специалист отдела финансового мониторинга вакансии

— 364255 вакансий
Не ищите работу, пусть она ищет вас.
Удаленная работа
Удаленная работа со стабильный заработком. Большие возможности для карьерного роста. Оплата каждый день.
Республика Татарстан, Казань
компания: Энергобанк, АКБ
Требования:...
Новосибирская область, Новосибирск
компания: КБ Взаимодействие
Обязанности: Мониторинг операций на предмет выявления операций обязательного контроля,необычных(сомнительных) Формирование сведений в соответствии с Положением ЦБ РФ №321-П в уполномоченный орган Составление запросов клиентам Банка на...
Москва
компания: ВТБ Лизинг
АО ВТБ Лизинг является крупнейшей компанией в России и СНГ в области лизинговых услуг и входит в Группу компаний ВТБ. Наша компания представлена во всех регионах и обеспечивает единый стандарт качества услуг на территории всей географии...
Новосибирская область, Новосибирск
компания: Банк Акцепт
Обязанности: Подготавливать внутренние нормативные документы Банка в области ПОД/ФТ (Порядки контроля, Приказы, Распоряжения, Регламенты и т.д.) Оценка валютных контрактов/внешнеэкономической деятельности клиентов с точки зрения...
Минск
компания: Банк ВТБ (Беларусь)
Должность на время декретного отпуска. Обязанности: Контроль за осуществлением идентификации клиентов. Осуществление мониторинга финансовых операций, подлежащих особому контролю. Подготовка рекомендаций по вопросам...
Санкт-Петербург
компания: Группа СМП Банк
Требования: Образование высшее; Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 1 года. Знание требований действующего законодательства РФ и нормативных актов ЦБ РФ в сфере ПОД/ФТ; Опытный пользователь ПК, знание банковских программ. ...
Москва
компания: Велес Капитал, ИК
В российскую управляющую компанию (ПИФ, ДУ) требуется Начальник отдела финансового мониторинга (СДЛ) с опытом работы в проф. участнике рынка ценных бумаг. Обязанности: своевременное выявление операций, подлежащих обязательному контролю,...
Москва
компания: Т Плюс
ОПИСАНИЕ ПОЗИЦИИ Главный специалист отдела финансового контроля входит в структуру финансового блока Компании, подчиняется Директору по финансам, Начальнику отдела финансового контроля. Основные функции: Осуществление централизованного...
35 000 руб
Свердловская область, Екатеринбург
компания: ГАЛА-ЦЕНТР
Федеральная торговая компания приглашает к сотрудничеству специалиста отдела финансового контроля О Компании: ГАЛА-ЦЕНТР является крупнейшим федеральным поставщиком товаров народного потребления в России. Ассортимент Компании представлен...
Санкт-Петербург
компания: Инстант Инвест
Профессиональный Участник рынка ценных бумаг «Инстант Инвест» ведёт лицензированную деятельность на Фондовом рынке с 2010 года."Инстант Инвест" находится в реестре участников НАУФОР (Национальной ассоциации Участников Фондового...
Москва
компания: Гарант-Инвест
Обязанности: Контроль ежедневных отчетов по операциям, подлежащим обязательному контролю; Ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов в целях выявления сомнительных операций; Формирование и направление сообщений с использованием...
45 000 руб
Санкт-Петербург
компания: АктивКапитал Банк
Обязанности: ежедневный мониторинг операций клиентов филиалов банка с использованием АБС Банка на предмет выявления операций обязательного контроля; анализ и выявление типологий, схем необычных / подозрительных операций (сделок);...
Санкт-Петербург
компания: Газпром нефть
В дочернем обществе ПАО "Газпром нефть" открыта позиция Ведущего специалиста отдела систем мониторинга безопасности Обязанности: Мониторинг событий ИБ в ArcSight ESM; Ответы на запросы по предоставлению информации;...
Республика Татарстан, Казань
компания: FIX
Группа компаний FIX ищет Специалиста по финансовому мониторингу в международный финтех-проект. Будем рады взять сотрудника, у которого есть интерес к IT-сфере, знание английского языка, но нет большого опыта работы. Мы всему научим и...
