Создать резюме

специалист отдела финансового мониторинга вакансии

— 425921 вакансия
Не ищите работу, пусть она ищет вас. Создать резюме
Удаленная работа
Удаленная работа со стабильный заработком. Большие возможности для карьерного роста. Оплата каждый день.
Саратовская область, Саратов
компания: Газнефтьбанк, Саратов
Обязанности: производить ежедневный анализ проведенных в течение операционного дня операций клиентов Банка консультировать сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях...
Новосибирская область, Новосибирск
компания: МФО Капитал Сибирь Финанс
Обязанности: Участвовать в разработке и реализации ПВК по ПОД/ФТ; Осуществлять контроль за реализацией ПВК по ПОД/ФТ сотрудниками Организации; Участвовать в проведении идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей...
Москва
компания: Правительство Москвы
В Комитете города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) объявлен конкурс в кадровый резерв на должность "специалист отдела финансового...
Москва
компания: АНКОР FinTech
Обязанности: Ежедневный мониторинг операций, выявление сомнительных операций. Проведение анализа клиентов на наличие признаков фиктивной деятельности, написание заключений. Формирование отчетов на еженедельной и ежемесячной основе,...
Саратовская область, Саратов
компания: Агророс банк
Обязанности: Ежедневный мониторинг платежей клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных (необычных) операций, анализ операций и деятельности клиентов, формирование и направление сообщений в...
Москва
компания: Ингосстрах
Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" (дочерняя Компания ОСАО "Ингосстрах") рассматривает кандидатов на позицию Ведущего специалиста отдела финансового мониторинга: Требования: Высшее юридическое или экономическое...
Санкт-Петербург
компания: Финансовая группа Открытие
Банк "Открытие" приглашает кандидатов на вакансии ведущего/главного специалиста по финансовому мониторингу. Обязанности: выявление необычных операций; анализ операций (деятельности) клиента на предмет сомнительности,...
Москва
компания: БайкалИнвестБанк
В филиал банка на постоянную работу приглашается Ведущий специалист Отдела финансового мониторинга. Требования: образование высшее экономическое/юридическое; опыт работы не менее 3х лет в области ПОД/ФТ; знание законодательства в области...
Минск
компания: Идея Банк
Идея Банк приглашает в команду специалиста отдела финансового мониторинга управления внутреннего контроля. Обязанности: контроль за идентификацией и составлением анкет клиентов, контроль за выявлением подозрительных финансовых операций,...
Саратовская область, Саратов
компания: Финансовая группа Открытие
Требования: образование: высшее, предпочтительно экономическое; обязателен аналогичный опыт в отделе финансового мониторинга; профессиональные знания и навыки: знание нормативной базы - ФЗ №115, знание 375-П, опыт анализа клиентов на...
Увеличьте шанс найти работу на 64%
Создать резюме
за 3 минуты