вакансии специалист финансового мониторинга

— 287810 вакансий
Не ищите работу, пусть она ищет вас.
Удаленная работа
Удаленная работа со стабильный заработком. Большие возможности для карьерного роста. Оплата каждый день.
Приморский край, Владивосток
компания: Дальневосточный банк
Требования: Высшее образование Опыт работы в банке в области...
Приморский край, Владивосток
компания: Дальневосточный банк
Обязанности: Проведение комплекса проверочных мероприятий в отношении деятельности и операций клиентов, Запрос и анализ документов, предоставленных клиентами, Выявление и классификация сомнительных операций, Формирование ОЭС для отправки...
Республика Татарстан, Казань
компания: FIX
Группа компаний FIX ищет Специалиста по финансовому мониторингу в международный финтех-проект. Будем рады взять сотрудника, у которого есть интерес к IT-сфере, знание английского языка, но нет большого опыта работы. Мы всему научим и...
30 000 руб
Свердловская область, Екатеринбург
компания: КБ «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР)
Уральский Банк Реконструкции и Развития приглашает на работу "Специалиста управления финансового мониторинга". Рады принять Вас в команду, если Вы: Имеете высшее экономическое/юридическое образование; Имеете опыт работы от 1...
30 000 руб
Свердловская область, Екатеринбург
компания: КБ «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР)
Уральский Банк Реконструкции и Развития приглашает на работу "Старшего специалиста управления финансового мониторинга". Рады принять Вас в команду, если Вы: Имеете высшее экономическое/юридическое образование; Имеете опыт работы...
41 000 руб
Свердловская область, Екатеринбург
компания: КБ «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР)
Уральский Банк Реконструкции и Развития приглашает на работу " Ведущего специалиста управления финансового мониторинга". Рады принять Вас в команду, если Вы: Имеете высшее экономическое/юридическое образование; Имеете опыт...
40 000 руб
Санкт-Петербург
компания: Микрокредитная компания АвантКапитал
Требования: ...
Москва
компания: РОСБАНК, Societe Generale Group (Russia)
Обязанности: проведение анализа операций клиентов в целях выявления сомнительных финансовых схем, влекущих возникновение у Банка повышенного комплаенс риска в области ПОД/ФТ (AML) с использованием действующих в Банке автоматизированных...
Москва
компания: SUNLIGHT
Мы ждем увлеченного, профессионального и амбициозного сотрудника для решения интересных и важных для жизни компании задач! Обязанности: Предоставление информации в Росфинмониторингт по сделкам, подлежащим обязательному контролю Контроль...
Республика Татарстан, Казань
компания: Энергобанк, АКБ
Требования:...
Москва
компания: Гарант-Инвест
Обязанности: Контроль ежедневных отчетов по операциям, подлежащим обязательному контролю; Ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов в целях выявления сомнительных операций; Формирование и направление сообщений с использованием...
Новосибирская область, Новосибирск
компания: КБ Взаимодействие
Обязанности: Мониторинг операций на предмет выявления операций обязательного контроля,необычных(сомнительных) Формирование сведений в соответствии с Положением ЦБ РФ №321-П в уполномоченный орган Составление запросов клиентам Банка на...
27 000 руб
Ярославская область, Ярославль
компания: Возрождение, Банк
Требования:...
Москва
компания: Сбербанк
Обязанности: Проведение анализа деятельности клиентов на предмет выявления признаков, свидетельствующих о совершении операций в целях легализации(отмывания) доходов, полученных преступным путём; Ведение управленческой и статистической...
Москва
компания: АБСОЛЮТ БАНК
Обязанности: выявление, сбор, обработка, анализ и фиксирование сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также имеющих признаки необычных операций/сделок на основании автоматизированных фильтров, отчетов АБС и др;...
Москва
компания: АБСОЛЮТ БАНК
Обязанности: Анализ операций по счетам клиентов на основании автоматизированных фильтров, отчетов в автоматизированной банковской системе, а также на основании информации, полученной от сотрудников подразделений Банка с целью выявления...
