специалист финансового мониторинга вакансия

— 408655 вакансий
Не ищите работу, пусть она ищет вас.
Удаленная работа
Удаленная работа со стабильный заработком. Большие возможности для карьерного роста. Оплата каждый день.
Киев
Требования: Для работы в сети ломбардов по Украине, нужен специалист по финансовому мониторингу, с действующим сертификатом. Условия работы: Неполная занятость. Обязанности: Проведение фин. мониторинга, составление отчетов для...
Москва
компания: Банк УРАЛСИБ
Обязанности: анализ отдельных категорий клиентов, требующих углубленной проверки; формирование заключений о возможности дальнейшего обслуживания клиентов; участие в разработке внутренних нормативных документов для реализации в Банке...
Калужская область, Калуга
Обязанности: Выявление операций, подлежащие обязательному контролю, сомнительных операций. Проверка правильности классификации выявленных операций (сделок) в соответствии "Пвк в целях Под\Фт". Составление справок/ Заключений по...
Калужская область, Калуга
компания: Газэнергобанк
Обязанности: Выявление операций, подлежащие обязательному контролю, сомнительных операций. Проверка правильности классификации выявленных операций (сделок) в соответствии "ПВК в целях ПОД\ФТ". Составление справок/ Заключений по...
Москва
компания: ПАО АКБ Связь-Банк
Обязанности: мониторинг операций клиентов Банка, выявление операций, соответствующих критериям Положения ЦБ РФ от 02.03.2012 N375-П изучение деятельности клиентов - анализ предоставленных по запросу Банка подтверждающих документов,...
Москва
Компания «АКБ РосЕвроБанк» ищет хорошего специалиста на вакансию «Ведущий инженер-программист (финансовый мониторинг)». Россия, Москва. Полный рабочий день. Требуемые навыки: SQL, Oracle, XML, Базы данных, Программирование. Требования:...
Москва
Новым сотрудником нашей команды можешь стать ты, если: понимаешь, что мобильные технологии - это будущее в банковской сфере умеешь писать без ошибок и грамотно говоришь обладаешь полным взаимопониманием с компьютером открыт к новым...
Новосибирская область, Новосибирск
Обязанности: - Реализация правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и программ их осуществления, в том числе выявление необычных операций...
Москва
компания: РОСБАНК, Societe Generale Group (Russia)
Обязанности: обеспечение проведения/проведение анализа операций клиентов в целях выявления сомнительных финансовых схем (включая операции с ценными бумагами (Положение Банка России от 15.12.2014 № 445-П)), влекущих возникновение у Банка...
Республика Татарстан, Казань
компания: АК БАРС БАНК
Обязанности: Осуществление регулярного мониторинга и контроля (сбор и обработка информации) операций клиентов на основании ежедневных реестров операций; Формирование и направление в уполномоченный орган сообщений, выявленных посредством...
30 00045 000 руб
Новосибирская область, Новосибирск
компания: ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ, Новосибирский социальный коммерческий банк
Обязанности: Реализация правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и программ их осуществления, в том числе выявление необычных операций и...
45 000 руб
Новосибирская область, Новосибирск
компания: АО КБ МОДУЛЬБАНК
Привет! Мы делаем Modulbank - лучший банк для малого и среднего бизнеса. Мы не являемся обычным банком с множеством отделений, очередями и бумажной волокитой, так как работаем полностью в режиме онлайн и представляем собой IT-платформу,...
70 000 руб
Москва
компания: АО КБ МОДУЛЬБАНК
Привет! Мы делаем Modulbank - лучший банк для малого и среднего бизнеса. Мы не являемся обычным банком с множеством отделений, очередями и бумажной волокитой, так как работаем полностью в режиме онлайн и представляем собой IT-платформу,...
Москва
компания: RBKmoney
RBKmoney открывает вакансию специалиста службы финансового мониторинга. Наш кандидат следует букве закона (115 - ФЗ), вежливо общается с клиентами по вопросам документации, ответственен и внимателен. RBKmoney – это современный, простой и...
