вакансия специалист отдела финансового мониторинга

— 378506 вакансий
Не ищите работу, пусть она ищет вас.
Удаленная работа
Удаленная работа со стабильный заработком. Большие возможности для карьерного роста. Оплата каждый день.
Республика Татарстан, Казань
компания: Энергобанк, АКБ
Требования:...
Новосибирская область, Новосибирск
компания: КБ Взаимодействие
Обязанности: Мониторинг операций на предмет выявления операций обязательного контроля,необычных(сомнительных) Формирование сведений в соответствии с Положением ЦБ РФ №321-П в уполномоченный орган Составление запросов клиентам Банка на...
Москва
компания: ВТБ Лизинг
АО ВТБ Лизинг является крупнейшей компанией в России и СНГ в области лизинговых услуг и входит в Группу компаний ВТБ. Наша компания представлена во всех регионах и обеспечивает единый стандарт качества услуг на территории всей географии...
Новосибирская область, Новосибирск
компания: Банк Акцепт
Обязанности: Подготавливать внутренние нормативные документы Банка в области ПОД/ФТ (Порядки контроля, Приказы, Распоряжения, Регламенты и т.д.) Оценка валютных контрактов/внешнеэкономической деятельности клиентов с точки зрения...
Минск
компания: Банк ВТБ (Беларусь)
Должность на время декретного отпуска. Обязанности: Контроль за осуществлением идентификации клиентов. Осуществление мониторинга финансовых операций, подлежащих особому контролю. Подготовка рекомендаций по вопросам...
Санкт-Петербург
компания: Группа СМП Банк
Требования: Образование высшее; Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 1 года. Знание требований действующего законодательства РФ и нормативных актов ЦБ РФ в сфере ПОД/ФТ; Опытный пользователь ПК, знание банковских программ. ...
Москва
компания: Велес Капитал, ИК
В российскую управляющую компанию (ПИФ, ДУ) требуется Начальник отдела финансового мониторинга (СДЛ) с опытом работы в проф. участнике рынка ценных бумаг. Обязанности: своевременное выявление операций, подлежащих обязательному контролю,...
Санкт-Петербург
компания: Инстант Инвест
Профессиональный Участник рынка ценных бумаг «Инстант Инвест» ведёт лицензированную деятельность на Фондовом рынке с 2010 года."Инстант Инвест" находится в реестре участников НАУФОР (Национальной ассоциации Участников Фондового...
Москва
компания: Гарант-Инвест
Обязанности: Контроль ежедневных отчетов по операциям, подлежащим обязательному контролю; Ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов в целях выявления сомнительных операций; Формирование и направление сообщений с использованием...
45 000 руб
Санкт-Петербург
компания: АктивКапитал Банк
Обязанности: ежедневный мониторинг операций клиентов филиалов банка с использованием АБС Банка на предмет выявления операций обязательного контроля; анализ и выявление типологий, схем необычных / подозрительных операций (сделок);...
Санкт-Петербург
компания: Газпром нефть
В дочернем обществе ПАО "Газпром нефть" открыта позиция Ведущего специалиста отдела систем мониторинга безопасности Обязанности: Мониторинг событий ИБ в ArcSight ESM; Ответы на запросы по предоставлению информации;...
Республика Татарстан, Казань
компания: FIX
Группа компаний FIX ищет Специалиста по финансовому мониторингу в международный финтех-проект. Будем рады взять сотрудника, у которого есть интерес к IT-сфере, знание английского языка, но нет большого опыта работы. Мы всему научим и...
50 000 руб
Москва
компания: ОРГБАНК Межбанковское объединение, Коммерческий банк
Обязанности: Отбор операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных сделок; Получение перечней и решений в личном кабинете Банка на сайте ФСФМ, ведение реестров и списков по полученным перечням и решениям. Осуществление...
Ярославская область, Ярославль
компания: Промсвязьбанк
ОАО «Промсвязьбанк» - один из крупнейших российских частных банков, стабильно входящий в ТОП-10 банков России по величине активов. Основа нашего банка – квалифицированные специалисты, ставящие перед собой амбициозные задачи и с блеском...
