вакансия банка специалист по финансовому мониторингу

— 1491378 вакансий
Не ищите работу, пусть она ищет вас.
Удаленная работа
Удаленная работа со стабильный заработком. Большие возможности для карьерного роста. Оплата каждый день.
Республика Татарстан, Казань
компания: FIX
Группа компаний FIX ищет Специалиста по финансовому мониторингу в международный финтех-проект. Будем рады взять сотрудника, у которого есть интерес к IT-сфере, знание английского языка, но нет большого опыта работы. Мы всему научим и...
40 000 руб
Санкт-Петербург
компания: Микрокредитная компания АвантКапитал
Требования: ...
Москва
компания: SUNLIGHT
Мы ждем увлеченного, профессионального и амбициозного сотрудника для решения интересных и важных для жизни компании задач! Обязанности: Предоставление информации в Росфинмониторингт по сделкам, подлежащим обязательному контролю Контроль...
Москва
компания: РОСБАНК, Societe Generale Group (Russia)
Обязанности: проведение анализа операций клиентов в целях выявления сомнительных финансовых схем, влекущих возникновение у Банка повышенного комплаенс риска в области ПОД/ФТ (AML) с использованием действующих в Банке автоматизированных...
Москва
компания: Сбербанк
Обязанности: Проведение анализа деятельности клиентов на предмет выявления признаков, свидетельствующих о совершении операций в целях легализации(отмывания) доходов, полученных преступным путём; Ведение управленческой и статистической...
Республика Татарстан, Набережные Челны
компания: КАМАЗ
Группа компаний "КАМАЗ" - крупнейшая автомобильная корпорация, занимающая лидирующие позиции на рынке производства большегрузов в России. ПАО "КАМАЗ" - социально ответственное предприятие. Компания является...
30 000 руб
Свердловская область, Екатеринбург
компания: КБ «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР)
Уральский Банк Реконструкции и Развития приглашает на работу "Специалиста управления финансового мониторинга". Рады принять Вас в команду, если Вы: Имеете высшее экономическое/юридическое образование; Имеете опыт работы от 1...
30 000 руб
Свердловская область, Екатеринбург
компания: КБ «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР)
Уральский Банк Реконструкции и Развития приглашает на работу "Старшего специалиста управления финансового мониторинга". Рады принять Вас в команду, если Вы: Имеете высшее экономическое/юридическое образование; Имеете опыт работы...
41 000 руб
Свердловская область, Екатеринбург
компания: КБ «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР)
Уральский Банк Реконструкции и Развития приглашает на работу " Ведущего специалиста управления финансового мониторинга". Рады принять Вас в команду, если Вы: Имеете высшее экономическое/юридическое образование; Имеете опыт...
27 000 руб
Ярославская область, Ярославль
компания: Возрождение, Банк
Требования:...
Ставропольский край, Ставрополь
компания: Ф.О.Н.
В крупнейшую федеральную сеть, лидера букмекерской сферы, в финансово-аналитический отдел требуется Специалист по финансовому контролю и бюджетному планированию Должностные обязанности: контроль, проверка, согласование расходов;...
Новосибирская область, Новосибирск
компания: Банк Акцепт
Обязанности: Подготавливать внутренние нормативные документы Банка в области ПОД/ФТ (Порядки контроля, Приказы, Распоряжения, Регламенты и т.д.) Оценка валютных контрактов/внешнеэкономической деятельности клиентов с точки зрения...
Республика Башкортостан, Уфа
компания: ПАО БАНК УРАЛСИБ
Требования: - Высшее экономическое/юридическое образование - Знание основ банковской деятельности, Знание...
Республика Башкортостан, Уфа
компания: БАНК УРАЛСИБ
Обязанности: Выявление операций/сделок, подлежащих обязательному контролю Проверка идентификационных данных ЮЛ,ФЛ, ИП Подготовка и формирование ОЭС по Положению 321-П и Указанию 4077-У Ведение учета поступившей документации Подготовка...
26 000 руб
Нижегородская область, Нижний Новгород
компания: ООО Регион Партнёр НН
Требования: знание ПК, ответственность, пунктуальность. Условия: оформление по ТК РФ, соцпакет, своевременная оплата труда, премии, бесплатное...
