начальник отдела финансового мониторинга вакансии

— 301560 вакансий
Не ищите работу, пусть она ищет вас.
Удаленная работа
Удаленная работа со стабильный заработком. Большие возможности для карьерного роста. Оплата каждый день.
Москва
компания: ПАО АКБ Связь-Банк
ПАО АКБ "Связь-банк" ищет заместителя начальника Отдела финансового мониторинга Департамента финансового мониторинга и комплаенс-контроля Обязанности: подготовка ответов на запросы ТУ Банка России по исполнению Банком требований...
Москва
компания: ПАО АКБ Связь-Банк
ПАО АКБ "Связь-банк" ищет заместителя начальника Отдела финансового мониторинга Департамента финансового мониторинга и комплаенс-контроля Обязанности: - подготовка ответов на запросы ТУ Банка России по исполнению Банком требований...
Москва
компания: ПАО АКБ Связь-Банк
ПАО АКБ "Связь-банк" ищет заместителя начальника Отдела финансового мониторинга Департамента финансового мониторинга и комплаенс-контроля Обязанности: - подготовка ответов на запросы ТУ Банка России по исполнению Банком требований...
Минск
компания: АЛЬФА-БАНК
Альфа-Банк является частью международного Консорциума "Альфа-Групп" и входит в первую "десятку" белорусских банков. Банк приглашает на долгосрочное сотрудничество специалистов, заинтересованных в двухстороннем развитии,...
Рязанская область, Рязань
компания: ГП "ПромСредМаш" (прямой работодатель)
Должностные обязанности: - Осуществление функций Ответственного сотрудника в рамках ПОД/ФТ; - Осуществление функций Начальника отдела валютного контроля: * ежедневное выявление сомнительных операций * составление сообщений * обучение...
40 000 руб
Рязанская область, Рязань
компания: ГП "ПромСредМаш"
Требования: - Образование: Высшее (экономическое или юридическое) - Опыт работы в аналогичной должности от 5 лет - Знание основ банковского, валютного...
Москва
компания: ПФС-БАНК, КБ
Обязанности: -Организация работы Банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ);- мониторинг операций, выявление операций (сделок), подлежащих контролю;-...
Москва
компания: Коммерческий банк «Холдинвестбанк»
Требования: Опыт работы от 1 года в отделе...
Москва
компания: Авангард, АКБ
Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю; Направление сообщений в Росфинмониторинг; Выгодоприобретатели; Ответы на запросы Росфинмониторинга. ...
100 000 руб
Москва
компания: Автоторгбанк
Работа в стабильном банке группы Major, находящемся по адресу: 9-й км Новорижского шоссе, Major City (корпоративный транспорт от м. Строгино и из г. Красногорск) Обязанности: 1.1.1. Руководство отделом 1.1.2. Взаимодействие с Банком...
Москва
компания: НС Банк
Обязанности: Организация общего руководства подразделением, распределение функциональных обязанностей сотрудников. Ежедневный мониторинг и выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, а также необычных и...
45 000 руб
Ростовская область, Ростов-на-Дону
компания: Банк Русский Стандарт
Должностные обязанности: - Контроль клиентских операций на предмет выявления операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем; - Мониторинг и анализ деятельности клиентов на предмет оценки рисков; - Проведение...
Москва
компания: БАНК АГОРА
Обязанности: анализ и выявление операций, подлежащих обязательному контролю, ежедневный мониторинг операций клиентов в целях выявления необычных сделок, сомнительных операций, подготовка и отправка сведений об операциях в ФСФМ,...
Рязанская область, Рязань
компания: Банк "Вятич" (прямой работодатель)
Должностные обязанности: Разрабатывает, актуализирует Правила внутреннего контроля Организует представление в уполномоченный орган сведений в соответствии с Федеральным законом Организует ведение/актуализацию Анкет (досье) Организует...
40 000 руб
Рязанская область, Рязань
компания: Банк "Вятич"
Требования: Соответствие требованиям Банка России к квалификации и деловой...