Москва
компания: АБСОЛЮТ БАНК
Обязанности: Анализ операций по счетам клиентов на основании автоматизированных фильтров, отчетов в автоматизированной банковской системе, а также на основании информации, полученной от сотрудников подразделений Банка с целью выявления...
Москва
компания: АБСОЛЮТ БАНК
Обязанности: выявление, сбор, обработка, анализ и фиксирование сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также имеющих признаки необычных операций/сделок на основании автоматизированных фильтров, отчетов АБС и др;...
Республика Татарстан, Казань
Группа компаний FIX приглашает Специалиста по финансовому мониторингу в международный финтех-проект. Мы готовы взять «начинающего, но амбициозного». Это означает, что если у тебя есть интерес к IT сфере, хорошее знание английского языка,...
85 00090 000 руб
Москва
компания: ПАО АКБ Связь-Банк
ПАО АКБ "Связь-банк" ищет ведущего специалиста/руководителя направления Отдела финансового мониторинга Департамента финансового мониторинга и комплаенс-контроля Обязанности: Осуществление комплексного анализа деятельности...
40 000 руб
Москва
компания: ГЕМА
Обязанности: - принятие решений о мерах в отношении клиентов по результатам первичного и углубленного анализа их деятельности - принятие решений по проведению комплекса мероприятий в отношении клиентов, чья деятельность признана...
40 000 руб
Московская область, Одинцово
компания: ГЕМА
Обязанности: - принятие решений о мерах в отношении клиентов по результатам первичного и углубленного анализа их деятельности - принятие решений по проведению комплекса мероприятий в отношении клиентов, чья деятельность признана...
Саратовская область, Саратов
компания: Финансовая группа Открытие
Обязанности: мониторинг сомнительных операций юридических и физических лиц; написание сценариев на основании кейсов по выявлению сомнительных операций, с целью автоматизации процесса; участие в проекте по внедрению решений на платформе...
Москва
компания: ПАО Банк ВВБ
Обязанности: - ежедневный мониторинг и выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций, фиксирование и представление сведений в Головной Банк (составление сообщений в АБС); - контроль за идентификацией...
Москва
компания: ПроКоммерцБанк
Главный специалист/Заместитель начальника/Начальник Отдела финансового мониторинга УФМиВК Обязанности: идентификация клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев; мониторинг, выявление операций/сделок,...
Москва
компания: Московский Индустриальный Банк
Обязанности: Курирование разработки и актуализации Правил внутреннего контроля для целей ПОД/ФТ и сопутствующих внутренних нормативных документов (порядков, регламентов, инструкций и т.п.); Участие в разработке нормативных актов и иных...
Москва
компания: Сбербанк Факторинг
Требования: Наличие высшего экономического или юридического образования Наличие опыта работы не менее 2-х лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным...
Москва
компания: Альфа-Лизинг
Комплаенс-контролер в области финансового мониторинга Приглашаем в нашу команду профессионального комплаенс-контролера Задачи: проведение идентификации клиентов, представителей клиента, бенефициарных владельцев в целях противодействию...
Москва
компания: ОТП Банк, АО (OTP bank)
В Отделе финансового мониторинга и валютного контроля открыта вакансия "Главный специалист" Обязанности: Мониторинг и выявление сомнительных операций физических и юридический лиц - клиентов Банка, совершаемых в целях ПОД/ФТ; В...
Москва
компания: Финам
Специалист Отдела финансового мониторинге в Банке ФИНАМ Обязанности: выявление операций обязательного контроля и сомнительных операций клиентов физических лиц запрос и рассмотрение документов предоставленных клиентами формирование досье...
35 000 руб
Саратовская область, Саратов
компания: Совкомбанк
Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, предоставление сведений в Росфинмониторинг по 321-П, 4077-У Требования: Высшее образование Опыт работы не менее года в подразделении финансового мониторинга Опыт работы...