вакансия специалиста по финансовому мониторингу

— 1427890 вакансий
Не ищите работу, пусть она ищет вас.
Удаленная работа
Удаленная работа со стабильный заработком. Большие возможности для карьерного роста. Оплата каждый день.
Республика Татарстан, Казань
компания: FIX
Группа компаний FIX ищет Специалиста по финансовому мониторингу в международный финтех-проект. Будем рады взять сотрудника, у которого есть интерес к IT-сфере, знание английского языка, но нет большого опыта работы. Мы всему научим и...
Москва
компания: SUNLIGHT
Мы ждем увлеченного, профессионального и амбициозного сотрудника для решения интересных и важных для жизни компании задач! Обязанности: Предоставление информации в Росфинмониторингт по сделкам, подлежащим обязательному контролю Контроль...
Москва
компания: РОСБАНК, Societe Generale Group (Russia)
Обязанности: проведение анализа операций клиентов в целях выявления сомнительных финансовых схем, влекущих возникновение у Банка повышенного комплаенс риска в области ПОД/ФТ (AML) с использованием действующих в Банке автоматизированных...
Москва
компания: Сбербанк
Обязанности: Проведение анализа деятельности клиентов на предмет выявления признаков, свидетельствующих о совершении операций в целях легализации(отмывания) доходов, полученных преступным путём; Ведение управленческой и статистической...
Республика Татарстан, Набережные Челны
компания: КАМАЗ
Группа компаний "КАМАЗ" - крупнейшая автомобильная корпорация, занимающая лидирующие позиции на рынке производства большегрузов в России. ПАО "КАМАЗ" - социально ответственное предприятие. Компания является...
Москва
компания: СтройИнвест-3
Обязанности: Анализ операций клиентов Банка с целью выявления операций/сделок, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных; Подготовка к отправке сообщений в Росфинмониторинг; Анализ финансово-хозяйственной деятельности клиентов;...
Москва
компания: БАНК ИНТЕЗА
Обязанности: Мониторинг операций клиентов, анализ необычных сделок и сомнительных операций, анализ деятельности клиентов и оценка риска осуществления ими легализации (отмывания) преступных доходов; Переписка с надзорными органами;...
Ставропольский край, Ставрополь
компания: Ф.О.Н.
В крупнейшую федеральную сеть, лидера букмекерской сферы, в финансово-аналитический отдел требуется Специалист по финансовому контролю и бюджетному планированию Должностные обязанности: контроль, проверка, согласование расходов;...
26 000 руб
Нижегородская область, Нижний Новгород
компания: ООО Регион Партнёр НН
Требования: знание ПК, ответственность, пунктуальность. Условия: оформление по ТК РФ, соцпакет, своевременная оплата труда, премии, бесплатное...
Самарская область, Самара
компания: МегаФон
В связи с формированием нового подразделения в г. Самара компания МегаФон объявляет конкурс на вакансию Младший специалист по финансовому контролю. Эта вакансия – отличный шанс для тех, кто хочет построить свою карьеру в области...
Самарская область, Самара
компания: Мегафон
Требования: Высшее образование, предпочтительно экономическое;Опыт работыОпытный...
Свердловская область, Екатеринбург
компания: ДИКСИ, группа компаний
Группа Компаний «ДИКСИ» - одна из ведущих российских компаний, занимающихся розничной торговлей продуктами питания и товарами повседневного спроса, приглашает кандидатов на вакансию: Специалист по проведению мониторингаОбязанности: ...
10 800 гр.
Киев
компания: Лакталис-Украина
Международная компания ДП «Лакталис-Украина» объявляет конкурс на вакансию Специалиста по финансовому контролю. Профиль деятельности компании: производство и продажи молочной продукции ТМ Президент, Дольче, Лактель, Фанні, Локо Моко. ...
Минск
компания: Пивзавод Оливария,часть Carlsberg Group
Пивоваренная компания "Оливария" часть Garlsberg Group объявляет конкурс на позицию Ведущий специалист по финансовой отчетности отдела управленческого учета и контроллинга Обязанности:...