Новосибирская область, Новосибирск
компания: Банк Акцепт
Обязанности: Подготавливать внутренние нормативные документы Банка в области ПОД/ФТ (Порядки контроля, Приказы, Распоряжения, Регламенты и т.д.) Оценка валютных контрактов/внешнеэкономической деятельности клиентов с точки зрения...
Республика Татарстан, Казань
компания: АК БАРС БАНК
Ты: хочешь развиваться в финансовом мониторинге; обладаешь системным мышлением; имеешь опыт работы в структурном подразделении Банка, ответственном за финансовый мониторинг. Тебе предстоит: осуществлять регулярный...
75 000 руб
Москва
компания: СОЮЗ, Акционерный Коммерческий Банк
Требования к кандидату: Высшее образование. Опыт работы в Банке на аналогичной должности не менее 3-х лет. Знания: Законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность по противодействию легализации (отмыванию) доходов,...
45 00050 000 руб
Красноярский край, Красноярск
компания: Ротекс-с
В связи с расширением штата приглашаем для работы кандидатов на вакансию главный специалист финансового управления Обязанности: составление реестра платежей; работа с дебиторской задолженностью; составление актов сверок и взаимозачетов;...
Москва
компания: Россельхозбанк
Ведущий специалист отдела методического обеспечения финансового мониторинга и осуществления проверок региональных филиалов Службы финансового мониторинга Обязанности: Разработка и реализация правил внутреннего контроля и др....
Москва
компания: Велес Капитал, ИК
В российскую управляющую компанию (ПИФ, ДУ) требуется Начальник отдела финансового мониторинга (СДЛ) с опытом работы в проф. участнике рынка ценных бумаг. Обязанности: своевременное выявление операций, подлежащих обязательному контролю,...
Москва
компания: Русатом Оверсиз
ООО РАОС открывает конкурс на позицию «Ведущий специалист по мониторингу тендеров» Обязанности: Мониторинг тендеров на электронных площадках и в исследовательских...
Москва
компания: ВТБ Лизинг
АО ВТБ Лизинг является крупнейшей компанией в России и СНГ в области лизинговых услуг и входит в Группу компаний ВТБ. Наша компания представлена во всех регионах и обеспечивает единый стандарт качества услуг на территории всей географии...
45 000 руб
Республика Татарстан, Казань
компания: КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
Специалист отдела мониторинга клиентской задолженности 6-60 дней Что нужно делать: Участвовать в телефонных переговорах с клиентами, своевременно не внесшими платеж по кредиту выяснять причины неуплаты задолженности мотивировать клиента...
600 бел. руб.
Минск
компания: МТБанк
ЗАО МТБанк - признанный лидер свежих банковских продуктов. На данный момент в нашем банке открыта вакансия «Специалист отдела мониторинга и контроля». Мы приглашаем в свою команду энергичных, целеустремленных, коммуникабельных людей!...
Москва
компания: ЮНИСТРИМ БАНК
Специалист/финансовый аналитик Финансового аналитического подразделения Банк ЮНИСТРИМ является расчетным центром одной из наиболее популярных и востребованных систем денежных переводов в России и СНГ. Сегодня банк ЮНИСТРИМ активно...
20 00030 000 руб
Республика Татарстан, Казань
компания: FIX
В группу компаний FIX требуется Специалист финансового отдела в международный проект по предоставлению финансовых услуг в сфере интернет-бизнеса. Мы готовы взять «начинающего, но амбициозного». Это означает, что если у тебя есть интерес к...
Одесская область, Одесса
компания: Пивденный, Акционерный Банк
Требования: высшее юридическое/экономическое образование; опыт работы на...
25 00030 000 руб
Республика Татарстан, Казань
компания: ЭНЕРГИЯ
Компания "ЭНЕРГИЯ" приглашает на работу специалиста финансового отдела. Мы предлагаем: официальное оформление по ТК РФ; трудоустройство в успешной, финансово-стабильной компании; обучение и развитие...