Самарская область, Самара
компания: МегаФон
В связи с формированием нового подразделения в г. Самара компания МегаФон объявляет конкурс на вакансию Младший специалист по финансовому контролю. Эта вакансия – отличный шанс для тех, кто хочет построить свою карьеру в области...
10 800 гр.
Киев
компания: Лакталис-Украина
Международная компания ДП «Лакталис-Украина» объявляет конкурс на вакансию Специалиста по финансовому контролю. Профиль деятельности компании: производство и продажи молочной продукции ТМ Президент, Дольче, Лактель, Фанні, Локо Моко. ...
Минск
компания: Пивзавод Оливария,часть Carlsberg Group
Пивоваренная компания "Оливария" часть Garlsberg Group объявляет конкурс на позицию Ведущий специалист по финансовой отчетности отдела управленческого учета и контроллинга Обязанности:...
Москва
компания: ИНЛАЙН ГРУП
Компания «ИНЛАЙН ГРУП» входит в число ведущих системных интеграторов России и специализируется на предоставлении полного спектра услуг в области Бизнес- и ИТ- консалтинга в различных областях и индустриях. Специалисты «ИНЛАЙН ГРУП»...
Киев
компания: Bayadera Group
Баядера Групп • крупный национальный холдинг, специализирующийся на производстве и реализации высококачественной алкогольной продукции (ТМ «Хлібний Дар», «Цельсий», «Козацька Рада», «Перша Гільдія», продукция ТМ «Коблево»и др.)....
45 000 руб
Москва
компания: Производственное объединение КЛИМАТВЕНТМАШ
Требования: ...
Свердловская область, Екатеринбург
компания: Сима-ленд
Компания «Сима-ленд» - крупнейший оптовый поставщик товаров народного потребления в России. Мы предлагаем своим клиентам более 700 000 наименований товара, имеем свои торговые марки, огромные складские площади, две производственные...
Республика Татарстан, Казань
компания: АК БАРС БАНК
Ты: хочешь развиваться в финансовом мониторинге; обладаешь системным мышлением; имеешь опыт работы в структурном подразделении Банка, ответственном за финансовый мониторинг. Тебе предстоит: осуществлять регулярный...
Свердловская область, Екатеринбург
компания: НК Лизинг
Требования: - Высшее образование; - Опыт работы в области ПОД-ФТ в финансовом секторе; - Стаж работы от 3...
Киев
компания: Благо, ПТ
Финансовая компания «Благо» стабильно работает на рынке потребительского кредитования Украины с 1999 года. Входит в состав многопрофильного холдинга «БЕРЕГ-ГРУПП», деятельность которого сосредоточена в финансовой, ювелирной и химической...
Киев
компания: Медиа Группа Украина
Медиа-холдинг «Медиа Группа Украина», объединяющий телевизионные, издательские и новые медиа-проекты АО «Систэм Кэпитал Менеджмент» объявляет конкурс на позицию Специалист по финансовому учету в один из медиа-активов, г. Киев. ...
Киев
компания: Trip Top Technologies Ltd
Группа компаний (ИТ, прокат автомобилей, туризм, fashion) приглашает в свою команду Ведущего специалист по финансовому контролю. Обязанности: Составление и ведение готового бюджета, план-факт анализ; Анализ финансовых результатов...
25 000 руб
Владимирская область, Владимир
компания: ПАО "Московский Индустриальный банк" (прямой работодатель)
Должностные обязанности: Отслеживание банковских операций в контексте противодействия легализации доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма Требования к квалификации: Высшее (желательно экономическое или...
25 000 руб
Владимирская область, Владимир
компания: ПАО "Московский Индустриальный банк" (прямой работодатель)
Должностные обязанности: Отслеживание банковских операций в контексте противодействия легализации доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма Требования к квалификации: Высшее (желательно экономическое или...
Москва
компания: АБСОЛЮТ БАНК
Обязанности: выявление, сбор, обработка, анализ и фиксирование сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также имеющих признаки необычных операций/сделок на основании автоматизированных фильтров, отчетов АБС и др;...