специалист отдела финансового мониторинга вакансии

— 411587 вакансий
Не ищите работу, пусть она ищет вас.
Удаленная работа
Удаленная работа со стабильный заработком. Большие возможности для карьерного роста. Оплата каждый день.
Минск
компания: Банк ВТБ (Беларусь)
( ДОЛЖНОСТЬ НА ВРЕМЯ ДЕКРЕТНОГО ОТПУСКА) Обязанности: знание основ предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового...
Саратовская область, Саратов
компания: Газнефтьбанк, Саратов
Обязанности: производить ежедневный анализ проведенных в течение операционного дня операций клиентов Банка консультировать сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях...
Новосибирская область, Новосибирск
компания: МФО Капитал Сибирь Финанс
Обязанности: Участвовать в разработке и реализации ПВК по ПОД/ФТ; Осуществлять контроль за реализацией ПВК по ПОД/ФТ сотрудниками Организации; Участвовать в проведении идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей...
40 00050 000 руб
Санкт-Петербург
компания: Финансовая группа Открытие
Банк "Открытие" приглашает кандидатов на вакансии ведущего/главного специалиста по финансовому мониторингу. Обязанности: выявление необычных операций; анализ операций (деятельности) клиента на предмет сомнительности,...
Киев
Требования: Для работы в сети ломбардов по Украине, нужен специалист по финансовому мониторингу, с действующим сертификатом. Условия работы: Неполная занятость. Обязанности: Проведение фин. мониторинга, составление отчетов для...
Республика Татарстан, Казань
Группа компаний FIX приглашает начинающего и перспективного Специалиста по финансовому мониторингу в высокотехнологичный международный проект в сфере FINTECH Основными задачами будут: Мониторинг, выявление рискованных событий согласно...
Киев
компания: Development Construction Holding
Компания DCH, одна из крупнейших и наиболее динамично развивающихся украинских бизнес-групп, открывает вакансию "Специалист департамента финансового мониторинга и аудита" (подчинение - руководителю департамента). Основные...
26 00026 000 руб
Ростовская область, Ростов-на-Дону
компания: МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК
Ведущий специалист Группы финансового мониторинга Отдела сопровождения обособленных подразделений Службы финансового мониторинга Обязанности: мониторинг клиентских операций в целях выявления операций, подлежащих обязательному контролю и...
Москва
компания: Bankhaus Erbe
Обязанности: проведение регулярного анализа по факту изменения законодательства РФ в области ПОД/ФТ, а также включение таких изменений во внутренние документы Банка по ПОД/ФТ. разработка общебанковских нормативных документов по вопросам...
15 000 руб
Белгородская область, Белгород
Компания «Акс Финанс» приглашает к сотрудничеству специалистов в области финансового мониторинга! Вы усидчивы и внимательны к деталям? Вы владеете навыками работы с большим объемом информации? Мечтаете об успешной карьере? Может быть...
Москва
компания: Финам
Специалист Отдела финансового мониторинга в Банк ФИНАМ Выполняемые обязанности: ежедневный мониторинг операций физических лиц (выявление сомнительных операций) анализ деятельности клиентов - физических лиц осуществление принципа...
Москва
компания: Финам
Старший специалист Отдела финансового мониторинге в Банке ФИНАМ Обязанности: ежедневный мониторинг операций клиентов выявление сомнительных операций и операций обязательного контроля формирование сообщений в уполномоченный орган...
Калужская область, Калуга
компания: Газэнергобанк
Обязанности: Выявление операций, подлежащие обязательному контролю, сомнительных операций. Проверка правильности классификации выявленных операций (сделок) в соответствии "ПВК в целях ПОД\ФТ". Составление справок/ Заключений по...
65 00065 000 руб
Москва
компания: ПАО АКБ Связь-Банк
Обязанности: Осуществление комплексного анализа деятельности клиентов ( в т.ч. финансовой отчетности, договоров и иных документов) с целью выявление подозрительных "транзитных" операций, операций с признаками...
Нижегородская область, Нижний Новгород
компания: Газпромбанк
Обязанности: Осуществление анализа сообщений, поступающих от подразделений Филиала, для принятия Уполномоченным сотрудником Филиала решений о необходимости направления сведений о них в уполномоченный орган. Участие в проведении анализа...
