Создать резюме

вакансии специалист финансового мониторинга банки москвы

— 593500 вакансий
Не ищите работу, пусть она ищет вас. Создать резюме
Удаленная работа
Удаленная работа со стабильный заработком. Большие возможности для карьерного роста. Оплата каждый день.
Санкт-Петербург
компания: АктивКапитал банк
Обязанности: контроль осуществления процедуры идентификации сотрудниками филиала, проверка анкет клиентов и приведение их в соответствие с требованиями 499-П от 15.10.2015г. ; осуществление мер по выявлению операций, подлежащих...
Москва
компания: БДО
BDO в России – крупнейшая национальная компания в области предоставления аудиторских и консалтинговых услуг, являющаяся частью международной сети BDO International, открывает позицию Специалиста по аудиту. Обязанности: участие в...
Москва
компания: Credit Eurasia
В нашу команду требуется амбициозный кандидат с огромным потенциалом и повышенной активностью. Группа компаний представляет из себя: 2 КПК (Кредитных потребительских кооператива). ~ 4 года на рынке финансовых услуг. Кредитный портфель...
Москва
Оформление по ТК РФ Место работы: ст.м Молодежная (15 минут на корпоративном транспорте от ст.м) График работы 5/2, 9.00-18.00 Профессиональный и карьерный рост до Начальника отдела финансового мониторинга Требования: Высшее образование по...
Москва
компания: БайкалИнвестБанк
В филиал банка на постоянную работу приглашается Ведущий специалист Отдела финансового мониторинга. Требования: образование высшее экономическое/юридическое; опыт работы не менее 3х лет в области ПОД/ФТ; знание законодательства в области...
Москва
компания: ГЕМА
Обязанности: Систематизация, анализ информации о клиентах банка (юридические и физические лица) Проверка и подтверждение документов, предоставленных клиентами банка Ежедневный мониторинг всех операций, проводимых кредитной организацией...
Минск
компания: Альфа-Банк
ЗАО "Альфа-Банк" приглашает на работу Специалиста Отдела мониторинга комплаенс-рисков: Сфера ответственности:- Контроль исполнения структурными подразделениями Банка рекомендаций по устранению либо снижению комплаенс-риска,...
Москва
компания: МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК
Позиция: Ведущий специалист Группы идентификации клиентов и контроля Управления финансового контроля и аналитики Службы финансового мониторинга Обязанности: Участие в согласовании приема на обслуживание в Банк юридических лиц,...
Москва
компания: Группа СМП Банк
Позиция: Главный специалист Отдела финансового контроля Службы финансового мониторинга Обязанности: Контроль выявления подразделениями Банка операций, подлежащих обязательному контролю и операций, в отношении которых возникают...
Москва
компания: КБ Республиканский Кредитный Альянс
Ответственный сотрудник, Начальник отдела Финансового мониторинга ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: ежедневный мониторинг банковских операций, а также операций по счетам клиентов в целях выявления операций подлежащих обязательному контролю;...
Увеличьте шанс найти работу на 64%
Создать резюме
за 3 минуты