50 000 руб
Москва
компания: ОРГБАНК Межбанковское объединение, Коммерческий банк
Обязанности: Отбор операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных сделок; Получение перечней и решений в личном кабинете Банка на сайте ФСФМ, ведение реестров и списков по полученным перечням и решениям. Осуществление...
Ярославская область, Ярославль
компания: Промсвязьбанк
ОАО «Промсвязьбанк» - один из крупнейших российских частных банков, стабильно входящий в ТОП-10 банков России по величине активов. Основа нашего банка – квалифицированные специалисты, ставящие перед собой амбициозные задачи и с блеском...
56 00069 000 руб
Санкт-Петербург
компания: Сбербанк России, ПАО (Москва)
Требования: высшее экономическое образование; опыт работы в подразделениях корпоративного блока или валютного контроля Сбербанка не менее 3 лет; знание Ms Office; отличное знание бухгалтерского и налогового законодательства...
8 00012 000 руб
Санкт-Петербург
компания: Межрайонная ИФНС России № 9 по Санкт-Петербургу
Требования: экономическое образование, бухгалтерский учет наличие гражданства...
75 000 руб
Москва
компания: СОЮЗ, Акционерный Коммерческий Банк
Требования к кандидату: Высшее образование. Опыт работы в Банке на аналогичной должности не менее 3-х лет. Знания: Законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность по противодействию легализации (отмыванию) доходов,...
Москва
компания: РОСБАНК, Societe Generale Group (Russia)
Обязанности: проведение анализа операций клиентов в целях выявления сомнительных финансовых схем, влекущих возникновение у Банка повышенного комплаенс риска в области ПОД/ФТ (AML) с использованием действующих в Банке автоматизированных...
Москва
компания: SUNLIGHT
Мы ждем увлеченного, профессионального и амбициозного сотрудника для решения интересных и важных для жизни компании задач! Обязанности: Предоставление информации в Росфинмониторингт по сделкам, подлежащим обязательному контролю Контроль...
Ульяновская область, Ульяновск
компания: Россельхозбанк
Обязанности: Выявление операций с денежными средствами и иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, подозрительных и необычных сделок; Идентификация клиентов, бенефициарных владельцев и выгодопреобретателей; Определение уровня...
Санкт-Петербург
компания: Банк Таврический (ОАО)
Обязанности: Опыт работы в области ПОД/ФТ не менее 2 лет; Высшее экономическое или юридическое образование; Знание действующего законодательства РФ по ПОД/ФТ и нормативных актов ЦБ; Знание ПК «Комита», ЦФТ Мониторинг операций...
27 000 руб
Ярославская область, Ярославль
компания: Возрождение, Банк
Требования:...
Москва
компания: Сбербанк
Обязанности: Проведение анализа деятельности клиентов на предмет выявления признаков, свидетельствующих о совершении операций в целях легализации(отмывания) доходов, полученных преступным путём; Ведение управленческой и статистической...
40 000 руб
Свердловская область, Екатеринбург
компания: Альфа-Банк
Обязанности: - выявлять необычные/сомнительные операции, анализировать операции Клиента, экономическую составляющую, с учетом критериев по 375-П;- выявлением операций, подлежащих обязательному контролю;- выявлением операций, в отношении...
Республика Татарстан, Казань
компания: АК БАРС БАНК
Ты: хочешь развиваться в финансовом мониторинге; обладаешь системным мышлением; имеешь опыт работы в структурном подразделении Банка, ответственном за финансовый мониторинг. Тебе предстоит: осуществлять регулярный...
Ростовская область, Ростов-на-Дону
компания: Банк Русский Стандарт
Должностные обязанности: - Контроль клиентских операций на предмет выявления операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем; - Мониторинг и анализ деятельности клиентов на предмет оценки рисков; - Проведение...
Ростовская область, Ростов-на-Дону
компания: Банк Русский Стандарт
Требования: - Опыт работы в отделе финансового мониторинга не менее 2-х лет; - Аналитические способности, знание нормативной базы в области ПОД/ФТ; - Знание правил заполнения полей сообщения в соответствии с требованиями Положения...
Москва
компания: РЕГИОН, Группа Компаний
Обязанности: реализация правил и программ осуществления специального внутреннего контроля Компании в целях ПОД/ФТ; мониторинг действующего законодательства по ПОД/ФТ; разработка, актуализация правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ;...