80 000 руб
Москва
компания: Теремок, Группа компаний
Обязанности: Анализ работы торговых объектов компании (анализ доходов, затрат, расчет порога безубыточности, критичности индексации затрат). Расчет окупаемости проектов компании. Анализ себестоимости продукции, списаний торговых объектов...
64 00065 000 руб
Московская область, Лобня
компания: ЛРЦ Подмосковье ФНС России
Обязанности: Работа в "Электронном Бюджете" подсистема "Бюджетное планирование". Расчет нормативных затрат на единицу государственной услуги. Подготовка плана финансово-хозяйственной деятельности (ФХД). Контроль...
80 000 руб
Москва
компания: Теремок - Инвест (прямой работодатель)
Должностные обязанности: Анализ работы торговых объектов компании (анализ доходов, затрат, расчет порога безубыточности, критичности индексации затрат). Расчет окупаемости проектов компании. Анализ себестоимости продукции, списаний...
Республика Татарстан, Казань
компания: Энергобанк, АКБ
Требования:...
Москва
компания: ПАО АКБ Связь-Банк
Обязанности: мониторинг операций клиентов Банка, выявление операций, соответствующих критериям Положения ЦБ РФ от 02.03.2012 N375-П изучение деятельности клиентов - анализ предоставленных по запросу Банка подтверждающих документов,...
Москва
компания: ЮНИСТРИМ БАНК
Обязанности: - Ежедневный мониторинг и выявление операций (сделок) юридических лиц, подлежащих обязательному контролю и подпадающих под критерий сомнительности; - Рассмотрение документов, предоставленных клиентом, на предмет открытия...
Москва
компания: Авангард, АКБ
Обязанности: Ежедневное отслеживание и мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю и необычных сделок; Направление сведений в уполномоченный орган в соответствии с Положениями Банка России №№321-П, 407-П (600-П), 4077-П,...
Саратовская область, Саратов
компания: Агророс банк
Обязанности: Ежедневный мониторинг платежей клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю: анализ операций и деятельности клиентов, формирование и направление сообщений в ФСФМ, составление запросов клиентам,...
Москва
компания: ФОРА-БАНК, АКБ
Обязанности: Организация общего руководства подразделением, распределение функциональных обязанностей сотрудников Осуществление контроля по выявленным операциям, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами...
Санкт-Петербург
компания: Сити Инвест Банк
Обязанности: Анализ операций клиентов, выявление операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, необычных операций (сделок), составление сообщений для направления в Росфинмониторинг, переписка с клиентами,анализ документов и...
80 000 руб
Санкт-Петербург
компания: СКБ Приморья Примсоцбанк в г. Санкт-Петербурге
Обязанности: Организация реализации Правил в структурном подразделении, в том числе: разграничение зон ответственности между подразделениями филиала при осуществлении процедур внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ; принятие решений при...
Иркутская область, Иркутск
компания: Корпорация Р-Индустрия (прямой работодатель)
Должностные обязанности: Свод, составление и контроль исполнения бюджетов и KPI подразделений Компании План-фактный анализ себестоимости строительно-монтажных работ, услуг и выпуска готовой продукции Планирование и осуществление совместно...
Иркутская область, Иркутск
компания: ООО Р-Восток
Обязанности: - Свод, составление и контроль исполнения бюджетов и KPI подразделений Компании - План-фактный анализ себестоимости строительно-монтажных работ, услуг и выпуска готовой продукции - Планирование и осуществление совместно с...
Иркутская область, Иркутск
компания: ООО Р-Восток
Обязанности: - Свод, составление и контроль исполнения бюджетов и KPI подразделений Компании - План-фактный анализ себестоимости строительно-монтажных работ, услуг и выпуска готовой продукции - Планирование и осуществление совместно с...
Новосибирская область, Новосибирск
компания: Всероссийский Банк Развития Регионов (ВБРР)
Обязанности: Организация проведения безналичных расчетов дочерних обществ Компании: подготовка и выгрузка из учетной системы реестра платежей, отправка платежей по каналам ДБО; Контроль своевременности и корректности прохождения платежей;...