Создать резюме

вакансия специалист финансового мониторинга

— 302079 вакансий
Не ищите работу, пусть она ищет вас. Создать резюме
Удаленная работа
Удаленная работа со стабильный заработком. Большие возможности для карьерного роста. Оплата каждый день.
Москва
компания: Стайл Авеню
Требования: высшее образование (финансовое, бухгалтерское, экономическое, юридическое) + дополнительное (курсы) в области финансового мониторинга опыт работы не менее 1 года на данной должности знание закона 115-ФЗ и нормативной базы;...
Краснодарский край, Краснодар
компания: Крайинвестбанк
Обязанности: выявление и направление ОЭС по сомнительным операциям; анализ операций клиента и документов по ним; идентификация клиентов, контроль оценки и присвоения уровня рисков. Требования: высшее образование; банковский опыт...
Санкт-Петербург
компания: АктивКапитал банк
Обязанности: контроль осуществления процедуры идентификации сотрудниками филиала, проверка анкет клиентов и приведение их в соответствие с требованиями 499-П от 15.10.2015г. ; осуществление мер по выявлению операций, подлежащих...
Москва
компания: Credit Eurasia
В нашу команду требуется амбициозный кандидат с огромным потенциалом и повышенной активностью. Группа компаний представляет из себя: 2 КПК (Кредитных потребительских кооператива). ~ 4 года на рынке финансовых услуг. Кредитный портфель...
Москва
Оформление по ТК РФ Место работы: ст.м Молодежная (15 минут на корпоративном транспорте от ст.м) График работы 5/2, 9.00-18.00 Профессиональный и карьерный рост до Начальника отдела финансового мониторинга Требования: Высшее образование по...
Москва
компания: БайкалИнвестБанк
В филиал банка на постоянную работу приглашается Ведущий специалист Отдела финансового мониторинга. Требования: образование высшее экономическое/юридическое; опыт работы не менее 3х лет в области ПОД/ФТ; знание законодательства в области...
Москва
компания: ГЕМА
Обязанности: Систематизация, анализ информации о клиентах банка (юридические и физические лица) Проверка и подтверждение документов, предоставленных клиентами банка Ежедневный мониторинг всех операций, проводимых кредитной организацией...
Москва
компания: МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК
Позиция: Ведущий специалист Группы идентификации клиентов и контроля Управления финансового контроля и аналитики Службы финансового мониторинга Обязанности: Участие в согласовании приема на обслуживание в Банк юридических лиц,...
Москва
компания: Группа СМП Банк
Позиция: Главный специалист Отдела финансового контроля Службы финансового мониторинга Обязанности: Контроль выявления подразделениями Банка операций, подлежащих обязательному контролю и операций, в отношении которых возникают...
Москва
компания: КБ Республиканский Кредитный Альянс
Ответственный сотрудник, Начальник отдела Финансового мониторинга ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: ежедневный мониторинг банковских операций, а также операций по счетам клиентов в целях выявления операций подлежащих обязательному контролю;...
Увеличьте шанс найти работу на 64%
Создать резюме
за 3 минуты