специалист финансового мониторинга вакансии

— 329332 вакансии
Не ищите работу, пусть она ищет вас.
Удаленная работа
Удаленная работа со стабильный заработком. Большие возможности для карьерного роста. Оплата каждый день.
Москва
компания: БИНБАНК
Обязанности: Осуществлять мониторинг операций операционных/дополнительных офисов и подразделений банка на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также операций, обладающих признаками необычных, сомнительных, в...
Пермский край, Пермь
компания: НК Роснефть - Восточно-Сибирская нефтегазовая компания
Ведущий специалист группа мониторинга и оперативного реагирования (вахтовый метод работы – Юрубчено - Тохомское месторождение) Требования: Образование и опыт работы: Высшее образование по направлению «Бурение нефтяных и газовых скважин»...
60 000 руб
Москва
компания: Media Instinct Group
В агентстве с мировым именем - Media Instinct открыта позиция- Специалист финансового контроля и документооборота. В задачи входит подготовка, сбор и согласование документов с клиентами. Обязанности: Подготовка, сбор, составление,...
2 900
Херсонская область, Херсон
- Гипермаркеты «Велмарт» — крупнейший оператор сети розничных продаж крупного формата, объявляет конкурс на позицию специалист по мониторингу цен конкурентов. Требования: Личные и деловые качества: - — коммуникабельность. - — высокая...
Саратовская область, Саратов
компания: Газнефтьбанк, Саратов
Обязанности: производить ежедневный анализ проведенных в течение операционного дня операций клиентов Банка консультировать сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях...
Новосибирская область, Новосибирск
компания: МФО Капитал Сибирь Финанс
Обязанности: Участвовать в разработке и реализации ПВК по ПОД/ФТ; Осуществлять контроль за реализацией ПВК по ПОД/ФТ сотрудниками Организации; Участвовать в проведении идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей...
30 00050 000 руб
Москва
Привет! Когда-то мы были стартапом, но в апреле 2016 года всё изменилось. Мы стали частью финансовой группы «Открытие», одной из крупнейших банковских групп в России. Наших клиентов становится очень много, и мы - команда поддержки тоже не...
40 00050 000 руб
Санкт-Петербург
компания: Финансовая группа Открытие
Банк "Открытие" приглашает кандидатов на вакансии ведущего/главного специалиста по финансовому мониторингу. Обязанности: выявление необычных операций; анализ операций (деятельности) клиента на предмет сомнительности,...
Киев
Требования: Для работы в сети ломбардов по Украине, нужен специалист по финансовому мониторингу, с действующим сертификатом. Условия работы: Неполная занятость. Обязанности: Проведение фин. мониторинга, составление отчетов для...
Москва
компания: СОЮЗ, Акционерный Коммерческий Банк
Требования к кандидату: Высшее образование. Опыт работы на аналогичной должности не менее 3-х лет. Знания: Законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных...
Москва
компания: Diamond Personnel R&C
В стабильно развивающийся российский банк требуется Специалист Службы Финансового Мониторинга /руководитель (с функциями Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ) Основные выполняемые функции: Осуществлять анализ операций по счетам...
Минск
компания: Бест
Мобильный оператор life:) приглашает на работу специалист фрод-мониторинга (экономиста) Требования: Законченное высшее образование ( в сфере экономики и информационных ресурсов); Знание SQL (умение писать простые SQL-запросы).; Уровень...
Новосибирская область, Новосибирск
компания: Центр Финансовых Технологий
Основная цель должности: осуществление мероприятий по соблюдению требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Должностные...
Республика Татарстан, Казань
Группа компаний FIX приглашает начинающего и перспективного Специалиста по финансовому мониторингу в высокотехнологичный международный проект в сфере FINTECH Основными задачами будут: Мониторинг, выявление рискованных событий согласно...
Саратовская область, Саратов
компания: Финансовая группа Открытие
Требования: образование: высшее, предпочтительно экономическое; обязателен аналогичный опыт в отделе финансового мониторинга; профессиональные знания и навыки: знание нормативной базы - ФЗ №115, знание 375-П, опыт анализа клиентов на...