56 00069 000 руб
Санкт-Петербург
компания: Сбербанк России, ПАО (Москва)
Требования: высшее экономическое образование; опыт работы в подразделениях корпоративного блока или валютного контроля Сбербанка не менее 3 лет; знание Ms Office; отличное знание бухгалтерского и налогового законодательства...
30 000 руб
Свердловская область, Екатеринбург
компания: КБ «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР)
Уральский Банк Реконструкции и Развития приглашает на работу "Специалиста управления финансового мониторинга". Рады принять Вас в команду, если Вы: Имеете высшее экономическое/юридическое образование; Имеете опыт работы от 1...
30 000 руб
Свердловская область, Екатеринбург
компания: КБ «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР)
Уральский Банк Реконструкции и Развития приглашает на работу "Старшего специалиста управления финансового мониторинга". Рады принять Вас в команду, если Вы: Имеете высшее экономическое/юридическое образование; Имеете опыт работы...
41 000 руб
Свердловская область, Екатеринбург
компания: КБ «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР)
Уральский Банк Реконструкции и Развития приглашает на работу " Ведущего специалиста управления финансового мониторинга". Рады принять Вас в команду, если Вы: Имеете высшее экономическое/юридическое образование; Имеете опыт...
40 000 руб
Санкт-Петербург
компания: Микрокредитная компания АвантКапитал
Требования: ...
Москва
компания: Яндекс.Деньги, НКО
Обязанности: направление запросов клиентам; анализ предоставленных документов и информации; подготовка предложений по применению мер воздействия при выявлении нарушений; работа в контакт-центре; проведение идентификации...
8 00012 000 руб
Санкт-Петербург
компания: Межрайонная ИФНС России № 9 по Санкт-Петербургу
Требования: экономическое образование, бухгалтерский учет наличие гражданства...
75 000 руб
Москва
компания: СОЮЗ, Акционерный Коммерческий Банк
Требования к кандидату: Высшее образование. Опыт работы в Банке на аналогичной должности не менее 3-х лет. Знания: Законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность по противодействию легализации (отмыванию) доходов,...
Москва
компания: РОСБАНК, Societe Generale Group (Russia)
Обязанности: проведение анализа операций клиентов в целях выявления сомнительных финансовых схем, влекущих возникновение у Банка повышенного комплаенс риска в области ПОД/ФТ (AML) с использованием действующих в Банке автоматизированных...
Москва
компания: SUNLIGHT
Мы ждем увлеченного, профессионального и амбициозного сотрудника для решения интересных и важных для жизни компании задач! Обязанности: Предоставление информации в Росфинмониторингт по сделкам, подлежащим обязательному контролю Контроль...
Ульяновская область, Ульяновск
компания: Россельхозбанк
Обязанности: Выявление операций с денежными средствами и иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, подозрительных и необычных сделок; Идентификация клиентов, бенефициарных владельцев и выгодопреобретателей; Определение уровня...
Санкт-Петербург
компания: Банк Таврический (ОАО)
Обязанности: Опыт работы в области ПОД/ФТ не менее 2 лет; Высшее экономическое или юридическое образование; Знание действующего законодательства РФ по ПОД/ФТ и нормативных актов ЦБ; Знание ПК «Комита», ЦФТ Мониторинг операций...
27 000 руб
Ярославская область, Ярославль
компания: Возрождение, Банк
Требования:...
Москва
компания: Сбербанк
Обязанности: Проведение анализа деятельности клиентов на предмет выявления признаков, свидетельствующих о совершении операций в целях легализации(отмывания) доходов, полученных преступным путём; Ведение управленческой и статистической...
Республика Татарстан, Казань
компания: АК БАРС БАНК
Ты: хочешь развиваться в финансовом мониторинге; обладаешь системным мышлением; имеешь опыт работы в структурном подразделении Банка, ответственном за финансовый мониторинг. Тебе предстоит: осуществлять регулярный...
Ростовская область, Ростов-на-Дону
компания: Банк Русский Стандарт
Должностные обязанности: - Контроль клиентских операций на предмет выявления операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем; - Мониторинг и анализ деятельности клиентов на предмет оценки рисков; - Проведение...