Создать резюме

начальник отдела финансового мониторинга вакансии

— 268063 вакансии
Не ищите работу, пусть она ищет вас. Создать резюме
Удаленная работа
Удаленная работа со стабильный заработком. Большие возможности для карьерного роста. Оплата каждый день.
Санкт-Петербург
компания: АктивКапитал банк
Обязанности: контроль осуществления процедуры идентификации сотрудниками филиала, проверка анкет клиентов и приведение их в соответствие с требованиями 499-П от 15.10.2015г. ; осуществление мер по выявлению операций, подлежащих...
Москва
компания: Credit Eurasia
В нашу команду требуется амбициозный кандидат с огромным потенциалом и повышенной активностью. Группа компаний представляет из себя: 2 КПК (Кредитных потребительских кооператива). ~ 4 года на рынке финансовых услуг. Кредитный портфель...
Москва
Оформление по ТК РФ Место работы: ст.м Молодежная (15 минут на корпоративном транспорте от ст.м) График работы 5/2, 9.00-18.00 Профессиональный и карьерный рост до Начальника отдела финансового мониторинга Требования: Высшее образование по...
Москва
компания: БайкалИнвестБанк
В филиал банка на постоянную работу приглашается Ведущий специалист Отдела финансового мониторинга. Требования: образование высшее экономическое/юридическое; опыт работы не менее 3х лет в области ПОД/ФТ; знание законодательства в области...
Москва
компания: ГЕМА
Обязанности: Систематизация, анализ информации о клиентах банка (юридические и физические лица) Проверка и подтверждение документов, предоставленных клиентами банка Ежедневный мониторинг всех операций, проводимых кредитной организацией...
Москва
компания: Human Capital
Крупный российский холдинг приглашает на работу в управляющую компанию начальника отдела финансового контроля Обязанности: Анализ и управление эффективностью холдинга в сфере девелопмента и гостиничного бизнеса со стороны акционера...
Москва
компания: РУНА БАНК, АКБ
Обязанности: Организация работы отдела финансового мониторинга, разработка и утверждение ПВК, методики по ПОД/ФТ. Мониторинг операций клиентов, выявление необычных операций, формирование отчетов и направление ОЭС. Анализ документов...
Санкт-Петербург
компания: Первый ЦУПИС
Обязанности: Ведение анкет (досье) клиентов; Проведение обязательного контроля по закону №115-ФЗ; Обработка идентификационных сведений клиентов в АБС – корректировка, обновление, проверка. Требования: Высшее образование (экономическое);...
Москва
компания: ББР Банк
В связи с расширением Управления финансового мониторинга открыта новая вакансия Начальника отдела. Обязанности: участие в разработке Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ участие в согласовании внутрибанковских документов,...
Москва
компания: КБ Республиканский Кредитный Альянс
Ответственный сотрудник, Начальник отдела Финансового мониторинга ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: ежедневный мониторинг банковских операций, а также операций по счетам клиентов в целях выявления операций подлежащих обязательному контролю;...
Увеличьте шанс найти работу на 64%
Создать резюме
за 3 минуты