80 000 руб
Москва
компания: АБСОЛЮТ БАНК
Обязанности: разработка Перечня структурных подразделений Банка, участвующих в реализации программ ПОД/ФТ и подлежащих обучению по вопросам ПОД/ФТ; разработка Плана реализации Программы подготовки и обучения сотрудников Банка по вопросам...
Москва
компания: АБСОЛЮТ БАНК
Обязанности: Осуществление аналитической работы по ПОД/ФТ, включающей анализ операций по счетам клиентов, фиксирование и учет результатов аналитической работы по ПОД/ФТ Изучение и анализ представляемых клиентами документов для проведения...
Киев
компания: LeoGaming
В финансовой компании «Леогейминг Пей» открыта вакансия: Начальник отдела финансового мониторинга Основные требования: Высшее экономическое или юридическое образование; Опыт работы в области финансового мониторинга от 5 лет! Знание...
Москва
компания: МИГ Недвижимость
Обязанности: Работа ответственным сотрудником ломбарда по ПОД ФТ; разработка внутренних правил по ПОД ФТ; разработка программы обучения специалистов и их обучение; идентификация клиентов, проверка по линии финансового мониторинга;...
Киев
компания: Development Construction Holding
Компания DCH, одна из крупнейших и наиболее динамично развивающихся украинских бизнес-групп, открывает вакансию "Специалист департамента финансового мониторинга и аудита" (подчинение - руководителю департамента). Основные...
26 00026 000 руб
Ростовская область, Ростов-на-Дону
компания: МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК
Ведущий специалист Группы финансового мониторинга Отдела сопровождения обособленных подразделений Службы финансового мониторинга Обязанности: мониторинг клиентских операций в целях выявления операций, подлежащих обязательному контролю и...
70 00075 000 руб
Москва
компания: АБСОЛЮТ БАНК
Обязанности: выявление, сбор, обработка, анализ и фиксирование сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также имеющих признаки необычных операций/сделок на основании автоматизированных фильтров, отчетов АБС и др;...
25 000 руб
Костромская область, Кострома
Ювелирный торговый дом приглашает на работу специалиста по финансовому мониторингу. Рассмотрим начинающих специалистов с высшим бухгалтерским или юридическим образованием, готовых к обучению. Обязанности: Формирование и отправка...
20 000 руб
Саратовская область, Саратов
компания: Агророс банк
Обязанности: Ежедневный мониторинг платежей клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных (необычных) операций, анализ операций и деятельности клиентов, формирование и направление сообщений в...
Москва
компания: РОСБАНК, Societe Generale Group (Russia)
Обязанности: проведение анализа операций клиентов в целях выявления сомнительных финансовых схем, влекущих возникновение у Банка повышенного комплаенс риска в области ПОД/ФТ (AML) с использованием действующих в Банке автоматизированных...
15 000 руб
Белгородская область, Белгород
Компания «Акс Финанс» приглашает к сотрудничеству специалистов в области финансового мониторинга! Вы усидчивы и внимательны к деталям? Вы владеете навыками работы с большим объемом информации? Мечтаете об успешной карьере? Может быть...
70 000 руб
Москва
компания: АО КБ МОДУЛЬБАНК
Привет! Мы делаем Modulbank - лучший банк для малого и среднего бизнеса. Мы не являемся обычным банком с множеством отделений, очередями и бумажной волокитой, так как работаем полностью в режиме онлайн и представляем собой IT-платформу,...
58 00069 000 руб
Москва
компания: БЦК-Москва
Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с де­нежными средствами и иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, и финансированием терроризма....
45 000 руб
Новосибирская область, Новосибирск
компания: АО КБ МОДУЛЬБАНК
Привет! Мы делаем Modulbank - лучший банк для малого и среднего бизнеса. Мы не являемся обычным банком с множеством отделений, очередями и бумажной волокитой, так как работаем полностью в режиме онлайн и представляем собой IT-платформу,...
45 000 руб
Костромская область, Кострома
компания: АО КБ МОДУЛЬБАНК
Привет! Мы делаем Modulbank - лучший банк для малого и среднего бизнеса. Мы не являемся обычным банком с множеством отделений, очередями и бумажной волокитой, так как работаем полностью в режиме онлайн и представляем собой IT-платформу,...