Создать резюме

специалист финансового мониторинга вакансия

— 309720 вакансий
Не ищите работу, пусть она ищет вас. Создать резюме
Удаленная работа
Удаленная работа со стабильный заработком. Большие возможности для карьерного роста. Оплата каждый день.
Москва
компания: ББР Банк
В связи с расширением Отдела финансового мониторинга в ДО "Химки" открыта новая вакансия Ведущего специалиста. Обязанности: участие в разработке Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ участие в согласовании...
Москва
компания: Сбербанк России
Ведущий специалист Отдел финансового мониторинга CIB Управление комплаенс Обязанности: Подготавливает заключения по операциям, подпадающим под контроль санкций международных организаций и отдельных государств; Формирует и поддерживает в...
Москва
компания: Яндекс.Деньги, НКО
Мы ищем специалиста финансового мониторинга с достаточным для понимания требований регулятора опытом работы и нереализованными способностями проектного менеджера. Мы ждем, что вы: обладаете хорошими аналитическими и организационными...
Москва
компания: Стайл Авеню
Требования: высшее образование (финансовое, бухгалтерское, экономическое, юридическое) + дополнительное (курсы) в области финансового мониторинга опыт работы не менее 1 года на данной должности знание закона 115-ФЗ и нормативной базы;...
Краснодарский край, Краснодар
компания: Крайинвестбанк
Обязанности: выявление и направление ОЭС по сомнительным операциям; анализ операций клиента и документов по ним; идентификация клиентов, контроль оценки и присвоения уровня рисков. Требования: высшее образование; банковский опыт...
Москва
компания: Банк Русский Стандарт
Позиция: Ведущий специалист Операционно-технологический департамент Служба финансового мониторинга Основные обязанности: Контроль операций клиентов и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с ПОД/ФТ;...
Санкт-Петербург
компания: АктивКапитал банк
Обязанности: контроль осуществления процедуры идентификации сотрудниками филиала, проверка анкет клиентов и приведение их в соответствие с требованиями 499-П от 15.10.2015г. ; осуществление мер по выявлению операций, подлежащих...
Москва
компания: Credit Eurasia
В нашу команду требуется амбициозный кандидат с огромным потенциалом и повышенной активностью. Группа компаний представляет из себя: 2 КПК (Кредитных потребительских кооператива). ~ 4 года на рынке финансовых услуг. Кредитный портфель...
Москва
компания: БайкалИнвестБанк
В филиал банка на постоянную работу приглашается Ведущий специалист Отдела финансового мониторинга. Требования: образование высшее экономическое/юридическое; опыт работы не менее 3х лет в области ПОД/ФТ; знание законодательства в области...
Москва
компания: МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК
Позиция: Ведущий специалист Группы идентификации клиентов и контроля Управления финансового контроля и аналитики Службы финансового мониторинга Обязанности: Участие в согласовании приема на обслуживание в Банк юридических лиц,...
Увеличьте шанс найти работу на 64%
Создать резюме
за 3 минуты