Москва
компания: Информационно-технологическая сервисная компания
Компания ИТСК, дочерняя организация по информационно-технологическому обеспечению ПАО "Газпром нефть", поставщик услуг и решений в области ИТ, объявляет конкурс на вакансию «Ведущий специалист Отдела систем мониторинга...
Москва
компания: Информационно-технологическая сервисная компания
Компания ИТСК, дочерняя организация по информационно-технологическому обеспечению ПАО "Газпром нефть", поставщик услуг и решений в области ИТ, объявляет конкурс на вакансию «Главный специалист Отдела систем мониторинга...
Москва
компания: Информационно-технологическая сервисная компания
Компания ИТСК, дочерняя организация по информационно-технологическому обеспечению ПАО "Газпром нефть", поставщик услуг и решений в области ИТ, объявляет конкурс на вакансию «Специалист Отдела систем мониторинга безопасности (SIEM...
Ярославская область, Ярославль
компания: Промсвязьбанк
ОАО «Промсвязьбанк» - один из крупнейших российских частных банков, стабильно входящий в ТОП-10 банков России по величине активов. Основа нашего банка – квалифицированные специалисты, ставящие перед собой амбициозные задачи и с блеском...
Свердловская область, Екатеринбург
компания: Альфа-Банк
Обязанности: - выявлять необычные/сомнительные операции, анализировать операции Клиента, экономическую составляющую, с учетом критериев по 375-П;- выявлением операций, подлежащих обязательному контролю;- выявлением операций, в отношении...
Санкт-Петербург
BIOCAD – крупная инновационная биотехнологическая компания полного цикла, разработчик и производитель препаратов в области онкологии, гематологии и аутоиммунных заболеваний приглашает в свою команду сотрудника на позицию: СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА...
25 00030 000 руб
Красноярский край, Красноярск
В красноярский офис Агентства «SNMG» требуются специалисты в отделы интернет-мониторинга и поддержки пользователей. Задачи: — Мониторинг интернет-ресурсов по заданным поисковым запросам. — Первичная обработка информации и составление...
40 000 руб
Свердловская область, Екатеринбург
компания: ГП "ПромСредМаш"
- Официальное трудоустройство - "Белая" заработная плата - Соцпакет (оплачиваемые отпуска и больничные) - Место работы: пер. Банковский, 9а - График: 5/2 с 09.00 до 18.00 Рассматриваются кадидаты из других городов. Требования: -...
Санкт-Петербург
компания: Группа СМП Банк
Требования: Образование высшее; Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 1 года. Знание требований действующего законодательства РФ и нормативных актов ЦБ РФ в сфере ПОД/ФТ; Опытный пользователь ПК, знание банковских программ. Обязанности: ...
Москва
компания: Автоторгбанк
Работа в компании - платежном агенте, группы Major, в офисе, находящемся по адресу: 9-й км Новорижского шоссе, Major City (корпоративный транспорт от м. Строгино и из г. Красногорск) Обязанности: организация и выполнение всей работы,...
35 000 руб
Москва
компания: ГЕМА
Обязанности: - принятие решений о мерах в отношении клиентов по результатам первичного и углубленного анализа их деятельности; - принятие решений по проведению комплекса мероприятий в отношении клиентов, чья деятельность признана...
70 000 руб
Москва
компания: АО КБ МОДУЛЬБАНК
Привет! Мы делаем Modulbank - лучший банк для малого и среднего бизнеса. Мы не являемся обычным банком с множеством отделений, очередями и бумажной волокитой, так как работаем полностью в режиме онлайн и представляем собой IT-платформу,...
100 000 руб
Москва
компания: Первый клиентский банк
Первый Клиентский Банк приглашает соискателей на позицию Заместитель начальника отдела финансового мониторинга Обязанности: Разработка и реализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; Анализ клиентских и банковских операций; ...
80 000 руб
Москва
компания: Credit Eurasia
В нашу команду требуется амбициозный кандидат с огромным потенциалом и повышенной активностью. Группа компаний представляет из себя: 2 КПК (Кредитных потребительских кооператива). ~ 5 лет на рынке финансовых услуг. Кредитный портфель...
Москва
компания: Система
Начальник отдела финансового мониторинга (ответственный сотрудник) Обязанности: Организация работы Банка в области ПОД/ФТ, включая: контроль актуальности и внесение изменений работы Банка в ПВК в целях ПОД/ФТ, методологию по вопросам...