Создать резюме

вакансия специалист отдела финансового мониторинга

— 436728 вакансий
Не ищите работу, пусть она ищет вас. Создать резюме
Удаленная работа
Удаленная работа со стабильный заработком. Большие возможности для карьерного роста. Оплата каждый день.
Санкт-Петербург
компания: АктивКапитал банк
Обязанности: контроль осуществления процедуры идентификации сотрудниками филиала, проверка анкет клиентов и приведение их в соответствие с требованиями 499-П от 15.10.2015г. ; осуществление мер по выявлению операций, подлежащих...
Москва
компания: Credit Eurasia
В нашу команду требуется амбициозный кандидат с огромным потенциалом и повышенной активностью. Группа компаний представляет из себя: 2 КПК (Кредитных потребительских кооператива). ~ 4 года на рынке финансовых услуг. Кредитный портфель...
Москва
Оформление по ТК РФ Место работы: ст.м Молодежная (15 минут на корпоративном транспорте от ст.м) График работы 5/2, 9.00-18.00 Профессиональный и карьерный рост до Начальника отдела финансового мониторинга Требования: Высшее образование по...
Москва
компания: БайкалИнвестБанк
В филиал банка на постоянную работу приглашается Ведущий специалист Отдела финансового мониторинга. Требования: образование высшее экономическое/юридическое; опыт работы не менее 3х лет в области ПОД/ФТ; знание законодательства в области...
Москва
компания: ГЕМА
Обязанности: Систематизация, анализ информации о клиентах банка (юридические и физические лица) Проверка и подтверждение документов, предоставленных клиентами банка Ежедневный мониторинг всех операций, проводимых кредитной организацией...
Свердловская область, Екатеринбург
компания: БАНК НЕЙВА
Банк "НЕЙВА" приглашает к сотрудничеству ведущего специалиста отдела финансового контроля (мониторинга). Требования к кандидату: образование высшее; опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 0,5 года; опыт работы по отправке...
Калужская область, Калуга
компания: Газэнергобанк
Обязанности: Выявление операций, подлежащие обязательному контролю, сомнительных операций. Проверка правильности классификации выявленных операций (сделок) в соответствии "ПВК в целях ПОД\ФТ". Составление справок/ Заключений по...
Санкт-Петербург
компания: Первый ЦУПИС
Обязанности: Ведение анкет (досье) клиентов; Проведение обязательного контроля по закону №115-ФЗ; Обработка идентификационных сведений клиентов в АБС – корректировка, обновление, проверка. Требования: Высшее образование (экономическое);...
Москва
компания: Группа СМП Банк
Позиция: Главный специалист Отдела финансового контроля Службы финансового мониторинга Обязанности: Контроль выявления подразделениями Банка операций, подлежащих обязательному контролю и операций, в отношении которых возникают...
Москва
компания: КБ Республиканский Кредитный Альянс
Ответственный сотрудник, Начальник отдела Финансового мониторинга ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: ежедневный мониторинг банковских операций, а также операций по счетам клиентов в целях выявления операций подлежащих обязательному контролю;...
Увеличьте шанс найти работу на 64%
Создать резюме
за 3 минуты