специалист отдела финансового мониторинга вакансии

— 420938 вакансий
Не ищите работу, пусть она ищет вас.
Удаленная работа
Удаленная работа со стабильный заработком. Большие возможности для карьерного роста. Оплата каждый день.
Минск
компания: Банк ВТБ (Беларусь)
( ДОЛЖНОСТЬ НА ВРЕМЯ ДЕКРЕТНОГО ОТПУСКА) Обязанности: знание основ предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового...
Саратовская область, Саратов
компания: Газнефтьбанк, Саратов
Обязанности: производить ежедневный анализ проведенных в течение операционного дня операций клиентов Банка консультировать сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях...
Новосибирская область, Новосибирск
компания: МФО Капитал Сибирь Финанс
Обязанности: Участвовать в разработке и реализации ПВК по ПОД/ФТ; Осуществлять контроль за реализацией ПВК по ПОД/ФТ сотрудниками Организации; Участвовать в проведении идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей...
Приморский край, Владивосток
компания: АНКОР
Официальное трудоустройство с первого дня; социальный пакет (отпуск 36 дней, оплата больничных); обучение за счет работодателя систему ежеквартального премирования по результатам работы; льготные условия по потребительскому кредитованию....
30 00050 000 руб
Москва
Привет! Когда-то мы были стартапом, но в апреле 2016 года всё изменилось. Мы стали частью финансовой группы «Открытие», одной из крупнейших банковских групп в России. Наших клиентов становится очень много, и мы - команда поддержки тоже не...
40 00050 000 руб
Санкт-Петербург
компания: Финансовая группа Открытие
Банк "Открытие" приглашает кандидатов на вакансии ведущего/главного специалиста по финансовому мониторингу. Обязанности: выявление необычных операций; анализ операций (деятельности) клиента на предмет сомнительности,...
25 00045 000 руб
Новосибирская область, Новосибирск
компания: ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ, Новосибирский социальный коммерческий банк
Обязанности: Участие в разработке нормативных внутрибанковских документов Контроль за реализацией ПВК АОД/ФТ Контроль за исполнением в Банке идентификации клиентов согласно 499-П «Положения об идентификации клиентов, представителей,...
Киев
Требования: Для работы в сети ломбардов по Украине, нужен специалист по финансовому мониторингу, с действующим сертификатом. Условия работы: Неполная занятость. Обязанности: Проведение фин. мониторинга, составление отчетов для...
40 000 руб
Свердловская область, Екатеринбург
компания: ГП "ПромСредМаш"
- Официальное трудоустройство - "Белая" заработная плата - Соцпакет (оплачиваемые отпуска и больничные) - Место работы: пер. Банковский, 9а - График: 5/2 с 09.00 до 18.00 Рассматриваются кадидаты из других городов. Требования: -...
Москва
компания: СОЮЗ, Акционерный Коммерческий Банк
Требования к кандидату: Высшее образование. Опыт работы на аналогичной должности не менее 3-х лет. Знания: Законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных...
Москва
компания: Diamond Personnel R&C
В стабильно развивающийся российский банк требуется Специалист Службы Финансового Мониторинга /руководитель (с функциями Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ) Основные выполняемые функции: Осуществлять анализ операций по счетам...
Новосибирская область, Новосибирск
компания: Центр Финансовых Технологий
Основная цель должности: осуществление мероприятий по соблюдению требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Должностные...
Республика Татарстан, Казань
Группа компаний FIX приглашает начинающего и перспективного Специалиста по финансовому мониторингу в высокотехнологичный международный проект в сфере FINTECH Основными задачами будут: Мониторинг, выявление рискованных событий согласно...
Саратовская область, Саратов
компания: Финансовая группа Открытие
Требования: образование: высшее, предпочтительно экономическое; обязателен аналогичный опыт в отделе финансового мониторинга; профессиональные знания и навыки: знание нормативной базы - ФЗ №115, знание 375-П, опыт анализа клиентов на...
Киев
компания: LeoGaming
В финансовой компании «Леогейминг Пей» открыта вакансия: Начальник отдела финансового мониторинга Основные требования: Высшее экономическое или юридическое образование; Опыт работы в области финансового мониторинга от 5 лет! Знание...
