство по Развитию Человеческого Капитала На Дальнем Востоке
Начальник отдела аудита финансово-хозяйственной деятельности Обязанности: руководство процессами проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятий в различных направлениях (капитальное строительство, экономика и финансы,...
Москва
компания: Bankhaus Erbe
Обязанности: проведение регулярного анализа по факту изменения законодательства РФ в области ПОД/ФТ, а также включение таких изменений во внутренние документы Банка по ПОД/ФТ. разработка общебанковских нормативных документов по вопросам...
Москва
компания: Россельхозбанк
Заместитель начальника отдела СВК Основные функциональные обязанности: • разработка и актуализация внутренних документов Банка по организации и функционированию системы внутреннего контроля Банка, включая управление регуляторным риском;...
Санкт-Петербург
компания: Сити Инвест Банк
Обязанности: Анализ операций клиентов, выявление операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, необычных операций (сделок), составление сообщений для направления в Росфинмониторинг, переписка с клиентами,анализ документов и...
60 00090 000 руб
Республика Коми, Сыктывкар
компания: Пятерочка
Обязанности: Поиск и приобретение/аренда объектов торговой недвижимости (помещения, здания, земельные участки с подрядом); Выкупать участки, на которых находятся действующие магазины, покупать арендованные магазины, продавать непрофильные...
100 000 руб
Тульская область, Тула
Требования к соискателю: -высшее образование (экономическое, юридическое); -опыт работы в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма; -опыт работы в банковской...
Минск
компания: Белорусский народный банк
Обязанности: внутренний контроль в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения; мониторинг и анализ...
80 000 руб
Москва
компания: АктивКапитал банк
Обязанности: Организация исполнения требований Федерального Закона 115-ФЗ; Координирование и обеспечение эффективной работы сотрудников Отдела; Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также иных сомнительных операций;...
Москва
компания: ПАО АКБ Связь-Банк
Обязанности: мониторинг операций клиентов Банка, выявление операций, соответствующих критериям Положения ЦБ РФ от 02.03.2012 N375-П изучение деятельности клиентов - анализ предоставленных по запросу Банка подтверждающих документов,...
Калужская область, Калуга
компания: Газэнергобанк
Обязанности: Выявление операций, подлежащие обязательному контролю, сомнительных операций. Проверка правильности классификации выявленных операций (сделок) в соответствии "ПВК в целях ПОД\ФТ". Составление справок/ Заключений по...
Свердловская область, Екатеринбург
компания: ГП "ПромСредМаш"
- Официальное трудоустройство - "Белая" заработная плата 40 000 руб. - Соцпакет (оплачиваемые отпуска и больничные) - Место работы: пер. Банковский, 9а - График: 5/2 с 09.00 до 18.00 Рассматриваются кадидаты из других городов. Требования:...
Нижегородская область, Нижний Новгород
компания: Финансовая группа Открытие
Банк "Открытие" приглашает на работу Зам. начальника отдела анализа кредитных операций Обязанности: Анализ финансово-хозяйственной деятельности клиента, обработка кредитных заявок клиентов (средний и крупный корпоративный...
Орловская область, Орел
компания: Россельхозбанк
Обязанности: Организация и проведение работы в региональном филиале и его внутренних структурных подразделениях по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; Осуществление в...
Белгородская область, Белгород
Должностные обязанности: Начальник отдела маркетинга ООО «Белая птица» - один из ведущих российских вертикально интегрированных агрохолдингов. Мы производим и реализуем продукцию из мяса птицы более десяти лет и вошли в пятерку лидеров...
Москва
компания: Велес Капитал, ИК
В крупную российскую инвестиционную компанию требуется Начальник управления финансового мониторинга (СДЛ) с соответствующим опытом в компании - проф. участнике РЦБ. Обязанности: реализация программ специального внутреннего контроля в...
Киев
компания: АПЕКС-ИНФО
В крупной агропромышленной компании открыт конкурс на позицию Начальник отдела финансового контроллинга: Функции: Финансовый контроллинг; Формирование консолидированной финансовой отчетности Группы компаний (BS, PL, CF); Прохождение...
Москва
компания: Raiffeisenbank
Требования:- высшее экономическое или юридическое образование;- прочные знания в области ПОД/ФТ и умение применять их на практике;- самостоятельность в принятии решений;- не менее 2-х лет опыта руководства отделом, иным подразделением...
Свердловская область, Екатеринбург
компания: Альфа-Банк
Обязанности: - выявлять необычные/сомнительные операции, анализировать операции Клиента, экономическую составляющую, с учетом критериев по 375-П;- выявлением операций, подлежащих обязательному контролю;- выявлением операций, в отношении...
Москва
компания: ПроКоммерцБанк
Гл. специалист/Зам. начальника/Начальник Отдела финансового мониторинга УФМиВК Обязанности по финансовому мониторингу и валютному контролю: идентификация клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;...
93 000 руб
Москва
компания: МБ БАНК
Опыт работы в иностранном Банке ОБЯЗАТЕЛЕН Обязанности: ежедневная отправка сообщений в Росфинмониторинг; осуществление анализа операций клиентов Банка с целью выявления подозрительных операций и сделок, а также подготовку материалов для...
70 00080 000 руб
Республика Башкортостан, Уфа
компания: Россельхозбанк
Старший/ведущий/главный специалист по финансовому мониторингу Обязанности: - проведение работы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; - осуществление контроля...
Свердловская область, Екатеринбург
Должностные обязанности: - Осуществление функций агента валютного контроля - Осуществление функций Уполномоченного сотрудника по ПОД ФТ филиала: * ежедневное выявление сомнительных операций * составление сообщений * обучение сотрудников *...
25 000 руб
Саратовская область, Саратов
компания: Агророс банк
Обязанности: Ежедневный мониторинг платежей клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных (необычных) операций: анализ операций и деятельности клиентов, формирование и направление сообщений в...