Москва
компания: ИНЛАЙН ГРУП
Компания «ИНЛАЙН ГРУП» входит в число ведущих системных интеграторов России и специализируется на предоставлении полного спектра услуг в области Бизнес- и ИТ- консалтинга в различных областях и индустриях. Специалисты «ИНЛАЙН ГРУП»...
Киев
компания: Bayadera Group
Баядера Групп • крупный национальный холдинг, специализирующийся на производстве и реализации высококачественной алкогольной продукции (ТМ «Хлібний Дар», «Цельсий», «Козацька Рада», «Перша Гільдія», продукция ТМ «Коблево»и др.)....
Новосибирская область, Новосибирск
компания: Банк Акцепт
Обязанности: Подготавливать внутренние нормативные документы Банка в области ПОД/ФТ (Порядки контроля, Приказы, Распоряжения, Регламенты и т.д.) Оценка валютных контрактов/внешнеэкономической деятельности клиентов с точки зрения...
45 000 руб
Москва
компания: Производственное объединение КЛИМАТВЕНТМАШ
Требования: ...
Свердловская область, Екатеринбург
компания: Сима-ленд
Компания «Сима-ленд» - крупнейший оптовый поставщик товаров народного потребления в России. Мы предлагаем своим клиентам более 700 000 наименований товара, имеем свои торговые марки, огромные складские площади, две производственные...
Киев
компания: Андре Тан
Требования:...
Республика Башкортостан, Уфа
компания: ПАО БАНК УРАЛСИБ
Требования: - Высшее экономическое/юридическое образование - Знание основ банковской деятельности, Знание...
Свердловская область, Екатеринбург
компания: НК Лизинг
Требования: - Высшее образование; - Опыт работы в области ПОД-ФТ в финансовом секторе; - Стаж работы от 3...
25 000 руб
Владимирская область, Владимир
компания: ПАО "Московский Индустриальный банк" (прямой работодатель)
Должностные обязанности: Отслеживание банковских операций в контексте противодействия легализации доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма Требования к квалификации: Высшее (желательно экономическое или...
25 000 руб
Владимирская область, Владимир
компания: ПАО "Московский Индустриальный банк"
Требования: Высшее (желательно экономическое или юридическое) образование, опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее 2-х лет. Крайне желательна склонность к аналитической...
25 000 руб
Владимирская область, Владимир
компания: ПАО "Московский Индустриальный банк" (прямой работодатель)
Должностные обязанности: Отслеживание банковских операций в контексте противодействия легализации доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма Требования к квалификации: Высшее (желательно экономическое или...
Москва
компания: АБСОЛЮТ БАНК
Обязанности: выявление, сбор, обработка, анализ и фиксирование сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также имеющих признаки необычных операций/сделок на основании автоматизированных фильтров, отчетов АБС и др;...
Москва
компания: Гарант-Инвест
Обязанности: Контроль ежедневных отчетов по операциям, подлежащим обязательному контролю; Ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов в целях выявления сомнительных операций; Формирование и направление сообщений с использованием...
Новосибирская область, Новосибирск
компания: КБ Взаимодействие
Обязанности: Мониторинг операций на предмет выявления операций обязательного контроля,необычных(сомнительных) Формирование сведений в соответствии с Положением ЦБ РФ №321-П в уполномоченный орган Составление запросов клиентам Банка на...
58 000 руб
Ханты-Мансийский АО - Югра, Когалым
компания: Связной
Ты заряжен энергией и хочешь превратить ее в деньги? Связной предлагает работу в динамично развивающейся компании с дружным коллективом, интересными проектами и последними новинками на рынке мобильных технологий!Стань частью нашей команды!...
Москва
компания: Филиал ООО Банк Стандарт-Кредит в г. Москва
Обязанности: Организация и реализация ежедневного мониторинга операций (сделок), проводимых клиентами банка, подлежащих обязательному контролю; Выявление необычных и подозрительных операций (сделок); Проведение анализа операций и...