Москва
Ответственный сотрудник Банка по ПОД/ФТ (начальник/заместитель Службы финансового мониторинга в подчинении Отдел финансового мониторинга и Отдел валютного контроля или только одно направление (финансовый мониторинг)) Обязанности в части...
65 00065 000 руб
Москва
компания: ПАО АКБ Связь-Банк
Обязанности: Осуществление комплексного анализа деятельности клиентов ( в т.ч. финансовой отчетности, договоров и иных документов) с целью выявление подозрительных "транзитных" операций, операций с признаками...
Санкт-Петербург
компания: Банк Таврический (ОАО)
Обязанности: Мониторинг операций клиентов, с целью выявления операций подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций; Направление сведений в соответствии с 321-П, 3063-У, 3041-У, 4077-У в ФСФМ; Консультирование и обучение...
35 000 руб
Новосибирская область, Новосибирск
компания: Альфа-Банк
Описание: работа в крупнейшем частном банке Обязанности: выполнение функций по ПОД/ФТ: выявление операций, подлежащих обязательному контролю, финансовый мониторинг операций клиентов на предмет выявления -необычных операций и схем,...
Одесская область, Одесса
В ПАТ КБ «Центр» открыта вакансия «Главного специалиста отдела риск-мониторинга Процессингового центра»Требования: Высшее образование; Опыт работы в сфере противодействия мошенничеству с платежными картами от 2-х лет; Знание...
Киев
компания: Development Construction Holding
Компания DCH, одна из крупнейших и наиболее динамично развивающихся украинских бизнес-групп, открывает вакансию "Специалист департамента финансового мониторинга и аудита" (подчинение - руководителю департамента). Основные...
26 00026 000 руб
Ростовская область, Ростов-на-Дону
компания: МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК
Ведущий специалист Группы финансового мониторинга Отдела сопровождения обособленных подразделений Службы финансового мониторинга Обязанности: мониторинг клиентских операций в целях выявления операций, подлежащих обязательному контролю и...
20 000 руб
Саратовская область, Саратов
компания: Агророс банк
Обязанности: Ежедневный мониторинг платежей клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных (необычных) операций, анализ операций и деятельности клиентов, формирование и направление сообщений в...
15 000 руб
Белгородская область, Белгород
Компания «Акс Финанс» приглашает к сотрудничеству специалистов в области финансового мониторинга! Вы усидчивы и внимательны к деталям? Вы владеете навыками работы с большим объемом информации? Мечтаете об успешной карьере? Может быть...
Москва
компания: Система
Начальник отдела финансового мониторинга (ответственный сотрудник) Обязанности: Организация работы Банка в области ПОД/ФТ, включая: контроль актуальности и внесение изменений работы Банка в ПВК в целях ПОД/ФТ, методологию по вопросам...
70 000 руб
Москва
компания: АО КБ МОДУЛЬБАНК
Привет! Мы делаем Modulbank - лучший банк для малого и среднего бизнеса. Мы не являемся обычным банком с множеством отделений, очередями и бумажной волокитой, так как работаем полностью в режиме онлайн и представляем собой IT-платформу,...
Приморский край, Владивосток
Должностные обязанности: Отслеживание изменений в законодательстве о ПОД/ФТ; формирование электронных сообщений в уполномоченный орган об операциях\сделках, подлежащих обязательному контролю; формирование электронных сообщений в...
45 000 руб
Новосибирская область, Новосибирск
компания: АО КБ МОДУЛЬБАНК
Привет! Мы делаем Modulbank - лучший банк для малого и среднего бизнеса. Мы не являемся обычным банком с множеством отделений, очередями и бумажной волокитой, так как работаем полностью в режиме онлайн и представляем собой IT-платформу,...
45 000 руб
Костромская область, Кострома
компания: АО КБ МОДУЛЬБАНК
Привет! Мы делаем Modulbank - лучший банк для малого и среднего бизнеса. Мы не являемся обычным банком с множеством отделений, очередями и бумажной волокитой, так как работаем полностью в режиме онлайн и представляем собой IT-платформу,...
100 000 руб
Москва
компания: Первый клиентский банк
Первый Клиентский Банк приглашает соискателей на позицию Заместитель начальника отдела финансового мониторинга Обязанности: Разработка и реализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; Анализ клиентских и банковских операций; ...